Untuk mengidentifikasi risiko yang timbul selama bea cukai dan kontrol bea cukai, lapisan besar informasi dianalisis. Petugas bea cukai menggunakan sumber informasi yang tersedia di otoritas pabean.

Sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko oleh petugas bea cukai

database salinan elektronik yang diserahkan, serta Terdaftar dan diterbitkanDT;
database pemberitahuan elektronik tentang arah barang;
database salinan elektronik deklarasi nilai pabean (DTS) dan penyesuaian nilai pabean (CCC);
database salinan elektronik dari pesanan penerimaan pabean (TPO);
database informasi awal;
database kedatangan kendaraan transportasi internasional di wilayah Federasi Rusia;
database kendaraan transportasi internasional;
database ekspor barang aktual;
Buku referensi elektronik NSI;
database jurnal elektronik;
daftar mata pelajaran pusatKegiatan ekonomi asing(CRSVED);
database pertukaran informasi dengan kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF);
database pertukaran informasi dengan Layanan Bea Cukai negara Ukraina (GTS Ukraina);
database pertukaran informasi dengan Kementerian pendapatan Negara Republik Kazakhstan;
database pertukaran informasi dengan Komite Bea Cukai Negara Republik Belarus;
database pertukaran informasi dengan Administrasi Bea Cukai Umum Republik Rakyat Tiongkok;
database pertukaran informasi dengan layanan bea cukai negara asing lainnya (sebagaimana perjanjian yang sesuai disimpulkan);
Database Perdagangan Luar Negeri Uni Eropa;
database perdagangan luar negeri negara-negara anggota CIS;
database pada hasil perdagangan luar negeri IMF;
Database perdagangan luar negeri PBB (Comtrade);
database perdagangan internasional;
database paspor transaksi;
database pusat pada kontrol mata uang;
sampel segel bank resmi dan otoritas kompeten lainnya yang digunakan untuk tujuan kontrol mata uang dan kontrol atas pelaksanaan transaksi barter perdagangan luar negeri;
database pertukaran informasi dengan Kementerian, layanan dan lembaga federal, serta organisasi lain (sebagaimana perjanjian yang sesuai disimpulkan);
database yang berisi informasi tentang kasus pidana dan kasus pelanggaran administratif;
database informasi terpadu lembaga penegak hukum untuk pertukaran informasi tentang individu dan badan hukum yang diduga melakukan perdagangan ilegal dan penyelundupan senjata;
informasi harga yang diberikan kepada pihak pabean oleh produsen barang, subyek kegiatan ekonomi asing, operator dan organisasi lain yang kegiatannya terkait dengan pelaksanaan Perdagangan Luar Negeri barang dan asosiasi profesional mereka (Asosiasi);
database dibuat secara independen;
pembawa kertas DT, TD, DTS, CTS, tindakan inspeksi pabean (inspeksi), serta dokumen komersial dan transportasi;
informasi operasional;
banding dan keluhan warga negara dan badan hukum;
permintaan dan informasi dari badan-badan negara pengendali lainnya, badan-badan pemerintahan sendiri lokal dan asosiasi publik;
permintaan Deputi badan perwakilan federal dan lokal dari kekuasaan negara;
informasi yang diperoleh dari media massa;
informasi yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan investigasi operasional;
informasi yang diperoleh sebagai hasil penyelidikan kasus pidana dan kasus pelanggaran administratif;
informasi yang terkandung dalam tindakan hukum yang dikeluarkan berdasarkan hasil inspeksi kegiatan otoritas pabean;
informasi yang diberikan oleh subyek kegiatan ekonomi asing secara sukarela;
informasi yang terkandung dalam tindakan undang-undang Federasi Rusia yang mengatur bea cukai dan kegiatan ekonomi asing;
informasi yang diperoleh dengan menggunakan kompleks inspeksi dan inspeksi;
sumber informasi lain, termasuk bahan analisis sendiri, informasi dari sumber informasi independen, daftar harga produsen barang, Daftar Harga Harga,analisiskondisi pasar, data Jaringan Informasi Internet.

Analisis informasi dilakukan, sebagai suatu peraturan, di bidang kegiatan departemen bea cukai dan sesuai dengan kriteria standar untuk menugaskan barang dan transaksi ekonomi asing ke kelompok risiko. Pada saat yang sama, berbagai metode digunakan, di antaranya kita dapat menyebutkan metode matematika dan statistik tradisional, metode yang ditargetkan, keduanya dikembangkan secara khusus untuk profil risiko ini, dan dirumuskan oleh karyawan otoritas pabean secara independen.