1.1. この指示に従って作業を整理するために、権限を与えられた銀行（権限を与えられた銀行の支店）（以下、権限を与えられた銀行、権限を与えられた銀行の支店への直接の参照を除く）は、その従業員の中から、権限を与えられた銀行に代わって通貨管理の代理人として行動を実行する権利を有する責任ある従業員（従業員）を決定する。この指示に指定された文書に署名し、証明することを含む。（以下、責任者という。）。

1.2. この命令によって確立された場合には、住民は、アカウントに"通貨規制と通貨管理について"連邦法の第4条23のパートによって確立された書類や情報（以下、取引に関連する書類といいます）を承認された銀行に提出し、連邦法の第5条23のパートによって確立された書類の要件だけでなく、連邦法の第1.1条と第1.2条19に従って情報"通貨規制と通貨管理について"（以下、外貨の送還の予想日に関する情報および外貨の送還の予想日に関する情報）。（または）ロシア連邦の通貨）。

1.3. この指示によって提出の手続きと期限が定められている書類の証明書は、住民の外国為替取引に関する会計と報告の単一の形式です。

銀行管理の声明は、この指示によって確立された手続きおよび形成および維持の条件は、認可された銀行の外国為替取引に関する会計および報告の

1.4. 認可された銀行は、この命令の第2章および第3章に従って、会計データを形成し、外貨およびロシア連邦の通貨での居住者の取引に関する報告書を集成し、維持し、ロシア連邦の通貨での非居住者であり、この命令の付録1に指定された操作の種類の名前およびコード（以下、操作と呼ぶ）に対応する（次の操作に関するデータ）。 -ロシア銀行命令番号4855によって改正された項目1.4-u日付05.07.2018

1.5. この指示は、法人（信用機関および国家法人"開発対外経済銀行（Vnesheconombank）"を除く）、ロシア連邦の法律によって確立された手順に従って個人起業家または民間 -ロシア銀行命令番号4855の文言の段落-uは05.07.2018日付

この指示は、外国通貨および（または）非居住者への融資の提供および銀行口座（預金）を使用した非居住者からのそのような融資の返済に関連するロシア連邦の通貨で通貨取引を行う居住者に適用されます（以下、居住者といいます）。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

この指示の要件は、個人を除いて、非居住者に適用されます。 -段落はさらに含まれており、ロシア銀行番号4855-uの指示を参照してください05.07.2018

1.6. この命令は、ロシア銀行で開かれた口座での取引の実行には適用されません,だけでなく、特別に"通貨規制と通貨管理について"連邦法の第5条第5部

2.1. 外国通貨を通過通貨口座に入金する操作を行う場合、居住者は、この指示の第2.6項、第2.7項および第2.8項によって定められた場合を除き、許可された銀行の通知に指定された通過通貨口座に外貨を入金した日から15営業日以内に、業務の実施に関連する許可された銀行の書類を提出しなければならない。

トランジット通貨口座への外貨の貸方に関する操作に関連する文書は、トランジット通貨口座から外貨の借方に関する注文と同時に、またはトランジット通貨口座から外貨の借方に関する注文を提出せずに、居住者によって認可された銀行に提出されます。

2.2. 居住者は、居住者のトランジット通貨口座に外貨を入金する際に、この指示の付録1に指定された操作の種類の名前に対応する操作の種類のコード（以下、操作の種類コードという。）について、居住者が許可された銀行に情報を提出することを条件として、この指示の第2.1項に従って操作に関連する書類を提出する前に、居住者のトランジット通貨口座から入金された外貨を償却するように認可された銀行に命令する権利を有する。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

居住者は、居住者と合意して承認された銀行によって確立された手順に従って、この段落の最初の段落で指定された場合の操作の種類のコードについ

2.3. 居住者の通過通貨口座に外貨を入金する操作のための認可された銀行は、以下の条件で、操作の種類のコードを含むこの指示の付録2に従って情報を:

居住者は、操作の実施に関連する文書を提出する前に、この命令の段落2.2で指定された操作の種類のコードに関する情報を提出する場合-居住者は、許可された銀行にそのような情報を提出した日の後に遅くとも二営業日以内に;

居住者が取引に関連する書類を提出する場合-居住者が認可された銀行に提出した日の翌日から二営業日以内。

2.4. 居住者が業務に関する書類を認可銀行に提出する場合、この指示の第2.2項に従って取引種別コードに関する情報を提出した後、通過通貨口座に外貨を与信する際に、認可銀行は、権限銀行が指定する取引種別コードに関する居住者の情報が、業務に関する居住者文書によって提供される取引データに準拠しているかどうかを確認する。

取引に関する書類の検証の結果に基づいて、権限銀行が取引データに予め指定した取引タイプコードを変更する必要がある場合、権限銀行は、この指示の第2.3項の第三項によって設定された期間内に、取引データに含まれる取引タイプコードを独立して変更する。

2.5. 外貨で彼の当座預金口座から外貨を引き落とすとき、居住者は、同時に外貨を償却するために、段落2.6と2.7、段落2.8、段落10.11とこの命令の第14章のパラグラフで指定された場合を除いて、操作の実施に関連する認可された銀行の文書に提出しなければなりません。

許可された銀行は、居住者が取引に関連する許可された銀行文書に提出した場合にのみ、居住者の決済口座から外貨を外貨で引き落とすものとします。

許可された銀行は、取引に関連する居住者から許可された銀行に提出された書類に基づいて、居住者の当座預金口座から外貨を外貨で引き落とす際に、この指示の付録1に指定された操作の種類の名前に対応する操作の種類のコードを含む、この指示の付録2に従って、取引データ情報に独立して反映しています。

2.6. 居住者は、以下の場合に外貨で取引を行う際に、取引に関連する書類を認定銀行に提出してはなりません:

• ロシア連邦の法律に従って居住者から資金を集めるとき;
• 居住者の同意を得て口座振替により外貨で居住者の決済口座から外貨を引き落とす場合（事前に与えられた受け入れを含む受け入れ、）居住者と国内支払;
• 居住者と居住者が外貨で決済口座を開設している認定銀行との間で取引を行う場合;
• 居住者が外貨で彼の当座預金から外貨を償却し、それが外貨で彼の当座預金に入金されたとき,一つの認可された銀行で開かれた外貨で預金の彼の;
• 居住者は、年金の支払いに関連する非居住者の個人の賛成で外貨で彼の当座預金から外貨をオフに書き込みます,補償,手当や年金の提供と保険に;
• 居住者が銀行カードを使用して居住者の決済口座から外貨の償却に関する業務を行う場合は、この指示の第II項に従って認可された銀行が登録した契約に基づく通貨取引の場合を除きます;
• 居住者が信用状の下で決済に関連する業務を行う場合は、この指示の第14章に定める場合を除きます。

この段落の第二項から第八項に指定された場合、認可銀行は、この命令の附属書2に従って、この命令の附属書1に含まれる取引の種類の名前に対応す この段落で指定された情報は、外貨で居住者の口座に外貨を入金した日の翌日から2営業日以内に、承認された銀行によって取引データに反映され

2.7. 居住者のトランジット通貨口座に外貨を入金するか、非居住者と締結した契約に基づいて居住者の当座預金から外貨を外貨で引き落とす場合、200万ルー -契約書 20万ルーブル相当を超えない義務の額）、居住者は、許可された銀行によって確立された手順に従って、この命令の付録1に指定された操作の種類の名前

この段落の最初の段落で指定された契約に基づく義務の額は、契約の締結日に、またはそのような金額の変更を提供する契約の最新の修正(追加)の締結日に契約に基づく義務の金額が変更された場合に決定されます。 この段落の最初の段落で指定された契約に基づく義務の額は、ロシア銀行が設定したルーブルに対する外貨の公式為替レート、またはルーブルに対する外貨の公式為替レートがロシア銀行によって設定されていない場合は、ロシア銀行が推奨する別の方法で設定した外貨の為替レート(以下、ルーブルに対する外貨の為替レート)で計算されます。

2.8. 清算業務契約に基づく清算機関の外貨で清算銀行口座から外貨を引き落とす場合、または清算業務契約に基づく清算機関の外貨で清算銀行口座に外貨を引き落とす場合、清算機関は、清算業務の提供契約に基づく清算機関に報酬を支払う際に、外貨の引き落としまたは貸方に関する業務の実施に関する権限を有する銀行文書を提出しなければならず、この指示の第二項に従って、その登録要件が規定されている。

清算サービスの提供のための契約に基づく清算機関への報酬の支払いに関連しない他の場合には、認可銀行は、この指示の附属書1に指定された操作の種類の名前に対応する操作の種類のコードを含む、この指示の附属書2に従って、この指示の第2.9項によって定められた期間内に、取引データ情報に独立して反映する。

2.9. 許可銀行は、本命令の第2.7項及び第2.8項に規定される業務に関する本命令の付録2に従って、本命令の第2.7項及び第2.8項に規定される業務に関:

• 居住者の乗り継ぎ通貨口座に外貨を入金する場合-居住者が取引タイプコードに関する情報を許可された銀行に提出した日の翌日から二営業日以内;
• 外貨で居住者の口座から外貨を引き落とすとき-遅くとも外貨で居住者の口座から外貨を引き落とすの日の次の二営業日以内。

2.10. ロシア連邦の通貨で彼の当座預金口座からロシア連邦の通貨を引き落とすに関連する操作を実行する際に、この命令の附属書1に指定された操作の種類に対応する認可された銀行で開かれ、この命令のパラグラフ2.14と2.15とパラグラフ2.16に指定された場合を除き、認可された銀行に提出しなければなりません。同時に銀行次の文書:

ロシアの銀行の規制によって提供される資金の移転に関する順序は、19.06.2012No.383-P"資金の移転のための規則について"、22.06.2012No.24667、14.08.2013No.29387、May19、2014No.32323、11.06.2015No.37649,january27,2016no.40831,on31.07.2017,No.47578,アカウントにこの命令のパラグラフ2.13に定める要件を取って発行されました(以下、操作のための決済文書と呼ばれます);

操作に関連する文書。

2.11. この命令の第2.10項に指定された場合、権限を与えられた銀行は、居住者が取引に関連する権限を与えられた銀行文書に提出した場合にのみ、ロシア連邦の通貨を、ロシア連邦の通貨で居住者の決済口座から引き落とすものとします。ただし、この命令の第2.14項および第2.15項および第2.16項に指定された場合を除きます。

2.12. 認可された銀行は、この命令の第2.10項に指定された操作のための操作の種類のコードを含む、この命令の付録2に従って、ロシア連邦の通貨の居住者の決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とした日の翌日から2営業日以内に、この命令の付録2に従って、取引データ情報に独立して反映する。

2.13. 操作のための決済文書では、"支払いの目的"の詳細のテキスト部分の前に、この指示の附属書1に指定された操作の種類の名前に対応する操作の種類のコードと、操作に関連する居住者によって提出された文書に含まれる情報が含まれていなければならない。

操作の種類コードに関する情報は、中括弧で囲み、次の形式にする必要があります:

{VO<操作タイプコード>}。

中括弧内のインデント(スペース)は使用できません。

記号"VO"は、大文字のラテン文字で示されます(たとえば、{VO11100})。

2.14. 居住者は、以下の場合には、取引のための決済書類および取引の実施に関連する書類を許可された銀行に提出してはなりません:

ロシア連邦の法律に従って非居住者に有利な居住者から資金を集める場合;

居住者の同意を得て口座引落によってロシア連邦の通貨で居住者の決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とす場合（事前に与えられた受諾を;

居住者が銀行カードを使用して業務を行う場合は、この指示の第II項に従って認可された銀行が登録した契約に基づく決済の場合を除きます;

居住者は、年金の支払いに関連する非居住者個人の賛成でロシア連邦の通貨で彼の当座預金からロシア連邦の通貨をオフに書き込みます,補償,手当;

居住者が信用状の下で決済に関連する業務を行う場合は、この指示の第14章に定める場合を除きます。

この段落の第二項から第六項に指定された場合、認可された銀行は、この指示の附属書1に記載された操作の種類の名前に対応する取引タイプコード この段落で指定された情報は、ロシア連邦の通貨で居住者の決済口座にロシア連邦の通貨を引き落とす（ロシア連邦の通貨で居住者の決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とす）日の後、遅くとも二営業日以内に取引データに承認された銀行によって反映されます。

2.15. 契約の下でロシア連邦の通貨で居住者の決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とす場合、その下の義務の額は20万ルーブル相当を超えない、居住者は、

2.16. 非居住者に有利な清算サービスの提供契約に基づく居住者清算機関のロシア連邦通貨の清算銀行口座からロシア連邦の通貨を引き落とす場合、居住者清算機関は、清算サービスの提供契約に基づく清算機関に報酬を支払う際に、取引の決済書類および取引の実施に関連する書類を認可銀行に提出しなければならず、そのためには、この指示のセクションIIに従って、その登録の要件が提供される。

清算サービスの提供契約に基づく清算機関への報酬の支払いに関連しないその他の場合には、認可銀行は、この指示の附属書1に記載された操作の種類の名前に対応する操作の種類のコードを含む、この指示の附属書2に従って、この指示の第2.17項によって確立された期間内に、取引データ情報に独立して反映する。

2.17. 許可された銀行は、操作の決済文書または操作の実施に関連する文書（許可された銀行の居住者によって提出された場合）に含まれる情報、および居住者の操作に関連して許可された銀行に利用可能なその他の情報に基づいて、操作コードの種類を含む、第2.15項および第2.16項に指定された操作に関するこの指示の附属書2に従って、取引データに独立して反映される。 この段落で指定された情報は、ロシア連邦の通貨で居住者の決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とす日の後、遅くとも二営業日以内に取引データ

2.18. ロシア連邦の通貨で承認された銀行で開かれた彼の銀行口座からロシア連邦の通貨を引き落とすに関連する操作を行う場合、非居住者は、この命令のパラグラフ2.13に従って、それに示す操作のための決済文書を承認された銀行に提出しなければならない、次の場合を除いて、この命令に付録1で指定された操作の種類の名前に対応する操作タイプコード:

ロシア連邦の法律に従って非居住者から資金を集めるとき;

国の支払いシステムに関するロシア連邦の法律に従って、非居住者と認可された銀行との間で提供される非居住者（事前に与えられた受諾を含む受

非居住者と非居住者がロシア連邦の通貨で銀行口座を開設した認可された銀行との間でロシア連邦の通貨で取引を行う場合;

非居住者は、非居住者の別の銀行口座にロシア連邦の通貨の銀行口座からロシア連邦の通貨を転送する場合、非居住者のロシア連邦の通貨の預金;

非居住者が銀行カードを使用してロシア連邦の通貨の銀行口座からロシア連邦の通貨を移転する場合。

この段落の第二項から第六項に指定された場合には、認可銀行は、取引の決済文書に含まれる情報および非居住者取引の実施に関連して認可銀行を有する認可銀行が入手可能なその他の情報に基づいて、取引タイプコードを含むこの指示の附属書2に従って、取引データ情報に独立して反映する。 指定された情報は、ロシア連邦の通貨での非居住者の銀行口座からロシア連邦の通貨を引き落とした日から2営業日以内に、認可された銀行によっ -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

2.19. 居住者（非居住者）による認可銀行が、業務に関連する文書に基づいて業務コードの種類を示す業務の決済文書を独立して作成する権利を付与された場合、権限銀行は、業務コードの種類を示す業務の決済文書を独立して作成する。

2.20. この章に従って居住者が許可された銀行に提出した情報に含まれる情報を取引タイプコードについて変更する場合、および取引に関連する文書に含まれる情報を変更する場合、その結果、許可された銀行が以前に取引データに反映された取引タイプコードを変更する必要があるため、その変更を確認する文書の登録日から十五営業日以内に居住者は、許可された銀行に提出しなければならない。

そのような変更を確認する文書の実行日は、署名の最新日または発効日、またはこれらの日付がない場合-その編集日であるとみなされます。

許可された銀行は、居住者がそのような書類を許可された銀行に提出した日の翌日から二営業日以内に、取引データの取引タイプコードの変更を独立し

2.21. 取引の実施に関連して本章に従って居住者が提出した文書に、取引タイプコードを取引データに反映するための情報が不十分である場合、許可された銀行は、居住者に要求しなければならず、居住者は、許可された銀行によって確立された手順および条件に従って、実行されている操作に対応する操作の種類のコードを取引データに示すことを可能にする追加の文書および（または）情報を提出しなければならない。

居住者は、要求なしに追加の書類および（または）情報を許可された銀行に提出する権利を有し、取引データに対応する取引タイプコードを示すことがで

2.22. 居住者の通過通貨口座に外貨を入金する場合、居住者の当座預金口座から外貨を外貨で引き落とす場合、ロシア連邦の通貨をロシア連邦の通貨で居住者の当座預金口座からロシア連邦の通貨を引き落とす場合、この指示のセクションIIに従って承認された銀行が受け入れた契約に基づいて、居住者は、居住者と合意して承認された銀行によって確立された手順に従って、権限を与えられた銀行に割り当てられた固有の契約番号に関すこの命令によって確立された手順。 この段落で指定された情報は、居住者によって以下の条件で認可された銀行に提出されます:

トランジット通貨口座に外貨を入金するとき-操作の種類のコードまたは操作の実施に関連する文書に関する情報の提示と同時に、これらのイベン;

ロシア連邦の通貨で決済口座にロシア連邦の通貨をクレジットするとき-アカウント上の操作の声明または居住者のこの決済口座にロシア連邦の通貨をクレジットする上での情報が含まれている居住者に許可された銀行によって送信された別の文書に示されている居住者の決済口座へのクレジットの日後に遅くとも十五営業日以内（-アカウント上の操作の声明）;

外貨で当座預金から外貨を引き落とすとき-同時に外貨を引き落とす上での順序と;

ロシア連邦の通貨で決済口座からロシア連邦の通貨を引き落とすとき-操作のための決済書類と同時に。

居住者の口座から外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とす操作は、この指示の第II項に従って認可された銀行に登録されていない契約の下で

2.23. この命令のセクションIIに従って認可された銀行によって登録された契約の下でロシア連邦の通貨の居住者の決済口座にロシア連邦の通貨をクレジットする場合、居住者は、居住者と認可された銀行によって合意された手続きに従って、口座の操作明細書に示された居住者の決済口座にクレジットされた日から遅くとも15営業日以内に取引に関連する認可された銀行の書類を提出しなければならない。

非居住者から受け取ったロシア連邦通貨の居住者の決済口座にロシア連邦の通貨を入金する場合、居住者が非居住者から受け取った取引決済文書に指定された取引タイプコードに同意しない場合、または取引タイプコードが取引決済文書に欠落している場合、居住者は業務に関連する文書と同時に、そのような文書に対応する取引タイプコードに関する権限のある銀行情報を提出する権利を有する。

2.24. 契約を登録した居住者が、この命令のセクションIIに従って認可された銀行によって登録された、そのような契約に基づく前払いである外貨またはロシア連邦の通貨を償却する場合、居住者は、居住者と合意して認可された銀行によって確立された手順に従って、この命令の附属書3に従って、外国通貨およびロシア連邦の通貨の送還予定日に関する情報を認可された銀行に提出しなければならない。

この命令のセクションIIに従って認可された銀行によって登録されたそのような契約に基づく前払いである契約を登録した居住者の決済口座から外貨またはロシア連邦の通貨を償却する操作は、居住者が外貨またはロシア連邦の通貨を償却するための命令を提出する際に情報を提供しない場合、外国通貨およびロシア連邦の通貨の送還予定日および(または)ロシア連邦の通貨を償却する操作は行われません。

外貨および（または）ロシア連邦の通貨の送還の予想タイミングに関する情報の変更が発生した場合には、居住者は、居住者との合意に承認された銀行

そのような変更を確認する文書の実行日は、署名の最新日または発効日、またはこれらの日付がない場合-その編集日であるとみなされます。

2.25. 許可された銀行は、居住者と合意して、許可された銀行が居住者と合意して確立した手順に従って、この指示の第3章に従って取引データに反映される

許可された銀行によって指定された取引タイプコードと居住者の意見の相違がある場合、居住者は、許可された銀行によって決定された方法で、時間内に、取引タイプコードの変更に関する許可された銀行情報および操作に関連する文書を許可された銀行に提出する権利を有する。

認可銀行は、取引タイプコードの変更に関する居住者から提供された情報および操作に関連する文書に基づいて取引タイプコードを変更することに同意する場合、認可銀行は、取引データおよび銀行管理明細書に記載されている取引タイプコードに関する情報を、居住者が操作タイプコードおよび操作に関連する文書の変更に関する情報を提出した日から二営業日以内に変更（修正）しなければならない。

注意！項目2.26はさらに含まれていますが、ロシア銀行の指示番号4855-Uの日付05.07.2018を参照してください

2.26. 居住者、居住者個人と非居住者との間で締結された融資契約-居住者、外貨またはロシア連邦の通貨は、融資契約の下で非居住者に融資を付与する際に、承認された銀行で開かれた外貨またはロシア連邦の通貨で彼の銀行口座（預金）から非居住者に有利に外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とすとき、個人は、個人との合意に承認された銀行によって確立された手順に従って、承認された銀行に提出しなければなりません。

居住者の個人は、外国通貨または彼の銀行口座（預金）から非居住者の賛成でロシア連邦の通貨をオフに書き込むと外貨またはロシア連邦の通貨は、融資契約の下で非居住者にローンを付与するとき、の義務の量は、この命令の第4.2項の第二項で指定された量に等しいか、または超えている、居住者の個人は、同時にローン契約と、居住者の個人と合意して認可された銀行によって確立された手順に従って、認可された銀行に提出しなければなりません。この命令の付録3に従って、外貨の送還および（または）ロシア連邦の通貨。 指定された情報は、以前に許可された銀行に提出され、変更されていない場合、居住者が許可された銀行に再度提出されることはありません。

外国通貨またはロシア連邦の通貨を外貨またはロシア連邦の通貨で自分の銀行口座（預金）に入金するときに居住者の個人は、ローンの返済に関連する操作のために、認可された銀行で開かれた、ローン契約の下で非居住者による利息およびその他の支払いの実施、この命令の付録1に指定されているタイプコードは、この命令の附属書3の第2項に指定されたローン契約に関するそのような支払いおよび情報の目的についての情報を認可された銀行に通知しなければならない。外国通貨またはロシア連邦の通貨を個人居住者の口座に入金した日から遅くとも三十営業日以内に個人、個人居住者の口座に入金した日から遅くとも三十営業日以内に。

認可された銀行は、居住者が提出した文書および（または）情報に基づいて、取引タイプコードを含む、この段落で指定された操作のためのこの指示の付録2 この段落で指定された情報は、外貨またはロシア連邦の通貨の銀行口座（預金）から外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とした日、または外貨またはロシア連邦の通貨の銀行口座（預金）にロシア連邦の外貨または通貨を引き落としたときに、この段落の第三項で指定された情報の居住者個人による提出の日から遅くとも二営業日以内に取引データに認可された銀行によって反映されなければならない。

3.1. 承認された銀行は、会計および報告の目的のために、この指示の附属書2に従って、この指示の附属書1に指定された取引に関するデータを、この認可された銀行に開設された口座を通じて、外国通貨およびロシア連邦の通貨で居住者および居住者個人およびロシア連邦の通貨で非居住者によって行われなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

許可された銀行は、この指示の付録2に従って、この指示の付録1に指定された取引に関するデータを形成せず、この許可された銀行で開かれた預金口座を介して居住者および非居住者によって行われる。

3.2. 取引データは、取引の実施に関連する文書および取引コードの種類に関する情報に基づいて、居住者、居住者および非居住者による提出の要件は、この命令の第2章によって確立されているだけでなく、に関連して許可された銀行に利用可能な他の文書および情報に基づいて、承認された銀行によって生成される（修正）外貨の購入および（または）販売のための資金および注文の移転のための命令を含む居住者、居住者の個人、および（または）居住者、居住者および非居住者によって提示される外貨の購入および（または）販売のための命令を含む居住者、居住者および非居住者の操作に関連して、居住者、居住者および非居住者によって提示される。銀行口座（銀行預金）の開設と維持。 -ロシア銀行命令番号4855によって改正されたアイテム3.2-u日付05.07.2018

3.3. 許可された銀行の裁量により、取引データには、居住者、居住者個人または非居住者の業務に関連して許可された銀行が有する本命令の付録2に指定されたもの以外の他の情報が補足されることがあります。 -ロシア銀行命令番号4855によって改正されたアイテム3.3-u日付05.07.2018

3.4. 保持期間を除いて、取引に関するデータを生成する手順は、認可された銀行によって独立して決定されます。

取引データは、関連する取引の日付から少なくとも三年間、認可された銀行によって電子的に保存されなければならない。

この指示のセクションIIに従って認可された銀行によって登録された契約に基づいて行われた取引に関するデータは、契約の登録解除の日から少なくとも三年間、認可された銀行によって電子形式で保存されなければならない。

注意！項目3.5はさらに含まれていますが、ロシア銀行No.4855-Uの指示を参照してください05.07.2018

3.5. 承認された銀行は、外国通貨またはロシア連邦の通貨で住民によって行われた取引に関するこの命令情報に付録2に従って取引に関するデータに反映他の用語は、この命令の第2章によって確立されていない限り、居住者の口座からロシア連邦、非居住者の口座からロシア連邦の通貨）。

4.1. このセクションの規定は、居住者と非居住者との間で締結された以下の契約（居住者から非居住者または非居住者に締結された契約書の草案）に適用され、認可された銀行で開かれた居住者の口座を通じて、および（または）ロシア連邦の領土外の銀行で開かれた居住者の口座を通じて決済を提供する（以下、非居住者銀行と呼ぶ）。

4.1.1. 外国貿易活動を行う際に、ドキュメンタリー形式の有価証券の輸出（輸入）を除いて、ロシア連邦の領土からの輸出またはロシア連邦の領土への輸入を

4.1.2. 燃料と潤滑油（バンカー燃料）、食品、材料および技術株式やその他の商品（スペアパーツや機器を除く）のロシア連邦の領土（ロシア連邦の領土外）の販売（買収）に関

4.1.3. 本段落の4.1.1、4.1.2および4.1.4に指定された契約を除いて、代理店契約、手数料契約、譲渡契約を含む契約は、作品のパフォーマンス、サービスの提供、情報の転送および知的活動の結果を提供し、それらへの排他的権利を含みます。

4.1.4. リース契約、金融リース（リース）契約（以下、このサブパラグラフで呼ばれるだけでなく、この段落のサブパラグラフ4.1.1-4.1.3で、契約-輸出契約、輸入契約、共同で言及した場合-契約）の下で動産および（または）不動産の移転を提供する契約。

4.1.5. ローン（ローン）の形で資金の受領または提供、ローン契約（ローン契約）に基づく資金の返還、ならびにローンの形で資金の受領、提供、返還に関連する他の通貨取引の実施（ローンとしてロシア連邦の法律によって認識されるか、ローンと同一視される契約（契約）を除く）（以下、ローン契約という。）。

4.2. この指示のパラグラフ4.1で指定された契約（信用契約）に基づく義務の額は、同等または同等のものを超えなければなりません:

輸入契約または信用契約の場合-3百万ルーブル;

輸出契約のために-6万ルーブル。

この命令の第4.1項に指定された契約（ローン契約）に基づく義務の額は、ルーブルに対する外貨の公式為替レートでの金額の変更を提供し、契約（ローン契約）の最新の改正（追加）の締結日に契約（ローン契約）に基づく義務の額の変更（ローン契約）の場合には、契約（ローン契約）の締結日に決定されます。

5.1. 第4章に定める輸出契約（以下"居住者輸出者"といいます）、輸入契約（以下"居住者輸入者"といいます）またはローン契約の当事者である居住者は、本章で定めこの命令の11-13（以下、刑法の銀行と呼ぶ）、および（または）この段落の第二段落およびこの命令の第10章および第14章で指定された場合を除き、非居住者の銀行

CC銀行が認可銀行の支店である場合、またはCC銀行が認可銀行の本店である場合、認可銀行がこの指示によって提供される取引の会計および報告

5.2. 契約を登録した居住法人の支店（信用契約）と居住法人の両方によってCC銀行に決済口座が開設されている場合、そのような契約（信用契約）に基づく決済は、居住法人とその支店の決済口座を使用して行うことができます。

5.3. この命令の第4章で指定された輸出契約の当事者であり、そのような輸出契約に基づく義務を履行することを計画している居住者の輸出者は、この:

刑法の銀行によって確立された手順およびフォームに従って、その登録に必要な輸出契約に関する情報（以下、情報といいます）;

または輸出契約（CC銀行が輸出契約を登録し、通貨管理を行使するために必要な情報を含む輸出契約からの抜粋、連邦法第19条"通貨規制と通貨管理につ

居住者輸出者が輸出契約の登録のためにこの段落の第二段落に指定された情報のみを提出した場合、輸出契約は、CC銀行による輸出契約の登録日から十五営業日以内に居住者輸出者によってCC銀行に提出されなければならない。

5.4. この指示の第5.3項の第二項に指定された場合に輸出契約を登録するためには、居住者の輸出者がCC銀行に以下の情報を提出しなければなりませ:

輸出契約に関する一般的な情報：この命令の附属書4の段落1のサブパラグラフ1.1.3に従って決定された輸出契約の種類、日付、番号（もしあれば）、輸出契約（名前）の通貨、輸出契約に規定された義務の量、輸出契約に基づく義務の完了日;

輸出契約に基づく当事者である非居住者（非居住者）の詳細：名前、国。

この段落に従って居住者輸出業者によって提供された情報が、この指示の第5.3項の第4項に従って居住者輸出業者によって提出された輸出契約に含まれる情報と一致しない場合、CC銀行は、英国銀行への輸出契約の居住者の提出日の翌日から2営業日以内に、銀行管理明細書のセクションIに適切な変更を行わなければならない。

5.5. CC銀行は、居住者の輸出者による情報または輸出契約の提出日の翌営業日までに輸出契約を登録し、この指示の附属書4に定める手順に従って輸出契約に固有の番号を割り当てなければならない（以下、輸出契約の登録という。）。

CC銀行は、輸出契約に一意の番号を割り当てると同時に、電子銀行管理明細書を生成し、この指示の第9章で確立された通貨管理明細書の形成およ

CC銀行は、輸出契約の登録日から遅くとも一営業日以内に、CC銀行が確立した手順に従って、登録された輸出契約の一意の番号と輸出契約の登録日に -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

5.6. 輸入者居住者または信用契約の当事者である居住者は、そのような契約を登録するために、この命令の第4章で指定された信用契約は、刑法の銀行、輸入契約、信用契約（情報を含む契約（信用契約）からの抜粋、そのような契約（ローン契約）を登録するために銀行が要求するCCおよび通貨管理を行使するために、連邦法第19条"通貨規制および通貨管理に関する"の要件を遵守することを含む）に従って、刑法の銀行に提出しなければならない。この指示の第5.7項に指定された口座の輸入契約（ローン契約）のタイミングを考慮して、銀行が銀行管理明細書のセクションiのccを形成するために

ローン契約を登録するためには、この段落の最初の段落で指定された文書に加えて、非居住者、ローン契約の当事者である居住者への居住者によるローンの提供を規定する条件は、この命令の付録3に従って、外貨の本国送還の予想条件および（または）ロシア連邦の通貨に関するCC銀行情報に提出しなければならない。 -段落はさらに含まれており、ロシア銀行番号4855-uの指示を参照してください05.07.2018

5.7. 融資契約の当事者である居住者-輸出者、居住者-輸入者、居住者は、以下の条件で契約（融資契約）を登録しなければなりません。

5.7.1. CC銀行で開かれた居住者の口座からの非居住者に有利な外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とすとき-遅くとも資金引き落としの注文の提出日

5.7.2. 刑法の銀行で開かれた居住者の口座に非居住者から外貨またはロシア連邦の通貨をクレジットするとき-刑法の銀行で開かれた居住者の口座に外貨またはロシア連邦の通貨をクレジットした日から遅くとも十五営業日以内。

5.7.3. 非居住者の銀行で開かれた居住者の口座から非居住者に有利な外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とす場合、または非居住者から非居住者の銀行で開かれた居住者の口座に外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とす場合-指定された操作が実行された月の後30営業日以内。

5.7.4. 債務の額が契約（ローン契約）によって決定されていない場合:

英国の銀行または非居住者の銀行で開かれた居住者の口座から非居住者に有利な契約（信用契約）の下で外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とす3百万ルーブルに相当するものと同等またはそれを超え、輸出契約の下では6百万ルーブルに相当するものと同等またはそれを超えるものとします。 この段落で指定された金額は、契約（ローン契約）の締結日にルーブルに対する外貨の為替レートで、または契約（ローン契約）に基づく義務の額の変更が発生した場;

商品のロシア連邦（ロシア連邦の領土からの輸出）の領土への輸入を通じて契約に基づく義務を果たし、国際条約および月29、2014年のユーラシア経済連合に条約を含むユーラシア経済連合の法律を構成する行為に従って商品の税関申告のための要件がある場合だけでなく、税関規制に関するロシア連邦の法律（以下、税関規制に関する法律と呼ばれる）-遅くとも商品のためにその宣言を提出した日よりも、税関規制に関する法律に従って商品の宣言として使用される文書その結果、輸入契約に基づく商品の価値は3百万ルーブルに相当するかそれを超える（輸出契約に基づくものは6百万ルーブルに相当するかそれを超える）。 この段落で指定された金額は、金額の変更を提供する契約（ローン契約）の最新の改正（追加）の締結日に、契約（ローン契約）に基づく義務の額の変更の場合には、契約の締結日にルーブルに対する外貨の為替レートで計算されます。-ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付です。

このサブパラグラフの二から三に指定されたもの以外の方法で契約（ローン契約）に基づく義務を履行する場合-遅くとも居住者は、輸入契約（ローン契約）に基づく3万ルーブルに相当するか、または輸出契約に基づく6万ルーブルに相当するか、それを超える量の契約（ローン契約）に基づく義務の履行に関連して書類を支援する証明書を提出するために、この命令のパラグラフ8.2.2のサブパラグラフ8.2.2によって設定された期限よりも。 この段落で指定された金額は、契約（ローン契約）の締結日または契約（ローン契約）の最新の改正（追加）の締結日に契約（ローン契約）に基づく義務の額が変更された場

5.7.5. 商品のロシア連邦（ロシア連邦の領土からの輸出）の領土への輸入によって契約に基づく義務を履行し、税関規制に関する法律に従って商品の税関申告の要件がある場合-遅くとも商品の申告を提出した日よりも、税関規制に関する法律に従って商品の宣言として使用される文書。

5.7.6. 商品のロシア連邦（ロシア連邦の領土からの輸出）の領土への輸入によって、税関規制に関する法律に従って商品の税関申告のための要件がない場合には、契約に基づく義務を履行する場合-遅くとも居住者が書類を支援する証明書を提出するために、この命令のパラグラフ8.2のサブパラグラフ8.2.2によって設定された期限よりも。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言のサブ項目-uは05.07.2018日付

5.7.7. 作品を実行することにより、契約に基づく義務を履行する場合,レンダリングサービス,情報と知的活動の結果を送信,それらへの排他的権利を含みます,-遅

5.7.8. 本項第5.7.1項から第5.7.7項に規定する以外の方法で契約(ローン契約)に基づく義務を履行するときは、居住者が本項第8.2項第8.2項に規定する期限までに、本項第5.7.1項から第5.7.7項に規定する以外の方法で契約(ローン契約)に基づく義務の履行に関する情報を提出することについて、本項第8.2項に規定する期限までに、居住者が支援文書の証明書を提出すること、または本項第5.7.1項から第5.7.7項に規定する以外の方法で契約(ローン契約)に基づく義務の履行に関する情報を提出することについて、本項に規定するその他の条件を満たしていないこと。

5.8. CC銀行は、この命令の段落5.6で指定された文書の居住者による提出の日の後、遅くとも翌営業日までに輸入契約（ローン契約）を登録し、この命令に附属書4と5に設定された手順に従って輸入契約（ローン契約）に一意の番号を割り当てる必要があります（以下-登録輸入契約（ローン契約）。

CC銀行は、輸入契約(信用契約)に一意の番号を割り当てると同時に、電子銀行管理明細書を生成し、この指示の第9章で確立された銀行管理明細書の形成と維持の順序で、銀行管理明細書のセクションIに記入する必要があります。

CC銀行は、居住者の輸入者、ローン契約の当事者である居住者、登録された輸入契約（ローン契約）の一意の番号と輸入契約（ローン契約）の登録日に関する情報を、CC銀行が定めた手順に従って、輸入契約（ローン契約）の登録日から遅くとも一営業日以内に送付しなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

5.9. この指示の第4章に指定された各輸出契約、輸入契約、融資契約は、この指示の第10.1項および第10.2項に指定された場合を除き、CC銀行によって一意の番号

5.10. 居住者が契約（ローン契約）の登録のためにCC銀行に契約書（ローン契約）を提出する場合、居住者は、関連する契約（ローン契約）に署名した日から15営業日以内にCC

この場合の契約書の署名日（ローン契約）は、署名の最新日または発効日、またはこれらの日付がない場合-その編集日であるとみなされます。

契約（ローン契約）の署名に関連して、銀行管理声明のセクションIに刑法の銀行が反映した契約（ローン契約）に関する情報を変更する根拠がある場合、刑法の銀行は、この指示の第7章に従って銀行管理声明を変更しなければならない。

5.11. この章に従って居住者が認可された銀行に提出した文書および情報に、この命令の第9章によって確立された手順に従って銀行管理明細書のセクションIを記入するのに十分な情報が含まれていない場合、刑法の銀行は居住者から要求しなければならず、居住者は刑法の銀行が刑法の銀行によって確立された方法および時間制限で、銀行管理明細書のセクションIを記入することを可能にする追加の書類および（または）情報を提出しなければならない。

6.1. 居住者は、以下の理由により、CC銀行に契約の登録解除申請書（ローン契約書）を提出しなければなりません。

6.1.1. CC銀行から別の認可銀行にサービスを提供するための契約（ローン契約）を譲渡する場合（cc銀行の支店からcc銀行の支店への支店、CC銀行の支店からCC銀行の支店への支店への移転を含む）、および居住者が刑法の銀行のすべての当座預金口座を閉鎖する場合。

6.1.2. 当事者が第三者による義務の履行を含む契約（ローン契約）に基づくすべての義務を履行する場合。

6.1.3. 居住者が契約に基づく債権（信用契約）を他の居住者に譲渡した場合、または居住者が契約に基づく債務（信用契約）を他の居住者に譲渡した場合。

6.1.4. 居住者が契約に基づく債権（信用契約）を非居住者に譲渡する場合、または居住者が契約に基づく債務（信用契約）を非居住者に譲渡する場合。

6.1.5. この段落のサブパラグラフ6.1.2で指定されていない他の理由のために契約（ローン契約）に基づく義務を（終了）実行する場合、ロシア連邦の法律によって

6.1.6. 契約（クレジット契約）に適切な変更および（または）追加を行った結果として含む、この命令に従って契約（クレジット契約）の登録根拠の終了時に、だけでなく、契約（クレジット契約）が誤って契約（クレジット契約）が存在しない場合に登録されていた場合その登録のための根拠。

6.2. 居住者の契約の登録解除申請（ローン契約）では、以下のことを示す必要があります:

固有の契約番号（貸付契約）;

この命令のパラグラフ6.1の関連するサブパラグラフを参照して、契約（ローン契約）の登録解除のための基礎;

CC銀行が銀行管理明細書のセクションIの第8項に記入するために必要な契約（ローン契約）の下で請求が割り当てられている居住者に関する情報（こ;

登録簿からの契約（ローン契約）の撤回申請の居住者が署名した日、彼の署名と印鑑（もしあれば）。

契約の登録解除申請（クレジット契約）では、居住者はいくつかの契約（クレジット契約）の登録解除に関する情報を示す権利を有します。

6.3. この命令の第6.1項のサブパラグラフ6.1.3に指定された基準に基づいて契約（ローン契約）の登録解除の申請と同時に、居住者は、他の居住者への契約（ローン契約）に基づく債権の譲渡または契約（ローン契約）に基づく債務の移転を確認するCC銀行書類をCC銀行に提出しなければならない。

この命令の第6.1項のサブパラグラフ6.1.4に規定されている契約（ローン契約）の登録解除申請と同時に、契約（ローン契約）に基づく居住者による債務の非居住者への移転の場合、居住者は、以前に指定された支援文書の証明書が居住者によって提出され、この命令の第8章に従ってCC銀行によって受け入れられた場合を除き、CC銀行に支援文書の証明書および契約（ローン契約）に基づく債務の移転を確認する書類を提出しなければならない。

同時に、この命令の段落6.1のサブパラグラフ6.1.5で指定された理由で契約（ローン契約）の登録解除のためのアプリケーションと、居住者は、CC銀行に書類この命令の第8章に従ったコード。

この命令の第6.1項のサブパラグラフ6.1.6に指定された理由による契約（ローン契約）の登録解除の申請と同時に、居住者は、この命令で修正された修正に従って、契約（ローン契約）を考慮に入れる根拠が変更された場合を除いて、契約（ローン契約）の登録を必要とする根拠の不在（終了）を示すCC銀行の書類を提出しなければならない。

6.4. CC銀行は、遅くとも二営業日以内に契約（ローン契約）の登録解除のためのアプリケーションの居住者による提出の日後、その登録解除に必要な書類は、契約（-契約（ローン契約）を登録します。

6.5. 刑法の銀行は、遅くともこの命令の第6.4項によって設定された期限よりも、居住者に契約（ローン契約）の登録解除申請書、提出された書類を返却し、契約（ローン契約）を登録解除することを拒否した理由を居住者に通知しなければならない。:

居住者が契約の登録解除に必要な書類を刑法の銀行に提出しなかった場合（ローン契約）;

契約（ローン契約）の登録解除のための契約（ローン契約）の登録解除申請書に居住者が指定した根拠を確認する必要な情報が含まれていない書類の提出;

契約（ローン契約）を登録解除するためにCC銀行に十分な情報が存在しない。

契約（信用契約）の登録解除申請に複数の登録契約（信用契約）に関する情報が含まれており、CC銀行が別の契約（信用契約）の登録解除を拒否することを決定した場合（別の契約（信用契約））、CC銀行は居住者と合意した手順に従って、契約（信用契約）（契約（信用契約）について彼に通知しなければならず、登録簿から彼（それら）を削除することを拒否し、提出された書類を返却し、登録簿から彼（それら）を削除することを拒否した理由について居住者に通知する。

契約（信用契約）は、登録解除の決定がなされたものであり、この指示の第6.6項によって確立された手順に従って、認可された銀行によって登録解除さ

居住者が契約（ローン契約）の登録解除の拒否に関する情報を受け取った場合、居住者は、特定された欠陥を排除した後、CC銀行に契約（ローン契約）の登録解除

6.6. 契約（ローン契約）の登録解除を決定する場合、CC銀行は、この指示の第6.4項に規定されている期間内に契約（ローン契約）を登録解除しなければなりません。

契約（ローン契約）は、銀行管理の声明のセクションIの刑法の銀行によって指定された日付から、この指示に付録4および5に定められた手順に従って

契約（ローン契約）の登録解除時に、CC銀行は、居住者の要請に応じて、この段落の第四項に指定された場合を除き、居住者と合意して認可された銀行が確立した手順に従って、銀行管理の声明を転送しなければならない。

この命令の第6.1項のサブパラグラフ6.1.1に指定された基準に基づいて契約（ローン契約）が登録解除された場合、CC銀行は、居住者との合意によって認可された銀行によって確立された手続きに従って、契約（ローン契約）の登録解除日の後一営業日以内に、契約（ローン契約）の登録解除日を居住者に通知しなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

この命令の第6.1項のサブ条項6.1.3に指定された基準に基づいて契約（クレジット契約）が登録解除された場合、CC銀行は、契約（クレジット契約）の登録解除の日から遅くとも一営業日以内に、居住者との合意によって認可された銀行によって確立された手順に従って、銀行管理明細書のセクションIに含まれる情報を居住者に転送しなければならない。 -段落はさらに含まれており、ロシア銀行番号4855-uの指示を参照してください05.07.2018

6.7. 刑法の銀行は、銀行管理の声明に含まれる刑法の銀行で利用可能な情報に基づいて、独立して契約（ローン契約に基づく銀行管理の声明のセクションIの第6項3.1の列6）に指定された日付以下の九十暦日の満了後に契約（ローン契約）を登録解除する権利を有する、以下の場合には：-ロシア第4855の銀行の命令の文言の段落-uは日付を記入した。05.07.2018

契約（ローン契約）に基づくすべての義務の実行（終了）と契約（ローン契約）の登録解除のためのアプリケーションを提出する居住者による失敗時;

契約に基づくすべての義務の不履行（ローン契約）と非提出の場合には、契約（ローン契約に基づく銀行管理の声明のセクションIのセクション3.1の第6項の第6項に指定された日、次の九十暦日以内に居住者によって、刑法の銀行が銀行管理の声明を維持しているに基づいて、この命令によって確立された文書および情報。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

この段落で指定された場合、CC銀行は、居住者と合意された手続きに従って、登録解除日から1営業日以内に契約（ローン契約）の登録解除について居住者に

6.8. 居住者がこの命令の第6.1項のサブパラグラフ6.1.1に従って契約（ローン契約）を解除せずにCC銀行とのすべての当座預金口座を閉鎖する場合、または居住者の法人の清算、個人による活動の終了-個々の起業家およびロシア連邦の法律によって確立された手順に従って民間の慣行に従事する個人-CC銀行は、それによって設定された時間制限内に独立して契約（ローン契約）を登録解除する権利を有する。

6.9. そのような契約（ローン契約）の改正の結果として、または刑法の銀行と合意した形で作成された居住者の申請書に基づいて、契約（ローン契約）の登録解除日後に、そのような契約（ローン契約）に変更が加えられていない場合、義務の履行が継続される場合、居住者は、この指示の第7章に従って、銀行管理声明のセクションIの改正申請書を刑法の銀行に提出しなければならない。 この場合、CC銀行は、以前に登録された契約（信用契約）の銀行管理明細書で会計を再開し、この指示によって確立された手順に従って、この契約（信用契約）

7.1. 変更および（または）契約（ローン契約）への追加を行うだけでなく、この命令のパラグラフ7.10で指定された場合を除いて、登録のために受け入れられた契約（ローン契約）上の銀行管理の声明のセクションIに含まれる他の情報を変更するとき、居住者は、銀行管理声明のセクションIの改正のために刑法の銀行に申請書を送付しなければならない。

7.2. 銀行管理明細書のセクションIの改正のための居住者のアプリケーションでは、以下を示す必要があります:

• 変更が行われた銀行管理明細書のセクションIの登録契約（ローン契約）の一意の番号、およびこれらの変更の内容;
• 銀行管理明細書のセクションIに変更を加えるための基礎となる文書（その詳細（番号（もしあれば）、日付）;
• 居住者に関する情報のみが変更された場合には、銀行管理声明のセクションIで変更する必要がある居住者に関する情報（この場合、この段落の第三;
• 銀行管理の声明のセクションI、彼の署名とシール（もしあれば）への改正のためのアプリケーションの居住者による署名の日。

7.3. この命令の第7.1項に従って提出された申請書と同時に、居住者は、この命令の第7.8項および第7.9項に指定された場合を除き、銀行管理明細書の第I項を修正する必要性を確認するCC銀行書類を提出しなければならない。

7.4. この命令の第7.1項および第7.3項に記載されている書類は、この命令の第7.8項および第7.9項に記載されている場合を除き、登録日から15営業日以内に居住者によって提出される。

この命令のパラグラフ7.3で指定された文書の実行日は、署名の最新日または発効日、またはこれらの日付がない場合-編集日であるとみなされます。

この命令の第6.9項に指定された場合、この命令の第7.1項および第7.3項に記載されている文書（もしあれば）は、この命令の第5.7項に記載されてい

7.5. 刑法の銀行は、この命令のパラグラフ7.1および7.3（もしあれば）に指定された文書の居住者による提出の日から2営業日を超えない期間内に、銀行管理明細書のセクションI、提出された一連の文書の完全性、銀行管理明細書のセクションIを修正するか、銀行管理明細書のセクションIを修正することを拒否する決定を下すための声明のセクションIの修正のための根拠の可用性および遵守のための申請書をチェックしなければならない。

7.6. 刑法の銀行は、居住者が必要な書類や情報を提出しなかった場合には、銀行管理声明のセクションIに変更を加えることを拒否しなければならない。不完全な書類の提出、虚偽の書類、提出された書類に含まれる情報と情報の不一致、銀行管理声明のセクションIの修正申請書、銀行管理声明のセクションIに変更を加えるための根拠がないことを含む。

CC銀行が銀行管理明細書のセクションIを修正することを拒否した場合、CC銀行は、この指示の第7.1項および第7.3項に指定された書類を、この指示の第7.5項に定められた期限までに居住者に返却し、提出された書類の返却日を示して、銀行管理明細書のセクションIを修正することを拒否した理由を居住者に通知しなければならない。 文書。

銀行管理明細書のセクションIの修正のための1つのアプリケーションが登録されているいくつかの契約（信用契約）に関する情報を含み、CC銀行が別の（別々の）契約（信用契約）のために銀行管理明細書のセクションIを修正することを拒否することを決定した場合、CC銀行は、銀行管理明細書のセクションIを修正することを拒否する決定がなされた契約（信用契約）について居住者に通知しなければならず、そのような契約（信用契約）に基づいて提出された文書を返却し、この拒否の理由について居住者に通知しなければならない。 銀行統制の声明のセクションIの改正のためのアプリケーションで指定された他の契約（信用契約）に関しては、刑法の銀行は、方法で、この命令の第9章

居住者が銀行管理声明のセクションIを修正するためにCC銀行の拒否を受け取った場合、居住者は、特定された欠陥を排除した後、この指示のパラグラフ7.1および7.3に指定された書類をCC銀行に再提出しなければならない。

7.7. この命令のパラグラフ7.1および7.3に指定された文書を受け入れる場合、刑法の銀行は、この命令の第9章で定められた手続きおよび期限に従って、

7.8. 契約（ローン契約）を登録した居住者に関する銀行管理の声明のセクションIに含まれる情報が変更された場合、居住者は刑法の銀行にこの命令の第7.1項に指定された申請書のみを提出しなければならない。 この場合、申請書は、法人の統一国家登録簿、または個々の起業家の統一国家登録簿、または資格試験に合格した公証人および人の登録簿、またはロシア連邦の主題の弁護士の登録簿に適切な変更を加えた日から30営業日以内に、この命令の第7.1項に従って居住者によって提出される。

銀行管理の声明のセクションIに指定された居住者に関する情報を変更する場合、刑法の銀行は、インターネット情報通信ネットワークまたは部門間電

7.9. 契約（ローン契約）には、契約（ローン契約）の追加および修正に署名することなく、その延長の可能性に関する条件が含まれている場合、ならびに当事者が義務を履行するまで契約（ローン契約）が有効である場合、契約（ローン契約）に基づく義務の履行の完了の別の日に指定する必要性に関連して銀行管理明細書のセクションIを修正するために、居住者はCC銀行に銀行管理明細書のセクションIの修正申請書のみを提出しなければならない。 この段落で指定されたアプリケーションは、銀行管理の声明のセクションIの第6項第3項に指定された日付の後、遅くとも十五営業日以内に刑法の銀行

この場合、契約に基づく義務の履行の完了の新しい日付（ローン契約）が申請書に示されます。

7.10. 変更の形でCC銀行の名称を変更し、（または）再編する場合、銀行管理明細書のセクションIの修正は、居住者がこの指示の第7.1項およびこの指示の第7.3項に記載されている書類に従って申請を提出することなく、CC銀行によって独立して行われる。

この場合、CC銀行の新しい名前および（または）新しい組織および法的形式は、CC銀行によって確立された期間内に、cc銀行が銀行管理声明のセクションI:

• 六十暦日信用機関の状態の登録の本に適切な変更を加えた日の後;
• 同時に、この命令のパラグラフ7.1に従って提出された居住者のアプリケーション上の銀行管理の声明のセクションIへの他の変更の導入と;
• この命令の第6.1項に従って提出された居住者の申請書に基づいて、登録簿からの契約（ローン契約）の撤回と同時に。

7.11. 本章に従って改正された銀行管理明細書のセクションIは、CC銀行が居住者と合意した手順に従って、居住者の要請に応じてCC銀行から居住者に送

8.1. 履行時には、義務の終了、義務の人の変更、契約に基づく義務の量の変更（クレジット契約）は、この命令は、その登録のための要件を確立している点で、居住者は、この命令に付録6に従って記入された支援文書の証明書のコピーと同時に刑法の銀行に提出しなければならない、履行を確認する次の文書、義務の終了、義務の人の変更、計算以外の方法で契約（ローン契約）に基づく義務の量の変更（以下、補助文書と呼ばれる）。

8.1.1. 税関当局に商品の申告を提出する以外の方法で税関規制に関する法律に従って商品の税関申告のための要件がある場合は、商品は（ロシア連邦の領www.pravo.gov.ru (2018年1月9日)

8.1.2. ロシア連邦の領土から（領土に）商品を輸出（インポート）し、税関規制に関する法律に従って商品の税関申告のための要件がない場合には-商品や輸送（輸送、,商業文書. -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

また、居住者は、CC銀行にロシア連邦の領土（出荷、転送、配信、移動）またはロシア連邦の領土（領収書、配信、受け入れ、移動）への商品の輸入、契約の下で実行、およ

8.1.3. 作品の実行、サービスの提供、情報の転送および知的活動の結果、それらへの排他的権利を含む場合、-受け入れと転送証明書、請求書、請求書および（または）契約

8.1.4. この段落のサブ段落8.1.1-8.1.3に指定されていない契約（ローン契約）に基づく義務の履行の場合だけでなく、義務の終了の場合には、義務の人の変更、義務の量の変更（居住者が非居住者にローンを提供するときに利息の支払いを支払う義務を含む）-関連するパフォーマンスを確認する他の文書、終了義務、義務の人の変更、契約（ローン契約）に基づく義務の量の変更（居住者が非居住者にローンを提供するときに利息の支払いを支払う義務を含む）。会計規則およびビジネス慣行に従って彼の事業運営を説明するために居住者が使用する文書を含む。

8.2. この指示の第8.1項に記載されている補助文書の証明書および補助文書は、以下の条件の範囲内で居住者によってCC銀行に提出されます（補助文書の証明書の提出に関してこの指示によって他の条件が特に定められていない限り）。

8.2.1. 税関申告として使用される文書は、そのリリースの日付でマークされている月の最後の日の後に遅くとも十五営業日以内に。 商品のリリースの異なる日付に指定された文書に複数のマークがある場合、このサブパラグラフによって確立された期間は、文書に添付された商品の最 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

8.2.2. この命令のパラグラフ8.1.2-8.1.4のパラグラフ8.1に指定された補助文書が発行された月の最後の日の後に遅くとも十五営業日以内に。

義務の履行、義務の終了、義務の人の変更、契約（ローン契約）に基づく義務の金額の変更に関する情報がいくつかの補助文書に含まれている場合、このサブパラグラフによって確立されたそのようなすべての文書に基づいて記入された補助文書の証明書を提出する期限は、対応する確認文書の登録の最新日から数えられます。

8.3. この命令の第8.1項および第8.7項のサブ段落8.1.2-8.1.4に指定された支持文書の登録日は、その署名の最新の日付または発効の日付、またはこれらの日付がない場合であるとみなされます-そのコンパイルの日付またはロシア連邦の領土への輸入を示す日付（領収書、配達受諾、移転）またはロシア連邦の領土からの商品の輸出（出荷、移転、移転）支持文書に含まれています。

8.4. 許可された居住者銀行は、契約の条件に従って、この命令の第8.2項に定める期間内に居住者が提出した支援文書に基づいて支援文書の証明書を独立して記入する権利を付与された場合、許可された銀行は、この命令の第8.2項に定める期間内に支援文書の証明書を独立して記入する権利を有する。

居住者は、この段落のいずれかの段落に従ってCC銀行によって記入された書類を支援する証明書の情報の内容に同意しない場合、居住者は、遅くとも 指定された書類証明書と同時に、居住者は、cc銀行に、以前にCC銀行に提出されていない場合は、そのような変更に関連する追加書類（もしあれば）と同様に、

8.5. リース契約、金融リース（リース）、通信サービスの提供、保険の下で可動および（または）不動産の移転を提供する契約は、契約の条件に固定された時間の周期性（以下、定期的な固定支払いと呼ぶ）で行われる支払いを定義している場合、居住者はCC銀行に書類および補助書類の証明書を提出しない。 定期的な固定支払い以外の支払いを行う場合、居住者は、この指示によって確立された手順に従って、CC銀行に補助書類および補助書類の証明書を

8.6. CC銀行は、契約（信用契約）の下で居住者に負っている資金の量から、または以前にCC銀行、CC銀行によって登録されている契約（信用契約）の下で非居住者にこの命令の附属書4および5。 この場合、居住者は、CC銀行に書類と書類の証明書を提出しない権利があります。

CC銀行は、この段落の最初の段落で指定された情報を持っていない場合は、居住者は、この命令の段落8.1のサブパラグラフ8.1.4に従って、銀行委員会

8.7. CC銀行が受理した補助書類の証明書に含まれる情報が変更された場合(CC銀行または居住者に関する情報を除く)、この指示の第8.3項に指定された日から十五営業日以内に居住者は、この指示の第8.2項のサブパラグラフ8.2.2の第二項に指定された期間を考慮して、そのような変更を確認する書類を処理するために、この指示の第8.2項に指定された日付の後、そのような変更を確認する書類を添付して、修正された情報を含む補助書類の新しい証明書をCC銀行に提出しなければならない。

CC銀行が居住者によって権利を付与されている場合、この段落に定める期限に従って、そのような変更を確認する居住者が提出した書類に基づいて、以前にCC銀行が受け入れた補助書類の証明書に含まれる情報を変更する権利をCC銀行は独立して補助書類の証明書を記入する権利を有する。

8.8. 繰延支払いの形で非居住者に居住者による商業ローンを付与する条件にロシア連邦の領土から商品を輸出したり、前払い（前払い）の形で非居住者に居住）、商品の宣言を提出することなく、この命令に附属書6に従って記入された書類を支援する証明書。 -ロシア銀行命令番号4855の文言の段落-uは05.07.2018日付

この段落の最初の段落で指定された文書をサポートする証明書は、商品のための一時的な宣言、商品のためのトランジット宣言に関する情報を除いて、税関当局によって登録された商品の宣言に関する情報が含まれなければなりません。 -ロシア銀行命令番号4855の文言の段落-uは05.07.2018日付

税関当局によって登録された商品の宣言に関する情報の電子形式でロシア連邦の中央銀行と認可銀行への税関当局による転送に関する規則に従第1号、第55条）（以下、商品の宣言に関する情報の転送に関する規定という）、指定された情報は、この指示の附属書4に従って自動化されたモードで銀行管理

8.9. この命令が登録要件を確立している契約が、サービスの提供、作品の実行、情報の転送、知的活動の結果、それらへの排他的権利を含む、およびロシア連邦の領土からの商品の輸出（輸入）の両方を提供する場合、税関規制に関する法律に従って宣言された商品の宣言を提出することにより、居住者は以下のようにCC銀行に書類の証明書を提出しなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

領収書の場合、ロシア連邦の領土から（領土に）輸出（輸入）された商品の量、および提供されたサービスの量、実行された作業、譲渡された情報および知的活動の結果の両方に関する情報を含む商品のコストを示す商品の宣言のCC銀行への商品の宣言に関する情報の移転に関する規則に従って、居住者は、商品宣言に基づいて記入されたこの命令のパラグラフ8.8に従って、そのような契約のための書類を支援する証明書をCC銀行に提出しなければならない。

領収書の場合、ロシア連邦の領土から（領土に）輸出された（輸入された）商品の量のみを含む商品の価値を示す商品の宣言のCC銀行への商品の宣言に関する情報の転送に関する規則に従って、居住者は、商品宣言に基づいて記入されたこの命令のパラグラフ8.8に従って書類を支援する証明書をCC銀行に提出しなければならない。 提供されたサービスの量、実行された作品、送信された情報、知的活動の結果に関する情報は、この段落で指定されたものを含む補助文書の証明書に居住者に含まれ、この命令の第8.1項のサブパラグラフ8.1.3に指定された補助文書とともにCC銀行に提出される。

9.1. この指示の付録4および5に定める手順に従ってCC銀行が登録した各契約（ローン契約）については、この指示の第10.1項および第10.2項に定める場合を除き、銀行管理の声明が維持されている。

9.2. 銀行管理明細書の形成および維持は、以下の文書および情報に基づいてCC銀行によって行われます:

• この命令のパラグラフ5.3の第二段落で指定された情報;
• 契約（貸付契約）;
• 操作に関するデータ;
• 支援文書の証明書;
• 税関当局によって登録された商品の宣言に関する情報は、商品の宣言に関する情報の転送に関する規則に従って受信しました;
• ロシア銀行から受け取った銀行管理の声明（第10.2項の第七項によって確立された場合, 本命令の第11.5項および第12.6項）;
• この指示に従って居住者がCC銀行に提出したその他の書類および情報、またはCC銀行が居住者の業務に関連して有するもの。

9.3. 銀行管理明細書の作成とその情報の入力は、CC銀行によって以下の条件で実行されます:

• 契約（信用契約）を登録する場合、この指示の第10.2項によって確立された場合には、契約（信用契約）を登録することを除いて、銀行管理明細書のセクションI;
• この命令の第10.2項で指定された場合に契約（ローン契約）を登録する場合-ロシア銀行からの銀行管理声明の受領日から遅くとも二営業日以内;
• この命令の段落11.5と12.6で指定された場合には、サービス契約（ローン契約）を受け入れる場合-ロシア銀行からの銀行管理声明の受領日から遅くとも二営業日;
• サポート文書の証明書を受け入れるとき-遅くともその受け入れの日から二営業日以内;
• 操作を行うとき-操作に関するデータの形成（修正）の日から遅くとも二営業日以内;
• 銀行が独立して、この命令の第10.14項の第六項および第十三項に指定された場合にCCを反映していない場合-遅くともCC銀行への関連情報の提出日;
• 税関当局によって登録された商品の宣言に関する情報を受信すると-遅くとも1営業日よりも商品の宣言に関する情報の転送に関する規則の第13項に従った電子メッセージの受け入れのための領収書の刑法の銀行によって形成された日の後に;
• この命令の段落7.10で指定された場合を除き、この命令の段落7.1で指定されたアプリケーションの刑法の銀行による受け入れの日の後に遅くとも
• この命令のパラグラフ7.10によって確立された場合に銀行管理明細書のセクションIに修正が行われた場合-遅くともこの命令のパラグラフ7.10に;
• 契約（ローン契約）の登録解除時に-遅くとも2営業日以内に契約（ローン契約）の登録解除の日の後;
• この命令に従って銀行管理の声明に反映されるこの段落の二から十一に指定されたもの以外の場合に情報を提出する場合は、遅くとも二営業日以

9.4. 契約（ローン契約）は、この命令のパラグラフ5.7.4のサブパラグラフ5.7で指定された場合にはCC銀行によって登録されている場合、CC銀行は、その下で行この命令の段落5.7のサブパラグラフ5.7.4に従ってください。

9.5. この命令の段落6.1に定める理由で契約の登録解除の日後だけでなく、この命令の段落6.9に指定された場合には、刑法の銀行は、商品の宣言に関する情報の転送に関する規則に従って、商品の宣言の改正に関する情報を受け取った場合、それは銀行管理の声明のセクションIIIに含まれている情報は、刑法の銀行は、受信した変更についての銀行管理情報のような文に反映しなければなりません。 この場合、CC銀行は、商品の宣言の改正に関する情報を受け取ったときに商品の宣言に関する情報の転送に関する規則の第13項に従って、電子メッ

10.1. 居住者と非居住者との間で締結され、この指示の第4.1項に指定された1つの契約に輸出契約と輸入契約の両方の条件が同時に含まれている場合、そのような契約の認可された銀行への登録は、輸入契約のためのこの指示によって確立された要件に従って行われ、そのような契約は、この指示の附属書4によって確立された手順に従って銀行管理の1つの声明を形成し、維持され、その中に1つの固有の契約番号を示す。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

居住者と非居住者との間で締結され、この命令の第4.1項に指定された1つの契約に、契約とローン契約の両方の条件が同時に含まれている場合、または居住者と非居住者との間で締結された1つのローン契約の条件が同時にローン（ローン）の提供とその領収書の両方を提供する場合、そのような契約が形成され、この命令の付録4および（または）5によって確立された手順に従って2つの銀行管理明細書が維持され、契約の独立した一意の番号（ローン契約）が示されています。

10.2. 場合には、この命令の場合10.14を除いて、または別の居住者に、刑法の銀行によって登録されている契約（信用契約）に基づく債務の最初の居住者による移第二居住者）、最初の居住者は、以下を考慮して、この命令の第6章によって確立された手順に従って、口座から契約（信用契約）を削除しなければなりません。

最初の居住者は、遅くともこの段落の第四または第五段落で指定された条件、契約（ローン契約）またはCC銀行が契約（ローン契約）の第二居住者を登録し、連邦法の第19条"通貨規制と通貨管理について"の要件を遵守するために必要な情報を含むそのような契約（ローン契約）からの抽出物よりも、第二居住者に転送しなければなりません。 この段落で指定された条件の中で、最初の居住者はまた、第二の居住者に、この命令の第6.6項の第四項に従って刑法の銀行から最初の居住者が受信した契約（ローン契約）の下で銀行管理の声明のセクションIに含まれる情報を転送する必要があります。

新しいCC銀行によるサービスのための契約（ローン契約）を受け入れるためには、第二の居住者は、この命令およびこの段落の第二段落で指定された銀行管理文のセクションIに含まれる情報だけでなく、彼に請求または転送の割り当てを確認する文書に従って、新しいCC銀行情報または契約（ローン契約）に提出しなければなりません彼は最初の居住者によってレジスタから削除された契約（ローン契約）の下で債務を持っています。

第二居住者は、この命令の第5.7項によって確立された期間内に、この段落の第三段落に指定された情報および文書を新しいCC銀行に提出しなけれ

最初の居住者による契約（ローン契約）のキャンセル後、この命令の第5.7項で指定されたイベントが発生しない場合、第二の居住者は、遅くとも契約（ローン契約）

刑法の新銀行は、遅くともこの段落の第三段落で指定された情報や文書の第二居住者による提出の日の翌営業日よりも、情報通信ネットワーク"インターネット"、刑法の新銀行に第二居住者によって提出された契約（ローン契約）の一意の番号に対応する銀行管理の声明でロシアの銀行の公式ウェブサイトに掲載された電子形式でこの段落で指定された情報をコンパイルし、提出するための規則に従って、電子形式でロシアの銀行を要求しなければなりません。 新しいCC銀行は、CC銀行と新しいCC銀行が同じCC銀行である場合、この段落で指定された銀行管理の声明をロシア銀行に要求しません。 -ロシア銀行命令番号4855の文言の段落-uは05.07.2018日付

ソフトウェアとハードウェアを使用して、この命令の第9章によって確立された手順に従って、銀行管理の指定された声明を受け入れ、銀行管理の新-iii、ローン契約に基づく銀行管理の声明のv）銀行管理の新しい声明へ。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

この段落の第六段落の第二文で指定された場合には、刑法の新銀行は、銀行管理の声明を形成し、銀行管理の声明のセクションIに記入し、契約（ローン契約）に新しい一意の番号を割り当て、遅くともこの段落の第三段落で指定された情報や文書の第二居住者による提出の日の後2営業日以内に新たに形成された銀行管理の声明の契約（セクションII-III、信用契約の下で銀行管理の声明のV）の下で銀行管理の声明のセクションII-IVから情報を転送します。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

刑法の新しい銀行は、この指示の第9章に従って、新しく形成された銀行管理明細書を電子形式でさらに維持しなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

新銀行は、情報通信ネットワーク"インターネット"でロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載され、電子形式でこの段落で指定された情報をコンパイルし、提出するための規則に従って、電子形式でロシア銀行からCCを受信した場合、銀行管理の関連する声明のロシア銀行の不在に関する情報は、CCの新銀行は、アカウントにそのような契約（ローン契約）を取ることで第二の居住者を拒否しなければなりません。 この場合、第二の居住者は、契約（ローン契約）の一意の番号、番号（もしあれば）、契約（ローン契約）の日付、納税者識別番号（以下、第一および第二の居住者のTIN）の義務的な表示を持つ任意の形式でロシア銀行に申請する権利を有する。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

最初の居住者は、この段落で指定された場合にCC銀行との口座から契約（ローン契約）を撤回するときは、このCC銀行に書類の証明書を提出してはなりま -段落はさらに含まれており、ロシア銀行番号4855-uの指示を参照してください05.07.2018

10.3. この命令の第10.2項の要件は、CC銀行に居住者によって登録された契約（信用契約）に基づく権利の居住者による部分的な移転、他の居住者への請求の部分的な譲渡、またはCC銀行に居住者によって登録された契約（信用契約）に基づく債務の居住者による部分的な移転の場合には適用されない。

10.4. 居住者がCC銀行に登録した契約（ローン契約）に基づく義務を履行する場合、以下の場合には:

• 契約（信用契約）を登録した居住者が、当該契約（信用契約）に基づく義務の履行を第三者に譲渡した場合-契約（信用契約）の当事者ではない居住者（以下、第三者-居住者;
• 契約（ローン契約）を登録した居住者が、特定の契約（ローン契約）に基づく債務の一部を他の居住者（以下、別の居住者といいます）に譲渡したり、一部を譲渡した場,
• 契約（ローン契約）の当事者である居住者は、第三者居住者（他の人居住者）に、契約（ローン契約）に基づく義務の一部（全部）を履行するために必要な情報を含む契約（ローン契約）のコピーまたはそのような契約（ローン契約）からの抜粋を譲渡しなければならない。

指定された契約（ローン契約）に基づいて決済を行う場合、第三者居住者（他の人居住者）は、彼がそのような決済を行う口座を通じて、許可された銀行に提出しなければならない、この段落の第四段落で指定された情報や文書だけでなく、文書（文書）に基づいて契約（信用契約）を登録した居住者は、第三者居住者（以下、第三者居住者による義務の履行のための契約と呼ばれる）に契約（信用契約）に基づく義務の部分的な（完全な）履行を割り当てられた文書（以下、第三者居住者による義務の履行のための契約と呼ばれる）または部分的に割譲された請求または部分的に債務を譲渡した。他の人に契約（クレジット契約）の下で-居住者（以下、と呼ばれる-クレームの部分的な割り当てに関する契約（債務の部分的な転送）。

第三者居住者（他の人居住者）は、この段落の第五段落で指定された計算を行う際に、この命令の第2章およびこの段落の第五段落で指定された文書に従って業務の実施に関連する書類を提出した認可銀行は、これらの書類の提出日から遅くとも二営業日以内に、認可銀行によって確立された手順に従って第三者居住者（他の人居住者）に契約（ローン契約）の一意の番号に関する情報を転送しなければなりません。

この段落の段落六によって確立された時間制限内に、許可された銀行はまた、第三者居住者（他の人-居住者）に、この命令に附属書4の契約に基づく銀行管理書の2-6、10、12および15の欄またはこの命令に附属書5のローン契約に基づく銀行管理書のセクションIIの2-6、9、11および14の欄に指定された情報を転送する必要があります（以下-契約（ローン契約）の一意の番号を示すトランザクションに関する認可された銀行の情報、によって認定されたこの命令の第15章によって確立された手順に従って、認可された銀行。

第三者居住者（他の人居住者）は、居住者によって決定された方法で、遅くともこの段落の第九に指定された条件よりも、契約（信用契約）を登録した居住者に、契約（信用契約）の一意の番号を示す、取引に関する権限を与えられた銀行のこの段落の第七項に指定された情報を転送しなければなりません。

契約（クレジット契約）を登録している居住者は、操作が第三者居住者（別の人居住者）によって行われた月の最終日から遅くとも十五営業日以内に、契約（クレジット契約）の一意の番号を示す、操作に関する権限を与えられた銀行の刑法情報の銀行に提出しなければならないだけでなく、第三者居住者による義務の履行に関する合意またはクレームの部分的な割り当てに関する合意（債務の部分移転）他の人居住者への。

登録された契約（信用契約）の下でこの段落に従って決済を行う住民の口座が1つの認可された銀行で開かれている場合-刑法の銀行、この段落の4と8の段落で指定された文書と情報は、この段落に従って契約（信用契約）を登録していない住民によって、刑法の銀行は提出されず、契約（信用契約）を登録した居住者に契約（信用契約）の一意の番号を示す取引に関する認可された銀行の情報は譲渡されないことがあります。

10.5. この命令の第10.4項に指定された場合には、第三者居住者（他の人居住者）は、非居住者の銀行で開かれた自分の口座を介して決済を行うと、契約（ローン契約）を登録した居住者は、支払いが契約（ローン契約）に基づく第三者居住者（他の人居住者）決済を行った月の最後の日の後に三十営業日以内に、非居住者の銀行で開かれた自分の口座を介して第三者居住者（他の人居住者）によって行われた取引に関するCCステートメントの銀行に提出しなければならない。居住者による義務が第三者によって履行されることに基づく合意、または他の居住者への請求の部分的な譲渡（債務の部分的な移転）に関する合意。

10.6. この命令の第10.4項に規定されている場合において、第三者居住者（他の人居住者）による和解以外の方法での義務の部分的（完全）履行の場合、この命令の第8.2項に規定されている期間内に契約（ローン契約）を登録した居住者は、契約（ローン契約）に基づく義務の履行に関する情報を反映した補助文書の証明書を銀行にCCに提出しなければならない。

サポート文書の証明書と同時に、契約（ローン契約）を登録した居住者は、契約（ローン契約）に基づく義務の第三者居住者（他の人居住者）による履行を確認するCC銀行の文書、ならびに第三者居住者によって義務が履行された契約、または請求の部分譲渡に関する契約（債務の部分移転）を提出しなければならない。

10.7. 非居住者の第三者が登録されている契約（ローン契約）に基づく義務の一部または全部を履行する場合、契約（ローン契約）を登録した居住者は、この命令の第8章で定められた手続きに従って、非居住者の第三者による義務の履行を反映した補助文書の証明書を刑法の銀行に提出しなければならない。

サポート文書の証明書と同時に、契約（信用契約）を登録した居住者は、非居住者の第三者による契約（信用契約）に基づく義務の履行を確認するCC銀行文書

非居住者に登録された契約（信用契約）に基づく権利の居住者による請求の部分譲渡（以下、非居住者への請求の部分譲渡という）に関連して、CC銀行との口座から資金が償却されている場合、または登録された契約（信用契約）に基づく非居住者への債務の部分譲渡（以下、非居住者への債務の部分譲渡契約という）に基づいて、cc銀行との口座から資金が償却されている場合には、非居住者への債務の部分譲渡契約というものがあります。契約（信用契約）を登録した居住者は、銀行に刑法を提出しなければなりません:

操作が実行される契約（信用契約）の一意の番号に関する情報;

サポート文書の証明書-この命令の第8章に従って、和解以外の方法による非居住者への請求の部分的譲渡（非居住者への債務の部分的移転）の契約に基づ

補助文書の証明書と同時に、居住者は、非居住者への請求の部分譲渡契約（非居住者への債務の部分譲渡契約の下で）に基づく義務の非居住者による履行を確認するCC銀行の書類、ならびに非居住者への請求の部分譲渡契約（非居住者への債務の部分譲渡）を提出しなければならない。

刑法の銀行以外の認可された銀行との契約（信用契約）を登録した居住者の口座を通じて、非居住者への請求の部分譲渡（非居住者への債務の部分移転）の契約の条件に従って、非居住者と契約（信用契約）を登録した居住者による決済の場合、認可された銀行は、認可された銀行によって決定された手続きに従って、認可された銀行の操作に関する情報を、契約の一意の番号（ローン契約）を示す居住者に送付しなければならない。

この段落の第七段落で指定された情報は、許可された銀行によって送信されなければならない契約（信用契約）を登録した居住者に、遅くとも二営業日以

契約（クレジット契約）を登録した居住者は、刑法の銀行以外の認可された銀行との口座への資金の引き落とし（口座からの資金の引き落とし）の日から遅くとも30営業日以内に、指定された取引のための一意の契約番号（ローン契約）の表示、ならびに非居住者への請求の部分的な譲渡（非居住者への債務の部分的な移転）を伴う取引に関する認可された銀行の刑法情報の銀行に提出しなければならない。

10.8. 契約（信用契約）を登録した居住者が、他の非居住者に請求を譲渡することにより、そのような契約（信用契約）に基づく権利をすべて譲渡した場合、当該居住者は、他の非居住者から、登録され、他の非居住者と締結された契約（信用契約）に基づく請求の譲渡契約（以下、非居住者への請求の完全譲渡契約という。）の条件に従って支払われる資金の全額を受け取った後、CC銀行の口座から契約（信用契約）を削除する。-居住者は完全に計算以外の方法で非居住者への請求の完全な割り当てのための契約の下で彼の義務を果たしています。

この段落で指定された場合、契約（信用契約）を登録した居住者は、非居住者からCC銀行の口座に資金を受領した後、以下の書類および（または）情報をCC銀行:

契約の一意の番号に関する情報（ローン契約）:

• 計算以外の方法で非居住者への請求の完全な割り当ての契約に基づく義務の非居住者による履行に関する情報を反映した書類の証明書。 指定された補助書類の証明書は、この指示の第8章に従って、契約（ローン契約）をCC銀行に登録した居住者によって提出されます;
• 和解以外の方法で非居住者への請求の完全な割り当ての契約に基づく義務の非居住者による履行を確認する文書;
• 非居住者への請求の完全な割り当てのための契約。

契約（信用契約）を登録した居住者が、非居住者への請求の完全な譲渡契約の条件に従って、刑法の銀行以外の認可された銀行の居住者の口座に居住者に支払われた非居住者の資金から受け取った場合、認可された銀行は、認可された銀行によって決定された手続きに従って、契約（信用契約）を登録した居住者に、実行された操作に関する認可された銀行の情報を、契約の一意の番号（ローン契約）を示すものとして送付しなければならない。

この段落の第七段落で指定された情報は、許可された銀行によって送信されなければならない契約（信用契約）を登録した居住者に、遅くとも二営業日以

契約（クレジット契約）を登録した居住者は、刑法の銀行以外の認可された銀行と居住者の口座に資金を入金した日から30営業日以内に、契約（クレジット契約）の一意の番号を示す取引に関する認可された銀行の刑法情報の銀行に提出しなければならないだけでなく、非居住者への請求の完全な譲渡の契約。

10.9. 契約（ローン契約）の当事者は、非居住者と二つ以上の住民（三国間（多国間）契約（ローン契約）、そのような契約（ローン契約）である場合、それは居住者によって、この命令の第二項の要件に従って登録され、の選択は、独立して契約（ローン契約）の当事者である住民によって行われます。

契約（信用契約）を登録した居住者は、契約（信用契約）の当事者である他の居住者に転送する必要があります契約（信用契約）の登録日から遅くとも五営業日以

このような契約（信用契約）に基づく決済は、契約（信用契約）を登録していない住民によって行われるだけでなく、そのような取引を会計処理し、（または）契約（信用契約）に基づく当該住民による義務の履行は、計算以外の方法で、この命令のパラグラフ10.4-10.6によって確立された順序と同様の順序で行われる。

契約（信用契約）を登録していない居住者は、そのような契約（信用契約）に基づいて決済を行う際に、この指示の第2.22項で指定された時間内に、契約（信用契約）を登録した居住者から受け取った契約（信用契約）の一意の番号に関する許可された銀行情報を提出しなければならない。

10.10. 契約の条件に従って、契約の当事者である居住者代理人（手数料代理人）が、他の居住者（非居住者）プリンシパル（委託者）を犠牲にして、自分のために行動す

契約の条件に従って、契約の当事者である居住代理人（弁護士）が、別の居住者（プリンシパル）を犠牲にして代理して行動する場合、居住者（プリンシパル）は、 居住代理人（弁護士）によって行われたそのような契約に基づく和解、ならびに居住代理人（弁護士）による和解以外の方法での契約に基づく義務の履行の会計処理は、この指示のパラグラフ10.4-10.6によって確立された手順と同様の順序で行われる。

10.11. 居住者が外貨またはロシア連邦の通貨を外貨またはロシア連邦の通貨で刑法の銀行に開設された口座から、この命令のセクションIIに従って登録の要件が確立されている契約の下で銀行カードを使用して銀行カードを使用して償却する場合、居住者は、業務の実施に関連する刑法書類および対応する計算が行われた契約の一意の番号に関する情報を刑法の銀行に提出しなければならない。 この段落で指定された書類は、関連する決済が銀行カードを使用して行われた月の最終日から15営業日以内に居住者が刑法の銀行に提出しなければ

居住者が銀行カードを使用して非居住者に有利に、この命令の第II項に従って登録要件が確立された契約に基づいて決済に関連する最初の取引を行う場合(居住者が決済以外の方法で契約に基づく義務を履行する前に)、居住者は、この命令の第5.7項の第5.7項第1項および第5.7項第3項に規定された条件までに、銀行CCに契約を登録しなければなりません。

10.12. 非居住者は、この命令のセクションIIに従って彼の登録のための要件が確立されている契約（ローン契約）の下で彼の義務を果たしている場合は、商品、作品、サービス、情報や知的活動の結果の転送のために支払うために、約束手形を含む有価証券を転送することにより、居住者が提供するローンの返済として、および利息の支払いは、居住者は、約束手形を含むような有価証券の支払いとして非居住者から資金を受け取ったときにのみ、刑法の銀行との契約（ローン契約）をキャンセルする権利を有します。）債権の譲渡（譲渡）に関連して、有価証券に関する名目上の譲渡の碑文を作ることによって。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

この段落の最初の段落で指定された場合、居住者は、この命令の第6章に従って登録簿からの契約（ローン契約）の撤回の申請と同時に、刑法の銀行に提出

契約の一意の番号に関する情報（ローン契約）-CC銀行に開設された居住者の口座に、約束手形を含む有価証券の支払いとして資金が入金された場合;

CC銀行以外の認可された銀行に開設された居住者の口座に、約束手形を含む有価証券の支払いとして資金が入金されている場合、実行された取引に

約束手形を含む有価証券の譲渡の場合には、それらに名目上の転送碑文を作ることによって、クレーム（割り当て）の割り当てに関連して裏書と（または）、居住者は、約束手形を含む有価証券の譲渡を確認する刑法の文書の銀行に提出しなければならないそれらに名目上の転送碑文を作ることによって、クレーム（割り当て）の割り当てに関連して裏書と（または）。

刑法の銀行は、この命令の附属書4および5によって確立された手順に従って、手形を含むこれらの有価証券の支払いの事実に関する情報、または裏書による移転、および（または）契約（信用契約）の下で銀行管理明細書に名目上の移転碑文を作成することにより、請求（譲渡）の割り当てに関連して、これらの有価証券の支払いの事実に関する情報を反映しなければならない。 -ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-Uは05.07.2018日付

10.13. 居住者が契約に基づいて決済を行う場合(信用契約),その登録のための要件は、この命令のセクションIIに従って確立されている点で,非居住者の銀行で開かれた居住者の口座を通じて,居住者は、刑法の銀行に契約の一意の番号に関する情報を提出しなければなりません(信用契約)そして抽出(コピーステートメント)そのような計算が行われた月の最後の日の後30営業日以内に非居住者の銀行の口座に指定された取引について.

10.14. 刑法の銀行との契約を登録している居住者は、"通貨規制と通貨管理について"連邦法第5条第19部に指定された居住者の金融代理店（要因）に割り当てら決済が行われる契約のうち、金銭債権の譲渡（ファクタリング）および（または）次の条件での金銭債権のその後の譲渡に関する合意のための資金調達契約:

金融エージェント（要因）から刑法の銀行で開かれた口座に外貨を受領すると-居住者-契約を登録した居住者の口座に外貨を入金した日から15営業日以;

ロシア連邦の通貨の居住者--金融エージェント（要因）から刑法の銀行に開かれたロシア連邦の通貨であなたの現在の口座に受信すると、遅くとも15営業日以

居住者金融代理人(factor)から、CC銀行以外の認可銀行との間で開設された契約を登録した居住者の口座に資金が入金された場合、契約を登録した居住者は、この段落の第一項に定める書類及び情報を、この段落の第二項及び第三項に定める期間内に、CC銀行以外の認可銀行に提出しなければならない。 この場合、刑法の銀行以外の認可された銀行は、契約を登録した居住者による提出日から遅くとも2営業日以内に、刑法の銀行以外の認可された銀行で開かれた自分の口座に指定された資金を入金するときに、この段落で指定された文書および情報は、認可された銀行によって決定された順序で指定された居住者を転送しなければならず、操作に関する認可された銀行の情報は、契約（ローン契約）の一意の番号を示します。

契約を登録した居住者は、英国銀行以外の認可銀行で開かれた契約を登録した居住者の口座に居住者の金融代理店（factor）から資金を入金した日から30営業日以内に、契約の一意の番号（信用契約）を示す取引に関する認可銀行のCC銀行情報を提出しなければならない。

CC銀行が同時に金融代理人（ファクター）である場合、CC銀行は、金銭債権の譲渡に関する資金調達契約（ファクタリング）および（または）その後の金銭債権の譲渡に関する契約の下で、契約を登録した居住者、この段落の最初の段落で指定された文書および情報の提出なしに、銀行管理のセクションIIステートメントに、外貨またはロシア連邦の通貨のクレジットに関する情報を、契約を登録した居住者の口座に独立して入力します。

非居住者が契約で定められた義務を履行するために、非居住者から刑法の銀行ではない居住者金融代理人（要因）に資金を入金する場合、金銭請求が割り当てられた居住者金融代理人（要因）は、この段落の最初の段落に記載されている特定の資金、文書および情報が入金された口座に、認可された銀行に提出しなければならない。

この段落の第七項に指定された文書および情報は、認定銀行の居住者金融代理人（factor）の口座に資金を入金した日から十五営業日以内に、居住者金融代理人（factor） この場合、許可された銀行は、遅くとも二営業日以内にこの段落の段落七で指定された文書や情報の提出日後、許可された銀行によって決定された手順

契約に基づく義務の非居住者の履行のために、刑法の銀行ではない居住者は、刑法の銀行に提出しなければならない-金融代理店（要因）に非居住者から資金:

指定された居住者によって決定された方法で居住者の金融代理店（要因）から受け取った、指定された操作のための契約（信用契約）の一意の番号を示す、;

金銭債権（ファクタリング）および（または）金銭債権のその後の割り当てのための契約の割り当てのための資金調達契約。

非居住者の支払いが行われる契約の種類（非居住者に移転された商品、彼のために行われた仕事、彼に提供されたサービス、情報および知的活動の結果、それらへの排他的権利を含む）に基づいて、関連する契約の取引タイプコードの割り当てを伴う銀行管理の声明のセクションIIの刑法の銀行によって反映されなければならない。

CC銀行である居住者金融代理人（factor）が、非居住者による契約で定められた義務を履行するために非居住者から資金を受け取った場合、金融代理人（factor）、CC銀行は、非居住者が決済を行う契約の種類（非居住者に移転された商品、彼のために行われた作業、彼に提供されたサービス、彼に移転された知的活動の情報および結果、それらに対する排他的権利を含む）に基づいて、銀行管理明細書の第II項に指定された操作に関する情報を、取引タイプコードの割り当てとともに独立して反映する。

契約を登録した居住者は、本項に定める書類及び情報が、当該契約に基づく資金の非居住者からの居住者金融代理人（factor）による領収書を確認するCC銀行に提出され、CC銀行が銀行管理明細書にそのような操作に関する情報を反映している場合にのみ、CC銀行に登録を解除するものとする。

10.15. この命令の段落10.4、10.7、10.8、10.9および10.14で指定された場合には、登録のために受け入れられた契約（信用契約）に基づく決済は、第三者によって行われます-居住者（別の人-居住者、契約（信用契約）を登録していない居住者、金融代理店（要因）-居住者によって）彼は指定された計算が行われている認可された銀行に提出する場合にのみ、契約（ローン契約）の一意の番号に関する情報または契約書のセクションIのコピー。この命令のパラグラフ2.22によって確立された時間制限内の銀行管理。

認可された銀行は、計算が行われる契約の種類と契約の一意の番号（ローン契約）に基づいて、関連する契約（ローン契約）に基づく取引コードの種類を示す取引データに、居住者の第三者（別の居住者、契約（ローン契約）を登録していない居住者、居住者の金融代理店（要因））によって行われた取引に関する情報を反映しなければならない。

外国通貨または居住者（第三者、他の人、契約（信用契約）を登録していない居住者、この章で指定された場合の金融代理店（要因）の口座からロシア連邦の通貨を借方にする操作は、指定された居住者が契約の一意の番号（信用契約契約）に関する情報を提供していない場合は行われません。

10.16. この章で確立されたケースでは、契約（信用契約）を登録した居住者は、同時に居住者（第三者、他の人、契約（信用契約）を登録していない居住者から受信した契約（信用契約）の一意の番号を示す、取引に関する認可された銀行による情報の提出と、金融エージェント（要因）は、居住者と合意してCC銀行によって確立された手順に従って、CC銀行に提出しなければならない、外貨の送還の予想日に関する情報および（または）この附属書3に従ってロシア連邦の通貨指示。

11.1. 銀行業務のためのライセンスの失効の場合には（以下-銀行

ライセンスは、ロシアのFSBの国家機密のライセンス、認証および保護のためのセンターによって提供されています（ロシアのFSBのTSLSZ）

契約の一意の番号（ローン契約）と契約の登録日（ローン契約）に関する情報;-ロシア銀行第4855号の指示の文言の段落-uは05.07.2018日付

契約（ローン契約）またはそのような契約（ローン契約）からの抽出物は、新しいCC銀行がサービスのための契約（ローン契約）を受け入れ、連邦法第19条"通貨規制と通貨管理"の要件を遵守するために必要な情報を含むものである。

11.2. 銀行免許の失効日から新しいCC銀行における契約（ローン契約）のサービスの受け入れ日までの期間に、他の認可銀行の居住者の口座（口座から）に資金が貸

11.3. 銀行免許の失効日から新しいCC銀行でのサービスのための契約（ローン契約）の受け入れ日の間の期間に、この命令の第10章に指定された補助文書および（まローン契約）。

11.4. 刑法の新銀行は、遅くとも契約（ローン契約）の一意の番号と契約（ローン契約）の登録日に関する情報の居住者による提出の日の翌営業日よりも、ロシアの銀行の公式ウェブサイトに掲載された電子形式で、この段落で指定された情報の編集と提出のための規則に従って、電子形式でロシアの銀行を要求しなければなりません。 情報通信ネットワーク"インターネット"のロシア銀行のウェブサイトでは、居住者が刑法の新銀行に提出した契約（ローン契約）の一意の番号に対応する銀行 -ロシア銀行命令番号4855の文言の項目-u日付05.07.2018

11.5. 契約（ローン契約）の下で銀行管理の声明のロシアの銀行から刑法の新銀行によって受信すると、刑法の新銀行は、ソフトウェアとハードウェアを使用して、この命令の第9章によって確立された手順に従って、遅くとも2営業日以内に、銀行管理の指定された声明を受け入れないロシアの銀行からの領収書の日の後、この命令に付録4と5によって提供される情報を入力し、銀行管理明細書のセクションIのパラグラフ4で、銀行管理明細書の契約（信用契約）に割り当てられた一意の番号を保持します。銀行免許が取り消された刑法のうち。 受け入れられた銀行管理声明のさらなる維持は、この指示の第9章によって確立された手順に従って、刑法の新銀行によって電子形式で行われる。

11.6. 契約（ローン契約）は、刑法の新しい銀行がそれによって確立された手続きに従って居住者に通知しなければならない銀行管理の声明の第I項の第4項

11.7. 新銀行が情報通信ネットワーク"インターネット"のロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載された電子形式でこの段落で指定された情報を編集して提出するための規則に従って、ロシア銀行から電子形式でCCを受け取った場合、CCの新銀行は、サービスのためのそのような契約（ローン契約）を受け入れる際に居住者に関連する銀行管理声明のロシア銀行の不在に関する情報を拒否し、居住者に通知しなければならない。 この段落で指定された措置は、刑法の新銀行がロシア銀行から、ロシア銀行が刑法の新銀行によって確立された手続きに従って対応する銀行管理書を持っていないという情報を受け取った日の翌営業日までに、刑法の新銀行によって実施されなければならない。

この場合、居住者は、契約の一意の番号（ローン契約）、契約（ローン契約）の番号と日付（もしあれば）、居住者のTINを強制的に表示して、ロシア銀行に申請する権利を有

12.1. 本指示書第6.1.1項第6.1項に定める理由により、CC銀行（以下、前CC銀行といいます）の居住者による契約（ローン契約）の登録解除の場合、当該契約（ローン契約）は、本章に定める手続（以下、新CC銀行への契約（ローン契約）の移転といいます）に従って、居住者によるサービスのために新しいCC銀行に移転しなければならない。この命令のパラグラフ12.2で指定された場合を除き、銀行。

新しいCC銀行に契約（ローン契約）を転送するには、居住者は新しい銀行にCCを提出する必要があります:

契約（クレジット契約）の一意の番号、契約（クレジット契約）の登録日、前のCC銀行の契約（クレジット契約）の登録解除の日と前のCC銀行の登録番号に関ロシア命令番号4855-u日付05.07.2018

契約（ローン契約）またはこの命令に付録4と5で指定された契約（ローン契約）をサービスするために受け入れるために認可された銀行のために必要な情報

12.2. 前のCC銀行の契約（ローン契約）の登録解除日から新しいCC銀行によるサービスの受け入れ日までの期間に、認可された銀行の居住者の口座（口座から）に資金が

12.3. 前のCC銀行における契約（ローン契約）の登録解除日から新CC銀行によるサービスの受け入れ日までの期間において、本命令の第10章に指定された補助文書および（または）文書および情報の証明書を提出する期限が来る場合、居住者は、CC契約の新銀行によるサービスの受け入れ日から十五営業日以内に、本命令の第8章に指定された補助文書、および（または）本命令の第10章に指定された文書および情報について、新CC銀行に証明書を提出しなければならない。（融資契約）。

12.4. 前のCC銀行の契約の登録解除日(ローン契約)から、前のCC銀行の居住者の口座に資金が入金された日までの期間において、居住者は、この指示の第2章で定められた手順に従って、前のCC銀行の指定された取引に関する情報を取引データに反映させるために必要な、取引に関する文書および契約の固有番号(ローン契約)に関する情報を前のCC銀行に提出しなければならない。 この場合、前のCC銀行は、遅くともこの段落に記載されている文書や情報の提出日から二営業日以内に、指定された居住者に転送する必要があり、前のCC銀行によって決定された手順に従って、トランザクションに関する認可された銀行の情報は、そのような操作のための契約（クレジット契約）の一意の番号を示す。

居住者は、実行された取引に関する承認された銀行のこの段落の最初の段落で指定された情報を新しいCC銀行に提出しなければなりません。指定された操作のための契約(ローン契約)の一意の番号を示す契約(ローン契約)は、この命令の第9章によって確立された手順に従って、ステートメントのセクションIIのそのような操作の新しいCC銀行による反映のために、契約の新しいCC銀行によるサービスの受け入れ日から15営業日以内に。

12.5. 新しいCC銀行は、遅くとも居住者は、契約（ローン契約）の一意の番号、契約（ローン契約）の登録日、前のCC銀行における契約（ローン契約）の登録解除日、および前のCC銀行の登録番号に関する情報を提出した日の後の翌営業日までに、附属書4の契約に基づく銀行管理の声明へのノートのサブパラグラフ1.1.2パラグラフ1.1.2に基づいて決定された。この命令への附属書5の合意は、情報通信ネットワーク「インターネット」のロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載されている電子形式でこの段落で指定された情報を編集して提出するための規則に従って、ロシア銀行から電子形式で要求されなければなりません。居住者が刑法の新しい銀行に提出した契約(ローン契約)の一意の番号に対応する銀行管理の声明。 -ロシア銀行の命令番号4855-Uの文言の段落05.07.2018

12.6. 契約（ローン契約）の下で銀行管理の声明のロシアの銀行から刑法の新しい銀行が受信すると、刑法の新しい銀行は、ソフトウェアとハードウェアを使用して、この命令の第9章で確立された手順に従って、ロシアの銀行からの受領日から遅くとも二営業日以内に、銀行管理の指定された声明を受け入れ、銀行管理の声明のセクションIのパラグラフ4のこの命令に付録4と5に提供された情報を入力し、銀行管理の前の銀行によって契約（ローン契約）に割り当てられた一意の番号を保持する。刑法。 受け入れられた銀行管理の声明のさらなる維持は、この命令の第9章で確立された手順に従って、電子形式で刑法の新しい銀行によって行われます。

12.7. 契約(ローン契約)は、銀行管理声明のセクションIのパラグラフ4に指定された日付から新しいCC銀行によってサービスのために受け入れられたと見なされます。これについて、新しいCC銀行はそれによって確立された手順に従って居住者に通知しなければなりません。

12.8. インターネット情報通信ネットワーク上のロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載されている電子形式でこの段落で指定された情報を編集して提出するための規則に従って、新しい銀行がロシア銀行から電子形式で刑法を受け取った場合、刑法の新しい銀行は、サービスのためのそのような契約(ローン契約)を受け入れる際に居住者に関連する銀行管理声明のロシア銀行の不在に関する情報を拒否し、居住者にそれについて知らせる必要があります。 この段落で指定された行動は、刑法の新しい銀行が、刑法の新しい銀行によって確立された手順に従って、ロシアの銀行の関連する銀行管理シートがないことについてロシアの銀行から情報を受け取った日の翌営業日までに、刑法の新しい銀行によって実行されなければなりません。

この段落で指定された場合、居住者は、契約（ローン契約）の一意の番号、契約（ローン契約）の番号と日付（もしあれば）、居住者のTINを強制的に表示して、ロシア銀行に

13.1. 本章は、再編の結果、再編成されたCC銀行から新しく設立されたCC銀行の口座への契約（融資契約）の譲渡、またはcc銀行の閉鎖支店からの契約（融資契約）の移承認された銀行）銀行管理の変更の声明のセクションiに指定されています。

13.2. 刑法の再編成された銀行または刑法の銀行である刑法の銀行の閉鎖支店は、手続きと条件に従って後継銀行に転送する必要がありますそれに合意したが、遅くとも10営業日後に後継銀行の状態登録に関する情報の信用機関の登録の本へのエントリの日後に銀行である認可された銀行の支店の閉鎖に刑法（以下-KGRKOへの情報のエントリの日）:

インターネット情報通信ネットワーク上のロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載された電子形式でこの段落で指定された情報を編集し、提出するた;

Kgrkoに情報を入力した日にストレージの対象となる刑法の銀行によって登録されたすべての契約（信用契約）の通貨管理書類（kgrkoに情報を入力した日に登録解除契約（信用契約）を含む、その有効期限が切れていない）。

13.3. この命令のパラグラフ13.2に従って文書の移転の日から遅くとも十営業日以内に、後継銀行は、この命令の付録4および5に確立された手順に従って、それに転送された銀行管理明細書のセクションIのパラグラフ4の情報を入力しなければならない。 契約の一意の番号（ローン契約）を含む、銀行管理明細書に指定されている他のすべてのデータは変更されません。

契約（ローン契約）は、銀行管理声明のセクションIの第4項に関連する情報が入力された日から、後継銀行によるサービスのために受け入れられたと考

13.4. 銀行管理声明のセクションIのパラグラフ4の関連情報を入力した日から2営業日以内に、後継銀行は、それによって確立された手順に従って、居住者に刑事コードの彼の銀行であることを知らせなければなりません。

13.5. 変換の形で刑法の銀行の再編成の場合には、サービス契約（信用契約）の下で維持されている銀行管理の声明のセクションIの第4項の修正は、この指

14.1. 非居住者を支持して信用状を開く英国銀行の居住者の口座から外貨またはロシア連邦の通貨を引き落とす場合、信用状(以下、信用状と呼ばれます)を使用した決済のために、英国銀行は、この命令の第3章に従って、この命令の付録1に指定された取引タイプコード80120との取引に関するデータを独立して生成しなければなりません。 この場合、居住者は、取引の実施に関連するCC銀行文書、操作のための決済文書、および固有の契約番号に関する情報を提出してはならず、その提出の要

14.2. 居住者に引き渡した後、信用状の実行中に非居住者に有利な資金の移転を確認する文書は、信用状の下での支払いが実行された月の最後の日から15営業日以内に、この段落の第2項で確立された場合、指定された文書、および取引が実行される契約の一意の番号に関する情報を除いて、刑法の銀行に提出しなければなりません。 刑法の銀行は、信用状が実行される契約の種類に基づいて、操作の種類のコードを使用した信用状の実行に関する銀行管理情報の声明のセクションIIに反映されなければなりません。

CC銀行が銀行管理声明のセクションIIの信用状の実行に関する情報を反映するために信用状の実行に関するすべての情報と文書を持っている場合、cc銀行は、居住者の業務に関連して利用可能な文書と情報に基づいて、銀行管理声明のセクションIIの信用状の実行に関する情報を独立して入力します。

14.3. 居住者に有利な信用状を開く許可された銀行で開かれた非居住者の口座からの信用状の下でロシア連邦の通貨を引き落とすとき、許可された銀行は、この命令の第3章に従って、非居住者がこの命令の第2章で指定された操作のための決済文書を提出することなく、この命令の付録1で指定されたトランザクションタイプコード80020でトランザクションデータを生成しなければなりません。

14.4. 外貨またはロシア連邦の通貨をクレジットするときCC銀行で開設された居住者の口座に居住者を支持して非居住者によって開かれた信用状の実行時に、居住者は、取引に関連する文書、および取引が行われる契約の一意の番号に関する情報を、外貨またはロシア連邦の通貨を居住者の口座にクレジットした日から15営業日以内にCC銀行に提出しなければなりません。

この段落で指定された取引に関する情報は、この命令の第3章に従って取引データに刑法の銀行によって反映されなければならず、この命令の第9章に従って銀行管理の声明に反映されなければなりません。

14.5. 外国通貨またはロシア連邦の通貨を、非居住者に信用状を開設した銀行である許可された銀行からCC銀行で開設された居住者の口座に入金する場合、またはそのような信用状の下で実行銀行は、居住者に有利な信用状を実行する場合、そのような資金のクレジットの結果として、契約に基づく非居住者の義務が完全に満たされている場合、居住者は、この命令のパラグラフ6.1.2のサブパラグラフ6.1.2で指定された基準に基づいて登録簿から彼を削除する。この命令の第6章までに。

14.6. 信用状または非居住者に有利な居住者が開設した信用状の実行時に決済がCC銀行以外の認可銀行で開設された居住者の口座を通じて行われる場合、居住者は固有の契約番号に関する情報をそのような認可銀行に提出しなければならない。 指定された認可された銀行は、信用状または信用状の実行に基づく関連決済の日から遅くとも2営業日以内に、認可された銀行によって決定された手順に従って、取引に関する認可された銀行からの情報を居住者に送信しなければならず、取引の契約の一意の番号を示す。 居住者は、計算が行われた月の最終日または信用状の下での支払いが実行された後15営業日以内に、取引に関する承認された銀行からCC銀行情報に提出しなければならず、銀行管理声明のセクションIIの信用状の実行を反映するために、CC銀行の指定された操作の一意の契約番号を示します。 -ロシア銀行の命令番号4855-Uの文言の段落05.07.2018

15.1. この指示によって提示の要件が確立されている文書および情報を提出する際の居住者（非居住者）と許可された銀行との相互作用の方法は、許可された銀行と居住者、非居住者との合意によって決定される。

15.2. この指示によって提出される必要がある書類は、居住者が原本または正式に認定されたコピーの形で認可された銀行に提出するものとします。

文書のコピーの登録（認証）の手順は、許可された銀行と居住者との合意によって決定されます。

15.3. 取引の実施に関連する文書および情報、ならびにこの指示によって提示の要件が確立されている他の文書および情報は、居住者(非居住者)によって電子形式で承認された銀行に提出され、(または)居住者(非居住者)と承認された銀行によって合意された手順に従って紙の上に提出されます。

15.4. この指示に記載されている文書は、責任者によって署名され、通貨管理の目的で使用される許可された銀行の印鑑（スタンプ）の印象を持つ紙に証明され

承認された銀行の責任者と印鑑は、承認された銀行の行政行為によって承認されます。

15.5. 紙の上で文書や情報を交換するときは、個々の起業家である居住者、またはロシア連邦の法律によって確立された手順に従って私的な練習に従事している個人によってこの指示に従って作成された文書は、この個人またはその代表者によって署名され、そのような居住者の印鑑によって証明されます(可能であれば)、そのサンプルは、署名のサンプルとロシア銀行の指示で指定されたシール印象を持つカードに貼付されていますMay30,2014No.153-I"銀行口座の開閉、預金口座の開設について、預金口座"、06/19/2014no.32813、february14 2017no.45638にロシア連邦法務省によって登録されています（以下、署名とシール印象のサンプルを持つカードと呼ばれます）。

15.6. 文書や情報を紙で交換する場合、居住法人がこの指示に従って作成した文書は、カードに記載されている署名を受ける権利のある人が署名と印鑑の印象のサンプルで署名し、法人の印鑑で証明されなければなりません(存在する場合)。そのサンプルは、署名のサンプルとこの法人の印鑑の印象を持つカードに貼り付けられています。

居住法人によるこの指示に従って作成された文書は、ロシア連邦の法律によって確立された手順に従って発行された委任状である行政行為に基づいてこれらの文書に署名する権利が付与されている場合、居住法人の従業員によって署名されることがあります。

15.7. 居住者が電子形式で許可された銀行に送付した書類は、居住者の電子署名で署名されています。

15.8. この命令で指定された文書および情報の居住者による許可された銀行への提出日は、電子形式の文書を含む、入ってくる(入ってくる)文書の登録(受け入れ)の手続きに従って固定された、許可された銀行による受領の日付です。

15.9. この指示に従って認可された銀行から居住者に送られる書類は、次のものが必要です:

紙の上には、各ページに責任者の署名と認可された銀行の印があります;

電子形式-責任者の電子署名または承認された銀行の電子署名。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言の段落

15.10. 許可された銀行と電子形式の文書および情報の居住者との間の交換の場合、その提示のための要件は、この指示、そのような交換のための手順、送信者の電子署名(電子署名)、送信方法および受信(転送)規制の定義、完全性および完全性の制御情報の正確さに対する責任、ならびに電子署名の真正性、電子メッセージの送信者および受信者に関する情報を含む受諾(非受諾)の電子メッセージの送信(非受諾)の送信を含む手書きの署名の類似体を認識するための手順の確立を含む。電子メッセージ、発送日、受け入れ日（不受け入れ）、受け入れ拒否の理由は、居住者と合意して承認された銀行によって決定されます。

15.11. 電子形式で文書や情報を交換する際には、電子形式で生成された文書と、もともと紙に発行された走査装置を使用して取得された文書の画像の両方を送信することができる。

15.12. 許可された銀行と居住者との間で電子形式で文書や情報を交換する場合、第三者による不正アクセスからの転送中の保護の手順と方法を保証する必要があります。

15.13. この章の要件は、この指示のパラグラフ2.26で指定された場合に、居住者による許可された銀行への文書および（または）情報の提出に適用されます。 -アイテムはさらに含まれています、2018年5月7日付のロシア銀行No.4855-Uの指示を参照してください

16.1. 居住者、居住者、または非居住者が、この指示によって提出の要件が確立されている許可された銀行に文書および情報を提出する場合、許可された銀行は、この指示のパラグラフ16.6に指定された場合を除き、以下の検証を行わなければなりません。 -ロシア銀行の命令番号4855-uによって改正された段落05.07.2018

16.1.1. 居住者（非居住者）の操作のための決済文書、契約（ローン契約）の一意の番号に関する情報の利用可能性、外貨の送還の予定日に関する情報の利用可能性、居住者、この命令によって確立された場合の居住者個人が承認された銀行に提出した文書および情報におけるロシア連邦の通貨、外貨の送還のための予想される期限の確認、およびロシア連邦の通貨（または）の完了日を超えていないという点でロシア連邦の通貨の検証。契約に基づく銀行管理の声明のセクションiの段落3の列6（契約ローン契約に基づく銀行管理の声明のセクションiの段落3のサブパラグラフ3.1の列6）に指定された契約に基づく義務。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言のサブアイテム

16.1.2. 居住者によって承認された銀行に提出された、または居住者によって提供された情報および取引の実施に関連する文書に含まれる情報との操作のための決済文書に示されているトランザクションタイプコードの遵守。

16.1.3. 外国通貨および（または）ロシア連邦の通貨の送還の予定日に関する情報を除いて、居住者によって提出された支援文書に含まれる情報との支援文書の証明書に居住者によって示された情報（支援文書のタイプコードを含む）の遵守。

16.1.4. この命令のセクションIIの要件に従って、契約(ローン契約)の登録(サービスの受け入れ)のために居住者によって提出されたものを含む文書と情報の十分性、ならびに許可された銀行が通貨管理を実行するために必要な情報の契約(ローン契約)の可用性、連邦法の第19条の要件の実施を含む「通貨規制と通貨管理について」。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言のサブアイテム

16.1.5. 居住者、居住者、関連書類および情報を記入して提出するためのこの指示によって確立された手順の遵守は、この指示によって提出の要件が確立されています。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言のサブアイテム

16.2. 検証は、以下の制限時間内に承認された銀行によって実行されます。

16.2.1. 資金が口座から引き落とされたり、口座に入金されたりする場合は、関連する書類や情報の提出日から遅くとも営業日以内に、この指示によって提出

16.2.2. 居住者が、承認された銀行への提出日から遅くとも3営業日以内、およびこの指示のパラグラフ8.8に指定された補助文書の証明書に関して、承認された銀行への提出日から遅くとも10営業日以内に、補助文書の証明書を提出した場合。

16.2.3. この段落のサブパラグラフ16.2.1および16.2.2に指定されていない場合は、この指示によって確立された他の時間制限内で。

16.3. この指示のパラグラフ16.1に指定された検証の肯定的な結果がある場合、許可された銀行は、検証のために設定された時間内に、居住者、居住者の個人によって提出された文書および情報を受け入れなければならない。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言の段落

許可された銀行によって受け入れられた書類の証明書は、居住者と合意された時間内に居住者に送付されなければならず、許可された銀行による受

16.4. 監査の結果に基づいて承認された銀行によって受け入れられたこの指示によって提示される必要がある文書および情報は、この指示の第17章に

16.5. この指示のパラグラフ16.1で指定された検証の否定的な結果の場合、認可された銀行は、検証のために設定された時間制限までに、居住者、居住者個人によって提出された文書と情報を返却しなければならず、それらを受け入れることを拒否する日付と理由を示しています。 -2018年5月7日付けのロシア銀行番号4855-Uの指示の文言の段落

許可された銀行が、居住者、居住者個人によって提出された文書および情報を受け入れることを拒否した場合、居住者個人は、許可された銀行のコメントを排除しなければならない。 -ロシア銀行の命令番号4855-uによって改正された段落05.07.2018

承認された銀行は、この指示の付録2に従って非居住者によって実行された取引を取引データに独立して反映できる情報を持っている場合、取引タイプコードまたは非居住者による取引タイプコードの表示がない場合、またはこの指示の付録1に含まれていない場合、または支払いの目的(方向を含む)および承認された銀行が利用可能な情報に対応していない場合、操作の決済文書の受け入れを拒否せず、操作の決済文書を非居住者に返却しない権利を持っています。 -段落はさらに含まれています、2018年5月7日付のロシア銀行No.4855-Uの指示を参照してください

16.6. この指示の段落2.19、8.4および8.7に従って、承認された銀行による操作のための決済文書であるサポート文書の証明書を独立して記入する場合、承認された銀行はそれらを記入するために必要な文書の完全なセットの利用可能性を確認しなければなりません。

検証結果が肯定的である場合、許可された銀行は、支援文書の証明書、操作のための決済文書を記入し、居住者と合意した時間内に居住者に送信する必

住民が承認された銀行による業務のための補助文書または決済文書の記入に必要な書類の不完全なセットを提出した場合、承認された銀行は住民にそれらを記入することを拒否し、居住者と合意された期間内にそれらを受け入れることを拒否した日付と理由を示す居住者が提出した書類を返します。

16.7. この指示によって確立された期限内に、居住者、居住者個人が許可された銀行に文書および情報を提出することに関するこの指示の要件は、この指示によって確立された期限内に居住者によって許可された銀行に提出され、この指示のパラグラフ16.2によって確立された期限内に許可された銀行によって受け入れられた場合、居住者によって満たされます。 -ロシア銀行の命令番号4855-uによって改正された段落05.07.2018

17.1. 認可された銀行は、内部文書によって確立された手順に従って、通貨管理文書（以下、通貨管理文書と呼ばれる）の維持および保管を確実にしなければな 以下の文書（文書のコピー）および情報は、通貨管理書類に配置されます。

17.1.1. 業務に関連する文書。

17.1.2. 契約（クレジット契約）、銀行管理の明細書。

17.1.3. 契約（ローン契約）の登録解除のための登録契約（ローン契約）の修正のためのアプリケーション。

17.1.4. 補助文書、補助文書の証明書。

17.1.5. この指示に従って提出されたその他の書類および情報。

17.2. 通貨管理書類の維持は、内部文書で独立して承認された銀行によって決定されます。

刑法の銀行である認可された銀行は、登録された契約（ローン契約）の修正を含む文書、登録された契約（ローン契約）を支援する通貨管理書類証明書に置き、そ

17.3. 通貨管理書類に電子形式で文書を配置する場合、許可された銀行は、必要に応じて、許可された銀行に提出された形式のすべてのデータの完全性を維持しながら、その後の紙への複製を確実にする必要があります。

17.4. 居住者が通貨管理書類に記載された書類のコピーを受け取る必要がある場合、居住者は、許可された銀行によって確立された手順に従って、許可された銀行に申請する権利を有する。 認可された銀行は、指定された居住者の要求を受け取った日から遅くとも2営業日以内に通貨管理書類からそのような文書のコピーを発行しなければなりません。

銀行管理明細書のハードコピーを居住者に発行する場合、責任者は、銀行管理明細書の各ページに署名し、許可された銀行の印鑑で印を付ける必要があります。 認可された銀行は、銀行管理明細書に番号を付け、銀行管理明細書を紙にリセットし、責任者の署名を貼付し、銀行管理明細書の最後のページに認可された銀行の印鑑で証明する権利があります。 銀行管理明細書が電子形式で居住者に送信された場合、許可された銀行は、責任者の電子署名で銀行管理明細書を含む電子文書に署名する必要があります。

18.1. この命令の発効日の時点で閉鎖されていないと通貨管理書類にある契約（ローン契約）に基づく取引のパスポート、06/14/2012No.138-I"居住者と非居住者が許可された銀行取引への外国為替取引の実施に関連する書類や情報を提出するための手順については、トランザクションパスポートの登録手順だけでなく、通貨取引および制御の承認された銀行による会計処理の手順について"ロシアの銀行の指示の第19章で提供されていますロシア連邦法務省によって登録された08/3/2012no.25103、08/15/2013no.29394、12.12.2014No.35153、1.07.2015no.37876、12/24/2015no.40219、06/15/2017no.47043（以下-命令ロシア銀行no.138-i）は、承認された銀行によって閉鎖をマークすることなく閉鎖されていると認識され、この指示の要件に従って通貨管理書類に保管され

契約（ローン契約）に基づくそのような取引パスポートの数は、認可された銀行によって登録された契約（ローン契約）の一意の数とみなされます。 認可された銀行におけるそのような契約（ローン契約）のさらなるサービスは、この指示の要件に従って行われる。

居住者が通貨管理書類に保管されている取引パスポートを取得するために認可された銀行に申請する場合、認可された銀行はそのようなものを発行取引パスポート居住者との合意で承認された銀行によって決定された手順に従って。

18.2. この命令の発効日の時点で、認可された銀行は、この命令の要件に従って、この命令のパラグラフ18.1に指定されたトランザクションパスポートに従って銀行管理の声明を持参し、この命令によって確立された手順に従ってそのメンテナンスを継続しなければなりません。

18.3. この指示の発効日に、許可された銀行が、ロシア銀行No.138-Iの指示の要件に従って、居住者によって発行され、許可された銀行に提出された取引パスポートの登録（変更、閉鎖、サービスの受け入れ）のための文書および情報を持っている場合、許可された銀行は、契約（ローン契約）を登録し、銀行管理明細書を修正し、契約（ローン契約）を登録解除し、指定された文書および情報を返すことなく、この指示の要件に従ってサービスを提供するための契約（ローン契約）を受け入れる必要があります。この段落では居住者に。

18.4. この命令の発効日に、承認された銀行が、ロシア銀行第138-I号の指示の要件に従って居住者によって作成され、承認された銀行に提出された、補助文書を備えた補助文書の証明書の完成した形式を持っている場合、承認された銀行は、補助文書および補助文書の証明書を居住者に返却しません。 この場合、認可された銀行は、この指示の要件に従って、支援文書および支援文書の証明書を受け入れるのに十分な支援文書および支援文書の証明書の情報の入手可能性を確認する必要があります。 検証結果が肯定的である場合、認可された銀行は、この指示の要件に従って、補助文書および補助文書の証明書を受け入れる必要があります。

18.5. この命令の発効日に、許可された銀行が外国為替取引の証明書の完成した形式と外国為替取引の実施に関連する書類を持っている場合、ロシア銀行第138-I号の指示の要件に従って居住者によって許可された銀行に提出され、許可された銀行はこの命令に提供された行動を実行しなければなりません。

19.1. この命令は公式の出版物の対象となり、1.03.2018に発効します。 -パラグラフ19.1は、2017年11月29日付けのロシア銀行No.4629-Uの指示の文言に記載されています

19.2. この命令の発効日の時点で、ロシア連邦中央銀行は、インターネット情報通信ネットワーク上のロシア銀行の公式ウェブサイトに、この命令に規定されている電子形式で情報を編集および提出するための規則を掲載しなければならない。

この指示に記載されている電子形式で情報を編集して提出するための指定された規則の変更は、インターネット情報通信ネットワーク上のロシア銀行の公式ウェブサイトに掲載され、掲載日から30日後に適用されます。

19.3. 無効を宣言するために、この命令の発効日から:

ロシア銀行の指示06/24/2012No.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出するための手順、取引;

ロシア銀行の指示06/14/2013No.3016-U"06/04/2012no.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出する15.08.2013no.29394;

6.11.2014No.3438-U"06/04/2012no.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出する手順、取引パスポートの登録手順、および外国為替取引の承認された銀行による会計処理およびその行為の管理手順について"、ロシア連邦法務省によって登録されている。12.12.2014第35153号;

ロシア銀行の指示06/11/2015No.3671-U"06/04/2012no.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出する1.07.2015no.37876;

ロシア銀行の指示11/30/2015No.3865-U"06/04/2012no.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出する2015年第40219号;

ロシア銀行の指示04/25/2017No.4360-U"06/04/2012no.138-I"居住者および非居住者が許可された銀行に外国為替取引を行うことに関連する書類および情報を提出する06/15/2017no.47043.