В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, анализируется огромный пласт информации. Должностные лица таможенных органов используют источники информации, имеющиеся в таможенном органе.

Анализ информации проводится, как правило, по направлениям деятельности подразделений таможенных органов и в соответствии с типовыми критериями отнесения товаров и внешнеэкономических операций к группам риска. При этом используются разнообразные методы, среди которых можно упомянуть традиционные математикостатистические методы, целевые методы, как разработанные конкретно для данного профиля риска, так и сформулированные сотрудником таможенного органа самостоятельно.