通関および通関管理中に発生するリスクを特定するために、膨大な情報層が分析されます。税関職員は、税関当局で入手可能な情報源を使用します。

税関職員によるリスクを特定するために使用される情報源

提出された電子コピーのデータベースだけでなく、登録され、発行されたDT;
商品の方向性に関する電子通知のデータベース;
関税価値申告の電子コピーのデータベース（DTS）と関税価値の調整（CCC);
税関領収書の電子コピーのデータベース（TPO);
予備情報のデータベース;
ロシア連邦の領土での国際輸送車両の到着のデータベース;
国際輸送車のデータベース;
商品の実際の輸出のデータベース;
NSI電子参考書;
電子ジャーナルのデータベース;
科目の中央登録簿対外経済活動（CRSVED）;
欧州不正防止局（OLAF）との情報交換のデータベース;
ウクライナの国家税関サービス（ウクライナのGTS）との情報交換のデータベース;
カザフスタン共和国の国家歳入省との情報交換のデータベース;
ベラルーシ共和国の国家税関委員会との情報交換のデータベース;
中華人民共和国税関総局との情報交換のデータベース;
他の外国の税関サービスとの情報交換のデータベース（適切な契約が締結されている場合）;
EU外国貿易データベース;
CIS加盟国の外国貿易のデータベース;
IMFの対外貿易の結果に関するデータベース;
国連外国貿易データベース（Comtrade）;
国際貿易データベース;
取引パスポートのデータベース;
通貨管理の中央データベース;
外国貿易物々交換取引の実行上の通貨管理と制御の目的のために使用される認可された銀行やその他の権限のある当局のシールのサンプル;
省庁、連邦サービスおよび機関、ならびに他の組織との情報交換のデータベース（適切な契約が締結されている場合）;
刑事事件および行政犯罪の事例に関する情報を含むデータベース;
違法な人身売買や武器の密輸の疑いのある個人や法人に関する情報交換のための法執行機関の統一された情報データベース;
商品の生産者によって税関当局に提供される価格情報、外国経済活動の対象、キャリアやその活動は、商品とその専門家協会（協会）の外国貿易の実施に関;
独立して作成されたデータベース;
DT、TD、DTS、CTS、税関検査（検査）の行為だけでなく、商業および輸送文書の紙キャリア;
運営情報;
市民および法人の控訴および苦情;
他の支配国家機関、地方自治機関および公共団体からの要求および情報;
連邦および地方の国家権力の代表機関の代議員の要求;
マスメディアから得られた情報;
業務上の調査活動の結果得られた情報;
刑事事件および行政犯罪事件の調査の結果得られた情報;
税関当局の活動の検査の結果に基づいて発行された法的行為に含まれる情報;
自主的に対外経済活動の主題によって提供される情報;
税関と対外経済活動を規制するロシア連邦の法律の行為に含まれる情報;
検査-検査複合施設を利用して得られた情報;
独自の分析資料、独立した情報源からの情報、商品の製造業者の価格表、価格表を含むその他の情報源,分析市場の状況、インターネット情報ネットワークのデータ。

情報の分析は、原則として、税関部門の活動分野で、商品および外国経済取引をリスクグループに割り当てるための標準的な基準に従って実施される。同時に、様々な方法が使用されており、その中で、このリスクプロファイルのために特別に開発され、税関当局の従業員が独立して策定した伝統的な数学