Để xác định các rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan và kiểm soát hải quan, một lớp thông tin khổng lồ được phân tích. Các quan chức hải quan sử dụng các nguồn thông tin có sẵn trong cơ quan hải quan.

Nguồn thông tin được sử dụng để xác định rủi ro của các quan chức hải quan

cơ sở dữ liệu của các bản sao điện tử được gửi, cũng như đã đăng ký và phát hànhDT;
cơ sở dữ liệu thông báo điện tử về hướng hàng hóa;
cơ sở dữ liệu bản sao điện tử của tờ khai giá trị hải quan (DT) và điều chỉnh giá trị hải quan (CCC);
cơ sở dữ liệu của các bản sao điện tử của đơn đặt hàng nhận hải quan (TK);
cơ sở dữ liệu thông tin sơ bộ;
cơ sở dữ liệu về sự xuất hiện của các phương tiện giao thông quốc tế trên lãnh Thổ Liên bang nga;
cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông quốc tế;
cơ sở dữ liệu xuất khẩu hàng hóa thực tế;
Sách tham khảo ĐIỆN TỬ NSI;
cơ sở dữ liệu của các tạp chí điện tử;
đăng ký trung tâm của các đối tượngHoạt động kinh tế đối ngoại(CS);
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin Với Văn Phòng Chống Gian Lận Châu Âu (OLAF);
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin Với Dịch Vụ Hải Quan Nhà Nước Của Ukraine (GTS Của Ukraine);
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin Với Bộ Doanh Thu Nhà Nước Cộng Hòa Kazakhstan;
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin Với Ủy Ban Hải Quan Nhà Nước Cộng Hòa Belarus;
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin Với Tổng Cục Hải quan Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa;
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin với các dịch vụ hải quan của các quốc gia nước ngoài khác (khi các thỏa thuận thích hợp được ký kết);
CƠ sở dữ LIỆU ngoại THƯƠNG EU;
cơ sở dữ liệu ngoại thương CỦA CÁC quốc gia THÀNH VIÊN CIS;
cơ sở dữ liệu về kết quả ngoại thương CỦA IMF;
CƠ sở Dữ Liệu Ngoại Thương CỦA LIÊN Hợp Quốc (Comtrade);
cơ sở dữ liệu thương mại quốc tế;
cơ sở dữ liệu hộ chiếu giao dịch;
cơ sở dữ liệu trung tâm về kiểm soát tiền tệ;
các mẫu con dấu của các ngân hàng được ủy quyền và các cơ quan có thẩm quyền khác được sử dụng cho mục đích kiểm soát và kiểm soát tiền tệ đối với việc thực hiện các giao dịch đổi hàng ngoại thương;
cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin với các bộ, dịch vụ và cơ quan liên bang, cũng như các tổ chức khác (khi các thỏa thuận thích hợp được ký kết);
cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các vụ án hình sự và các trường hợp vi phạm hành chính;
cơ sở dữ liệu thông tin thống nhất của các cơ quan thực thi pháp luật để trao đổi thông tin về các cá nhân và pháp nhân bị nghi ngờ buôn bán bất hợp pháp và buôn lậu vũ khí;
thông tin giá được cung cấp cho cơ quan hải quan bởi các nhà sản xuất hàng hóa, đối tượng hoạt động kinh tế nước ngoài, người vận chuyển và các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc thực hiện ngoại thương hàng hóa và các hiệp hội nghề nghiệp của họ (hiệp hội);
cơ sở dữ liệu được tạo độc lập;
người vận chuyển giấy CỦA DT, TD, DTS, CTS, hành vi kiểm tra hải quan (kiểm tra), cũng như các tài liệu thương mại và vận tải;
thông tin hoạt động;
kháng cáo và khiếu nại của công dân và pháp nhân;
yêu cầu và thông tin từ các cơ quan nhà nước kiểm soát khác, các cơ quan chính quyền địa phương và các hiệp hội công cộng;
yêu cầu của đại biểu của các cơ quan đại diện liên bang và địa phương của quyền lực nhà nước;
thông tin thu được từ các phương tiện thông tin đại chúng;
thông tin thu được là kết quả của các hoạt động điều tra hoạt động;
thông tin thu được là kết quả của việc điều tra các vụ án hình sự và các trường hợp vi phạm hành chính;
thông tin có trong các hành vi pháp lý được ban hành dựa trên kết quả kiểm tra các hoạt động của cơ quan hải quan;
thông tin được cung cấp bởi các đối tượng của hoạt động kinh tế nước ngoài trên cơ sở tự nguyện;
thông tin có trong các hành vi của pháp luật liên bang nga điều chỉnh hải quan và hoạt động kinh tế nước ngoài;
thông tin thu được bằng cách sử dụng tổ hợp kiểm tra và kiểm tra;
các nguồn thông tin khác, bao gồm tài liệu phân tích riêng, thông tin từ các nguồn thông tin độc lập, bảng giá của các nhà sản xuất hàng hóa, bảng giá,phân tíchđiều kiện thị trường, dữ liệu từ mạng Thông tin Internet.

Việc phân tích thông tin được thực hiện, theo quy định, theo các lĩnh vực hoạt động của các bộ phận của cơ quan hải quan và phù hợp với các tiêu chí tiêu chuẩn để phân loại hàng hóa và giao dịch kinh tế nước ngoài là nhóm rủi ro. Đồng thời, các phương pháp khác nhau được sử dụng, trong đó chúng ta có thể đề cập đến các phương pháp toán học và thống kê truyền thống, các phương pháp được nhắm mục tiêu, cả hai đều được phát triển đặc biệt cho hồ sơ rủi ro này và được xây dựng bởi một nhân viên của cơ quan hải quan một