З метою виявлення ризиків, що виникають при митному оформленні та митному контролі, аналізується величезний пласт інформації. Посадові особи митних органів використовують джерела інформації, наявні в митному органі.

Джерела інформації, що використовуються для виявлення ризиків посадовими особами митних органів

бази даних електронних копій поданих, а також зареєстрованих і оформленихДТ;
бази даних електронних повідомлень про направлення товарів;
бази даних електронних копій декларацій митної вартості (ДТЗ) та Коригувань митної вартості (КТС);
бази даних електронних копій митних прибуткових ордерів (ТПО);
бази даних попереднього інформування;
бази даних прибуття транспортних засобів міжнародного перевезення на територію Російської Федерації;
бази даних автотранспортних засобів міжнародного перевезення;
бази даних фактичного вивезення товарів;
електронні довідники НСІ;
бази даних електронних журналів;
Центральний Реєстр суб'єктівЗЕД(ЦРСВЭД);
бази даних інформаційного обміну з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF);
бази даних інформаційного обміну з Державною митною службою України (ГТС України);
бази даних інформаційного обміну з Міністерством державних доходів Республіки Казахстан;
бази даних інформаційного обміну з Державним митним комітетом Республіки Білорусь;
бази даних інформаційного обміну з головним митним управлінням Китайської Народної Республіки;
бази даних інформаційного обміну з митними службами інших іноземних держав (у міру укладення відповідних угод);
бази даних зовнішньої торгівлі ЄС;
бази даних зовнішньої торгівлі країн-учасниць СНД;
бази даних за підсумками зовнішньої торгівлі МВФ;
бази даних зовнішньої торгівлі ООН (Comtrade);
бази даних міжнародної торгівлі;
бази даних паспортів угод;
центральну бази даних з валютного контролю;
зразки відбитків печаток уповноважених банків та інших компетентних органів, що використовуються для цілей валютного контролю та контролю за виконанням зовнішньоторговельних бартерних угод;
бази даних інформаційного обміну з міністерствами, федеральними службами і агентствами, а також іншими організаціями (у міру укладення відповідних угод);
бази даних, що містять інформацію про кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення;
єдиний інформаційний банк даних правоохоронних органів для обміну інформацією про фізичних та юридичних осіб, підозрюваних у незаконному обігу та контрабанді зброї;
цінову інформацію, представлену митним органам виробниками товарів, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, перевізниками та іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із здійсненням зовнішньої торгівлі товарами та їх професійними об'єднаннями (асоціаціями);
бази даних, створені самостійно;
паперові носії ДП, ТД, ДТС, КТС, актів митних оглядів (оглядів), а також комерційних і транспортних документів;
оперативна інформація;
звернення та скарги громадян та юридичних осіб;
запити та інформацію інших контролюючих державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань;
запити депутатів федеральних і місцевих представницьких органів державної влади;
інформацію, отриману із засобів масової інформації;
інформацію, отриману в результаті оперативно-розшукової діяльності;
інформацію, отриману в результаті розслідування кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;
інформацію, що міститься в правових актах, виданих за результатами перевірок діяльності митних органів;
інформацію, представлену суб'єктами ЗЕД на добровільній основі;
інформацію, що міститься в актах законодавства Російської Федерації, що регулюють митну та зовнішньоекономічну діяльність;
інформацію, одержувану з використанням інспекційно-оглядових комплексів;
інші джерела інформації, в тому числі власні аналітичні матеріали, відомості з незалежних джерел інформації, прайс-листи виробників товарів, прейскуранти цін,аналізкон'юнктури ринку, дані інформаційної мережі Інтернет.

Аналіз інформації проводиться, як правило, за напрямками діяльності підрозділів митних органів та відповідно до типових критеріїв віднесення товарів і зовнішньоекономічних операцій до груп ризику. При цьому використовуються різноманітні методи, серед яких можна згадати традиційні математікостатістіческіе методи, цільові методи, як розроблені конкретно для даного профілю ризику, так і сформульовані співробітником митного органу самостійно.