1.1. Để tổ chức công việc theo Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền (chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền) (sau đây - ngân hàng được ủy quyền, ngoại trừ tham chiếu trực tiếp đến chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền) trong số các nhân viên của mình xác định nhân viên có trách nhiệm (nhân viên) có quyền thực hiện các hành động thay mặt cho ngân hàng được ủy quyền như một đại lý kiểm soát tiền tệ về kiểm soát tiền tệ, được quy định bởi Hướng dẫn này, bao gồm ký và xác nhận các tài liệu được chỉ định trong Hướng dẫn này (sau đây gọi là người chịu trách nhiệm).

1.2. Trong các trường hợp được thiết lập Theo Hướng dẫn này, cư dân nộp cho ngân hàng được ủy quyền các tài liệu và thông tin hỗ trợ được thiết lập Bởi Phần 4 Của Điều 23 Của Luật Liên Bang "Về Quy Định Tiền Tệ và Kiểm Soát Tiền tệ" (sau đây gọi là các tài liệu liên quan đến giao dịch), có tính đến các yêu cầu đối với các tài liệu đó được thiết lập bởi Phần 5 Của Điều 23 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền Tệ và Kiểm soát Tiền tệ", cũng như thông tin theo Các Phần 1.1 và 1.2 Của Điều 19 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền tệ và Kiểm soát Tiền tệ" (sau đây - Thông tin về ngày dự kiến hồi hương ngoại tệ và (hoặc) Tiền Tệ của liên Bang Nga).

1.3. Giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, thủ tục và thời hạn nộp được thiết lập theo Hướng dẫn này, là một hình thức kế toán và báo cáo duy nhất về các giao dịch ngoại hối của cư dân.

Báo cáo kiểm soát ngân hàng, thủ tục và điều khoản hình thành và bảo trì được thiết lập theo Hướng dẫn này, là một hình thức kế toán và báo cáo duy nhất về các giao dịch ngoại hối của các ngân hàng được ủy quyền.

1.4. Ngân hàng được ủy quyền, theo Chương 2 và 3 Của Hướng dẫn này, hình thành dữ liệu kế toán, biên dịch và duy trì các báo cáo về giao dịch của cư dân bằng ngoại tệ và bằng tiền Của Liên bang nga, những người không cư trú bằng tiền Của Liên bang nga, tương ứng với tên và mã của các loại giao dịch (sau đây gọi là hoạt động) được chỉ định trong Phụ lục 1 Cho Hướng dẫn này (tiếp theo-dữ liệu về hoạt động). - Mục 1.4 được Ngân Hàng Nga sửa Đổi Hướng Dẫn Số 4855-U ngày 05.07.2018

1.5. Hướng dẫn này áp dụng cho những cư dân là pháp nhân (ngoại trừ các tổ chức tín dụng và tập đoàn nhà nước "Ngân Hàng Phát triển Và Kinh Tế Đối Ngoại (Vnesheconombank)"), những cá nhân là doanh nhân cá nhân hoặc những người tham gia thực hành tư nhân theo thủ tục được thiết lập bởi pháp luật Của liên bang nga (sau đây gọi chung là cư dân). - đoạn trong từ ngữ Của Ngân Hàng Nga Hướng Dẫn Số 4855-U ngày 05.07.2018

Hướng dẫn này áp dụng cho các cá nhân cư trú khi họ thực hiện các giao dịch tiền tệ bằng ngoại tệ và (hoặc) đơn vị tiền tệ của liên bang nga liên quan đến việc cung cấp các khoản vay cho người không cư trú và trả các khoản vay đó từ người không cư trú bằng tài khoản ngân hàng - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Các yêu cầu của Hướng dẫn này áp dụng cho những người không cư trú, ngoại trừ các cá nhân. - đoạn văn được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

1.6. Hướng dẫn này không áp dụng cho các giao dịch trên tài khoản được mở Với Ngân hàng Nga, cũng như các giao dịch của các cơ quan hành pháp liên bang được Chính phủ liên bang nga ủy quyền đặc biệt để thực hiện các giao dịch tiền tệ theo phần 5 Của Điều 5 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền Tệ và Kiểm soát Tiền Tệ".

2.1. Khi tiến hành một hoạt động để ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh, một cư dân phải nộp cho các tài liệu ngân hàng được ủy quyền liên quan đến việc tiến hành các hoạt động không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh được chỉ định trong thông báo của ngân hàng được ủy quyền về việc ghi có vào tài khoản tiền tệ quá cảnh, ngoại trừ các trường hợp được thiết lập bởi các đoạn 2.6, 2.7 và đoạn thứ hai của đoạn 2.8 Của Hướng dẫn này.

Các tài liệu liên quan đến hoạt động ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh được cư dân gửi đến ngân hàng được ủy quyền đồng thời với lệnh ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản tiền tệ quá cảnh hoặc không gửi lệnh ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản tiền tệ quá cảnh.

2.2. Cư dân có quyền ra lệnh cho ngân hàng được ủy quyền xóa ngoại tệ được ghi có vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của mình trước khi nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch theo đoạn 2.1 Của Hướng dẫn này, với điều kiện cư dân nộp thông tin cho ngân hàng được ủy quyền về mã của loại giao dịch tương ứng với tên của loại giao dịch được chỉ định Trong Phụ lục 1 Cho Hướng dẫn này (sau đây gọi là mã của loại hoạt động), khi ghi có ngoại tệ vào quá cảnh của cư dân tài khoản tiền tệ. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Cư dân thông báo cho ngân hàng được ủy quyền về mã của loại hoạt động trong trường hợp được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân.

2.3. Ngân hàng được ủy quyền cho hoạt động ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của một cư dân phản ánh độc lập trong dữ liệu giao dịch thông tin theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, theo các điều khoản sau:

khi một cư dân gửi thông tin về loại mã giao dịch được chỉ định trong đoạn 2.2 Của Hướng dẫn này, trước khi gửi các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày cư dân gửi thông tin đó cho ngân hàng được ủy quyền;

khi nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch của một cư dân - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi một cư dân cho một ngân hàng được ủy quyền.

2.4. Khi một cư dân nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch cho một ngân hàng được ủy quyền, sau khi gửi thông tin về mã loại giao dịch theo đoạn 2.2 Của Hướng dẫn này, khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh, ngân hàng được ủy quyền kiểm tra sự tuân thủ thông tin của cư dân về mã loại giao dịch được chỉ định bởi ngân hàng được ủy quyền trong dữ liệu giao dịch được cung cấp bởi các tài liệu cư trú liên quan đến hoạt động.

Nếu, dựa trên kết quả xác minh các tài liệu liên quan đến giao dịch, cần phải thay đổi mã loại giao dịch được chỉ định trước đó bởi ngân hàng được ủy quyền trong dữ liệu giao dịch, ngân hàng được ủy quyền độc lập thực hiện các thay đổi đối với mã loại giao dịch trong dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian được thiết lập bởi đoạn ba của đoạn 2.3 Của Hướng dẫn này.

2.5. Khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của mình bằng ngoại tệ, cư dân phải đồng thời nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch cho ngân hàng được ủy quyền, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn 2.6 và 2.7, đoạn hai của đoạn 2.8, đoạn 10.11 và Chương 14 của

Ngân hàng được ủy quyền sẽ ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ chỉ khi người cư trú nộp cho ngân hàng có thẩm quyền các tài liệu liên quan đến giao dịch, ngoại trừ các trường hợp quy định tại khoản 2.6 và 2.7, khoản hai của khoản 2.8, khoản 10.11 và Chương 14 Của Hướng dẫn này.

Ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, tương ứng với tên của loại hoạt động được chỉ định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ trên cơ sở các tài liệu được gửi bởi cư dân cho ngân hàng được ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các giao dịch, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ.

2.6. Cư dân không được nộp các tài liệu liên quan đến giao dịch cho ngân hàng được ủy quyền khi thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ trong các trường hợp sau:

• khi thu tiền từ một cư dân theo luật Pháp của liên bang nga;
• khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ bằng ghi nợ trực tiếp với sự đồng ý của cư dân (chấp nhận, bao gồm cả chấp nhận trước) được quy định giữa cư dân và ngân hàng được ủy quyền theo luật pháp của liên bang nga về hệ thống thanh toán quốc gia;
• khi thực hiện các giao dịch giữa một cư dân và một ngân hàng được ủy quyền trong đó một cư dân đã mở một tài khoản vãng lai bằng ngoại tệ;
• khi một cư dân ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của mình bằng ngoại tệ và gửi nó vào tài khoản vãng lai bằng ngoại tệ, vào tài khoản của anh ta để gửi tiền bằng ngoại tệ được mở tại một ngân hàng được ủy quyền, khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi của anh ta, ghi có ngoại tệ vào tài khoản của anh ta để gửi tiền bằng ngoại tệ, khi gửi (rút) ngoại tệ bằng tiền mặt vào tài khoản vãng lai của bạn (từ tài khoản vãng lai của bạn) bằng ngoại tệ;
• khi một cư dân viết tắt ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của mình bằng ngoại tệ có lợi cho một cá nhân không cư trú liên quan đến việc thanh toán lương hưu, bồi thường, trợ cấp và các khoản thanh toán khác trong các trường hợp được thiết lập bởi pháp luật của liên bang nga về cung cấp lương hưu;
• khi một cư dân thực hiện các hoạt động liên quan đến ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ bằng thẻ ngân hàng, ngoại trừ trường hợp giao dịch tiền tệ theo thỏa thuận được đăng ký bởi ngân hàng được ủy quyền theo mục II của Hướng DẪN NÀY;
• khi thực hiện các hoạt động của một cư dân liên quan đến các khu định cư theo thư tín dụng, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong Chương 14 của Hướng dẫn này.

Trong các trường hợp được quy định trong các đoạn từ hai đến tám của đoạn này, ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, tương ứng với tên của loại hoạt động có Trong Phụ lục 1 cho Hướng Thông tin được quy định trong đoạn này sẽ được ngân hàng ủy quyền phản ánh trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ vào tài khoản của cư dân bằng ngoại tệ (ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản của cư dân bằng ngoại tệ).

2.7. Khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của cư dân hoặc ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ theo thỏa thuận được ký kết với người không cư trú, số tiền nghĩa vụ theo đó bằng hoặc không vượt quá tương đương 200 nghìn rúp (sau đây gọi là -hợp đồng số tiền nghĩa vụ theo đó không vượt quá tương đương 200 nghìn rúp), cư dân, theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền, phải nộp cho thông tin ngân hàng được ủy quyền về mã của loại hoạt động tương ứng với tên của loại hoạt động được chỉ định Trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn

Số lượng nghĩa vụ theo thỏa thuận được quy định trong đoạn đầu tiên của đoạn này được xác định vào ngày ký kết thỏa thuận hoặc trong trường hợp thay đổi số lượng nghĩa vụ theo thỏa thuận vào ngày ký kết các sửa đổi (bổ sung) mới nhất đối với thỏa thuận cung cấp thay đổi số tiền đó. Số lượng nghĩa vụ theo thỏa thuận được quy định trong đoạn đầu tiên của đoạn này được tính theo tỷ giá hối đoái chính thức của ngoại tệ so với đồng rúp Do Ngân hàng Nga quy định hoặc nếu tỷ giá hối đoái chính thức của ngoại tệ so với Đồng rúp không Được Ngân hàng Nga quy định, theo tỷ giá hối đoái của ngoại tệ được Ngân hàng Nga đề xuất theo cách khác (sau đây - tỷ giá hối đoái của ngoại tệ so với đồng rúp).

2.8. Khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản ngân hàng thanh toán bù trừ bằng ngoại tệ của tổ chức thanh toán bù trừ thường trú theo thỏa thuận dịch vụ thanh toán bù trừ hoặc khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản ngân hàng thanh toán bù trừ bằng ngoại tệ của tổ chức thanh toán bù trừ thường trú theo thỏa thuận dịch vụ thanh toán bù trừ, tổ chức thanh toán bù trừ thường trú phải nộp cho các tài liệu ngân hàng được ủy quyền liên quan đến giao dịch ghi nợ hoặc ghi có ngoại tệ khi thanh toán thù lao cho tổ chức thanh toán bù trừ theo thỏa thuận dịch vụ thanh toán bù trừ, theo mục II Của Hướng dẫn này, yêu cầu đăng ký.

Trong các trường hợp khác không liên quan đến việc trả thù lao cho một tổ chức thanh toán bù trừ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ, ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, tương ứng với tên của loại hoạt động được chỉ định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, trong khoảng thời gian được thiết lập bởi đoạn 2.9 của Hướng dẫn này.

2.9. Ngân hàng được ủy quyền sẽ phản ánh độc lập thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 Của Hướng dẫn này về các hoạt động được quy định tại khoản 2.7 và khoản hai Của khoản 2.8 Của Hướng dẫn này, bao gồm loại mã hoạt động, dựa trên thông tin được cung cấp bởi cư dân về loại mã hoạt động hoặc tài liệu liên quan đến giao dịch (nếu được gửi bởi cư dân cho ngân hàng được ủy quyền) và (hoặc) thông tin khác có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền liên quan đến hoạt động của cư dân, theo các điều khoản sau:

• khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của cư dân - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày cư dân gửi thông tin về mã loại giao dịch cho ngân hàng được ủy quyền;
• khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản của cư dân bằng ngoại tệ - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản của cư dân bằng ngoại tệ.

2.10. Một cư dân, bao gồm một đại lý tài chính thường trú (yếu tố) được chỉ định Trong phần 5 Của Điều 19 Của Luật Liên Bang "Về Quy Định Tiền Tệ và Kiểm Soát Tiền tệ" (sau đây gọi là đại lý tài chính thường trú (yếu tố)), khi thực hiện một hoạt động liên quan đến việc ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của mình bằng tiền Tệ của liên bang nga, một tài khoản được mở với một ngân hàng được ủy quyền tương ứng với loại giao dịch được chỉ định Trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn 2.14 và 2.15 và đoạn thứ hai của đoạn 2.16 của hướng Dẫn Này, Phải Đồng Thời Nộp Các Tài Liệu sau cho ngân hàng được ủy quyền:

lệnh chuyển tiền được quy Định bởi Quy Định Của Ngân Hàng Nga Ngày 19/06/2012 Số 383-P "Về Các Quy tắc chuyển Tiền", Được đăng Ký Bởi Bộ Tư pháp liên Bang nga Vào ngày 22/06/2012 Số 24667, 08/14/2013 Số 29387, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2014 Số 32323, 06/11/2015 Số 37649, ngày 27 tháng 1 năm 2016 số 40831, vào ngày 31/07/2017, Số 47578, đã ban hành Có tính đến các yêu Cầu được quy định Trong Đoạn 2.13 của hướng dẫn này (sau đây Gọi Là Tài Liệu Giải Quyết Cho Hoạt Động);

tài liệu liên quan đến hoạt động.

2.11. Trong các trường hợp quy định tại khoản 2.10 Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền sẽ ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng tiền tệ của liên bang nga chỉ khi cư dân nộp cho ngân hàng được ủy quyền các tài liệu liên quan đến giao dịch, ngoại trừ các trường hợp được thiết lập bởi các đoạn 2.14 và 2.15 và đoạn hai của đoạn 2.16 Của Hướng dẫn này.

2.12. Ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động cho các hoạt động được chỉ định trong đoạn 2.10 Của Hướng dẫn này, trên cơ sở các tài liệu liên quan đến giao dịch, không muộn hơn hai ngày làm việc

2.13. Trong tài liệu giải quyết cho hoạt động, trước phần văn bản trong chi tiết "Mục đích thanh toán", mã của loại hoạt động phải được chứa, tương ứng với tên của loại hoạt động được chỉ định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, cũng như thông tin có trong các tài liệu được gửi bởi cư dân liên quan đến

Thông tin về mã loại hoạt động nên được đặt trong dấu ngoặc nhọn và có định dạng sau:

{VO}.

Không được phép thụt lề (khoảng trắng) bên trong dấu ngoặc nhọn.

Ký hiệu" VO " được biểu thị bằng chữ latinh viết hoa (ví dụ: {VO11100}).

2.14. Cư dân không được nộp cho ngân hàng được ủy quyền một tài liệu thanh toán cho giao dịch và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trong các trường hợp sau:

khi thu tiền từ một cư dân ủng hộ một người không cư trú theo luật Pháp của liên bang nga;

khi ghi nợ đơn vị tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga bằng cách ghi nợ trực tiếp với sự đồng ý của cư dân (chấp nhận, bao gồm cả chấp nhận trước) được quy định giữa cư dân và ngân hàng được ủy quyền theo;

khi một cư dân thực hiện các giao dịch bằng thẻ ngân hàng, ngoại trừ trong các trường hợp thanh toán theo thỏa thuận được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo mục II của Hướng DẪN này;

khi một cư dân xóa đơn vị tiền tệ của liên bang nga khỏi tài khoản vãng lai của mình bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga có lợi cho một cá nhân không cư trú liên quan đến việc thanh toán lương hưu, bồi thường, trợ cấp và các khoản thanh toán khác trong các trường hợp được thiết lập;

khi thực hiện các hoạt động của một cư dân liên quan đến các khu định cư theo thư tín dụng, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong Chương 14 của Hướng dẫn này.

Trong các trường hợp được quy định trong các đoạn từ hai đến sáu của đoạn này, ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động tương ứng với tên của loại hoạt động được đưa ra Trong Phụ lục 1 Thông tin được chỉ định trong đoạn này sẽ được ngân hàng ủy quyền phản ánh trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi có tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản vãng lai của cư dân bằng tiền Tệ của liên bang nga (ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân Bằng tiền tệ của liên bang nga).

2.15. Khi ghi nợ đơn vị tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga theo hợp đồng, số tiền nghĩa vụ không vượt quá 200 nghìn rúp, cư dân phải nộp tài liệu thanh toán cho hoạt động cho ngân hàng được ủy quyền.

2.16. Khi ghi nợ đơn vị tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng thanh toán bù trừ bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga của một tổ chức thanh toán bù trừ thường trú theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ có lợi cho người không cư trú, tổ chức thanh toán bù trừ thường trú phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền một tài liệu thanh toán cho giao dịch và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch, khi trả thù lao cho tổ chức thanh toán bù trừ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ , theo mục II Của Hướng dẫn này, yêu cầu đăng ký được cung cấp.

Trong các trường hợp khác không liên quan đến việc trả thù lao cho một tổ chức thanh toán bù trừ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ, ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, tương ứng với tên của loại hoạt động được đưa ra Trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, trong khoảng thời gian được thiết lập bởi đoạn 2.17 của Hướng dẫn này.

2.17. Ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này về các hoạt động được chỉ định trong đoạn 2.15 và đoạn hai của đoạn 2.16, bao gồm loại mã hoạt động, dựa trên thông tin có trong tài liệu thanh toán cho hoạt động hoặc tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch (nếu chúng được gửi bởi một cư dân trong ngân hàng được ủy quyền) và (hoặc) thông tin khác có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền liên quan đến hoạt động của cư dân. Thông tin được chỉ định trong đoạn này sẽ được ngân hàng ủy quyền phản ánh trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng tiền tệ của liên bang nga.

2.18. Khi thực hiện một hoạt động liên quan đến việc ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng của mình được mở bằng ngân hàng được ủy quyền bằng tiền Tệ của liên bang nga, người không cư trú phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền một tài liệu thanh toán cho hoạt động ghi rõ trong đó, theo đoạn 2.13 Của Hướng dẫn này, mã của loại hoạt động, tương ứng với tên của loại hoạt động được chỉ Định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

khi thu tiền từ một người không cư trú theo luật Pháp của liên bang nga;

khi ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng không cư trú bằng tiền tệ của liên bang nga bằng ghi nợ trực tiếp với sự đồng ý của người không cư trú (chấp nhận, bao gồm cả chấp nhận trước) được cung cấp giữa người không cư trú và ngân hàng được ủy quyền theo luật Pháp của liên bang nga về hệ thống thanh toán quốc gia; - đoạn văn được Sửa đổi bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

khi thực hiện các giao dịch bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga giữa người không cư trú và ngân hàng được ủy quyền, trong đó người không cư trú đã mở tài khoản ngân hàng bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga;

khi người không cư trú chuyển tiền của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng bằng tiền Của liên bang nga sang tài khoản ngân hàng không cư trú khác, tài khoản tiền gửi bằng tiền của liên bang nga của người không cư trú đã mở tại một ngân hàng được ủy quyền, khi người không cư trú chuyển tiền của;

khi một người không cư trú chuyển tiền của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng bằng tiền Của liên bang nga bằng thẻ ngân hàng.

Trong các trường hợp được quy định trong các đoạn từ hai đến sáu của đoạn này, ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, bao gồm mã của loại hoạt động, dựa trên thông tin có trong tài liệu thanh toán cho hoạt động và (hoặc) thông tin khác có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền, mà một ngân hàng được ủy quyền có sẵn liên quan đến việc thực hiện các giao dịch không cư trú. Thông tin được chỉ định được phản ánh bởi ngân hàng được ủy quyền trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng không cư trú bằng tiền tệ của liên bang nga. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

2.19. Nếu một ngân hàng được ủy quyền được cấp bởi một cư dân (không cư trú) quyền độc lập lập một tài liệu thanh toán cho một hoạt động cho biết loại mã hoạt động trên cơ sở các tài liệu liên quan đến hoạt động, ngân hàng được ủy quyền sẽ độc lập lập một tài liệu thanh toán cho hoạt động

2.20. Nếu thông tin chứa trong thông tin được gửi bởi cư dân theo chương này cho ngân hàng được ủy quyền về mã loại giao dịch và (hoặc) trong các tài liệu liên quan đến giao dịch, do đó cần phải thay đổi mã loại giao dịch được phản ánh trước đó bởi ngân hàng được ủy quyền trong dữ liệu giao dịch, cư dân trong vòng mười lăm ngày làm việc ngày sau ngày đăng ký tài liệu xác nhận những thay đổi đó, phải gửi chúng cho ngân hàng được ủy quyền.

Ngày đăng ký tài liệu xác nhận những thay đổi đó được coi là ngày ký mới nhất hoặc ngày có hiệu lực, hoặc trong trường hợp không có những ngày này, ngày biên soạn.

Ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập những thay đổi trong mã loại giao dịch trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày cư dân nộp các tài liệu đó cho ngân hàng được ủy quyền.

2.21. Nếu các tài liệu được gửi bởi một cư dân theo chương này liên quan đến việc thực hiện các giao dịch chứa không đủ thông tin để phản ánh mã loại giao dịch trong dữ liệu giao dịch, ngân hàng được ủy quyền phải yêu cầu từ cư dân và cư dân phải nộp các tài liệu bổ sung và (hoặc) thông tin cho phép chúng được chỉ định trong dữ liệu giao dịch mã của loại hoạt động tương ứng với hoạt động đang được thực hiện, theo thủ tục và điều khoản được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền.

Người cư trú có quyền nộp thêm tài liệu và (hoặc) thông tin cho ngân hàng được ủy quyền mà không cần yêu cầu, cho phép họ chỉ ra trong dữ liệu giao dịch mã loại giao dịch tương ứng.

2.22. Khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của cư dân, khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai của cư dân bằng ngoại tệ, khi ghi có đơn vị tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản vãng lai của cư dân bằng đơn vị Tiền tệ của liên bang nga, khi ghi nợ đơn vị tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai của cư dân Bằng đơn vị Tiền tệ của liên bang nga theo các thỏa thuận được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo mục II Của Hướng DẪN này, cư dân, theo thủ tục do ngân hàng được ủy quyền thiết lập theo thỏa thuận với cư dân, phải nộp cho ngân hàng có thẩm quyền.thông tin ngân hàng được ủy quyền về số hợp đồng duy nhất được chỉ định theo thủ tục được thiết lập bởi hướng dẫn này. Thông tin được chỉ định trong đoạn này được gửi bởi cư dân cho ngân hàng được ủy quyền trong các giới hạn thời gian sau:

khi ghi có ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh - đồng thời với việc trình bày thông tin về mã của loại hoạt động hoặc tài liệu liên quan đến việc tiến hành các hoạt động, cho phép chúng chỉ ra trong dữ liệu giao dịch mã hoạt động tương ứng của loại hoạt động, tùy thuộc vào sự kiện được;

khi ghi có tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản thanh toán bằng tiền tệ của liên bang nga - không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có vào tài khoản thanh toán của cư dân được chỉ định trong tuyên bố hoạt động trên tài khoản hoặc trong một tài liệu khác được truyền bởi một ngân hàng;

khi ghi nợ ngoại tệ từ tài khoản vãng lai bằng ngoại tệ-đồng thời với lệnh ghi nợ ngoại tệ;

khi ghi nợ tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản vãng lai bằng tiền Tệ của liên bang nga - đồng thời với tài liệu thanh toán cho hoạt động.

Một hoạt động để xóa ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga khỏi tài khoản của cư dân không được thực hiện theo thỏa thuận chưa được đăng ký với ngân hàng được ủy quyền theo mục II của Hướng dẫn này.

2.23. Khi ghi có đơn vị tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản thanh toán của một cư dân bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga theo hợp đồng được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo Mục II Của Hướng dẫn này, cư dân, theo thủ tục được thỏa thuận bởi ngân hàng được ủy quyền với cư dân, phải nộp cho các tài liệu ngân hàng được ủy quyền liên quan đến các giao dịch không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau Ngày chuyển vào tài khoản thanh toán của cư dân được chỉ định trong tuyên bố hoạt động trên tài khoản.

Khi ghi có đơn vị tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản thanh toán của cư dân bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga nhận được từ người không cư trú, trong trường hợp cư dân không đồng ý với mã loại giao dịch được chỉ định trong tài liệu thanh toán cho hoạt động nhận được từ người không cư trú hoặc trong trường hợp mã loại giao dịch bị thiếu trong tài liệu thanh toán cho hoạt động, cư dân đồng thời với các tài liệu liên quan đến hoạt động, có quyền gửi thông tin cho ngân hàng được ủy quyền về mã loại giao dịch tương ứng với các tài liệu đó.

2.24. Khi một cư dân đã đăng ký hợp đồng xóa sổ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga, là các khoản thanh toán tạm ứng theo thỏa thuận như vậy, được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo mục II Của Hướng dẫn này, cư dân phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền, theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân, thông tin về ngày dự kiến của ngoại tệ hồi hương và (hoặc) tiền Tệ của liên bang nga theo Phụ lục 3 của Hướng dẫn này.

Một hoạt động để viết ra một ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản thanh toán của một cư dân đã đăng ký một thỏa thuận, đó là các khoản thanh toán tạm ứng theo một thỏa thuận như vậy, được đăng ký bởi một ngân hàng có thẩm quyền theo mục II của Hướng dẫn này, không được thực hiện nếu cư dân không cung cấp thông tin khi nộp đơn đặt hàng để viết ra một ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào những ngày dự kiến hồi hương ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga.

Trong trường hợp thay đổi thông tin về ngày hồi hương dự kiến của ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga, cư dân phải nộp cho các tài liệu ngân hàng được ủy quyền xác nhận sự thay đổi trong thông tin này không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày đăng ký các tài liệu đó theo thủ

Ngày đăng ký tài liệu xác nhận những thay đổi đó được coi là ngày ký mới nhất hoặc ngày có hiệu lực, hoặc trong trường hợp không có những ngày này, ngày biên soạn.

2.25. Ngân hàng được ủy quyền, theo thỏa thuận với cư dân, có quyền thông báo cho cư dân về mã của loại hình hoạt động, được phản ánh trong dữ liệu giao dịch theo Chương 3 Của Hướng dẫn này, theo thủ tục do ngân hàng được ủy quyền thiết lập theo thỏa thuận với cư dân.

Trong trường hợp người cư trú không đồng ý với mã loại giao dịch do ngân hàng được ủy quyền quy định, người cư trú có quyền nộp cho thông tin ngân hàng được ủy quyền về việc thay đổi mã loại giao dịch và các tài liệu liên quan đến hoạt động theo thủ tục và các điều khoản do ngân hàng

Nếu ngân hàng được ủy quyền đồng ý thay đổi mã loại giao dịch dựa trên thông tin do cư dân cung cấp về việc thay đổi mã loại giao dịch và các tài liệu liên quan đến giao dịch, ngân hàng được ủy quyền phải thay đổi (chính xác) thông tin về mã loại giao dịch được chỉ định trong dữ liệu giao dịch và tuyên bố kiểm soát ngân hàng, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi thông tin thường trú về việc thay đổi mã loại hoạt động và các tài liệu liên quan đến hoạt động.

Chú ý!Đoạn 2.26 được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

2.26. Một cá nhân cư trú, khi ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga có lợi cho người không cư trú từ tài khoản ngân hàng của mình (tiền gửi) bằng ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga đã mở với một ngân hàng được ủy quyền, khi cấp khoản vay cho người không cư trú theo hợp đồng cho vay, phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền theo thủ tục do ngân hàng được ủy quyền thiết lập theo thỏa thuận với cá nhân-một cư dân, một hợp đồng cho vay được ký kết giữa một cá nhân cư trú và một người không cư trú.

Khi một cá nhân cư trú xóa ngoại tệ hoặc đơn vị tiền tệ của liên bang nga có lợi cho người không cư trú từ tài khoản ngân hàng của mình (tiền gửi) bằng ngoại tệ hoặc đơn vị tiền tệ của liên bang nga được mở bằng ngân hàng được ủy quyền, khi cung cấp khoản vay cho người không cư trú theo hợp đồng cho vay, số tiền nghĩa vụ bằng hoặc vượt quá số tiền được chỉ định trong đoạn thứ hai của đoạn 4.2 Của Hướng dẫn Này, một cá Nhân cư trú Phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền, theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cá nhân cư trú, đồng thời với hợp đồng cho vay, thông tin về ngày dự kiến hồi hương ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga theo phụ lục 3 của hướng dẫn này. Thông tin được chỉ định không được gửi lại bởi một cá nhân thường trú cho một ngân hàng được ủy quyền nếu trước đó nó đã được gửi đến một ngân hàng được ủy quyền và không được thay đổi.

Một cá nhân cư trú, khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản ngân hàng của mình (tiền gửi) bằng ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga đã mở với một ngân hàng được ủy quyền, cho một hoạt động liên quan đến việc trả nợ, thực hiện lãi suất và các khoản thanh toán khác của người không cư trú theo hợp đồng cho vay, mã loại được quy định trong phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, phải thông báo cho ngân hàng được ủy quyền về thông tin về mục đích thanh toán và thông tin đó về hợp đồng cho vay được quy định tại khoản 3 Của Phụ lục 2 cho Điều này hướng dẫn, theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận Với một cá nhân cư trú, không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày ghi có Ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản của một cá nhân-cư dân.

Ngân hàng được ủy quyền phản ánh độc lập trong thông tin dữ liệu giao dịch về việc ghi có hoặc ghi nợ đó theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này cho các hoạt động được chỉ định trong đoạn này, bao gồm mã loại giao dịch, trên cơ sở các tài liệu và (hoặc) thông tin được gửi bởi một cá nhân Thông tin được chỉ định trong đoạn này sẽ được ngân hàng ủy quyền phản ánh trong dữ liệu giao dịch không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản ngân hàng (tiền gửi) bằng ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga hoặc ngày nộp bởi một cá nhân thường trú của thông tin được chỉ định trong đoạn ba của đoạn này, khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền Tệ của liên bang nga vào tài khoản ngân hàng (tiền gửi) bằng ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga.

3.1. Ngân hàng được ủy quyền, theo thủ tục được thiết lập bởi nó, cho mục đích kế toán và báo cáo, phải tạo ra dưới dạng điện tử, theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, dữ liệu về các giao dịch được chỉ định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này được thực hiện bởi cư dân và cá nhân cư trú bằng ngoại tệ và bằng tiền Tệ của liên bang nga và người không cư trú bằng tiền Của liên bang nga thông qua tài khoản của họ được mở với ngân hàng được ủy quyền này. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Ngân hàng được ủy quyền không tạo ra, theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, dữ liệu về các giao dịch được chỉ định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, được thực hiện bởi cư dân và người không cư trú thông qua tài khoản tiền gửi của họ được mở với ngân hàng được ủy quyền này.

3.2. Dữ liệu giao dịch được tạo ra (sửa chữa) bởi ngân hàng được ủy quyền trên cơ sở các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch và thông tin về loại mã giao dịch, các yêu cầu đối với việc nộp bởi cư dân, cá nhân cư trú và người không cư trú được thiết lập Theo Chương 2 Của Hướng dẫn này, cũng như trên cơ sở các tài liệu và thông tin khác có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền liên quan đến hoạt động của cư dân, cá nhân cư trú, bao gồm các đơn đặt hàng chuyển tiền và đơn đặt hàng mua và (hoặc) bán ngoại tệ, và (hoặc) là gửi bởi cư dân, cá nhân cư trú và người không cư trú liên quan đến việc mở và bảo trì tài khoản ngân hàng (tiền gửi ngân hàng). - Đoạn 3.2 được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

3.3. Theo quyết định của ngân hàng được ủy quyền, dữ liệu giao dịch có thể được bổ sung các thông tin khác ngoài thông tin được chỉ định trong Phụ lục 2 cho Hướng dẫn này, có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền liên quan đến các giao dịch của cư dân, cá nhân cư trú hoặc người không cư trú. - Đoạn 3.3 được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

3.4. Thủ tục tạo dữ liệu giao dịch, ngoại trừ thời gian lưu giữ, được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền một cách độc lập.

Dữ liệu giao dịch phải được lưu trữ bởi một ngân hàng được ủy quyền dưới dạng điện tử trong ít nhất ba năm sau ngày giao dịch có liên quan.

Dữ liệu về các giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo mục II Của Hướng dẫn này phải được lưu trữ bởi một ngân hàng được ủy quyền dưới dạng điện tử trong ít nhất ba năm sau ngày hủy đăng ký thỏa thuận.

Chú ý!Đoạn 3.5 được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

3.5. Ngân hàng được ủy quyền phản ánh trong dữ liệu về các giao dịch theo Phụ lục 2 cho Thông tin Hướng dẫn này về các giao dịch được thực hiện bởi cư dân bằng ngoại tệ hoặc bằng tiền tệ của liên bang nga, bởi những người không cư trú bằng tiền Tệ của liên bang nga, các mã được chỉ Định trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, thông qua tài khoản của họ được mở với ngân hàng được ủy quyền này, trong khoảng thời gian không quá hai ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ Hoặc tiền Tệ của liên bang nga vào tài khoản của cư dân, tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản của tài khoản của một người không cư trú (ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền Tệ Của Liên bang Nga Từ tài khoản của một cư dân, tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản của một người không cư trú), trừ khi các điều khoản khác được thiết lập theo chương 2 Của hướng dẫn này.

4.1. Các quy định của phần này áp dụng cho các thỏa thuận sau đây được ký kết giữa cư dân và người không cư trú (dự thảo thỏa thuận được gửi bởi cư dân cho người không cư trú hoặc người không cư trú cho cư dân để kết luận), quy định các khu định cư thông qua tài khoản của cư dân được mở với các ngân hàng được ủy quyền và (hoặc) thông qua tài khoản của cư dân được mở với các ngân hàng bên ngoài lãnh thổ của liên bang nga (sau đây-một ngân hàng không cư trú).

4.1.1. Các thỏa thuận, bao gồm các thỏa thuận cơ quan, thỏa thuận hoa hồng và thỏa thuận chuyển nhượng, quy định xuất khẩu từ lãnh thổ liên bang nga hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ liên bang nga, ngoại trừ xuất khẩu (nhập khẩu) chứng khoán dưới dạng tài liệu, khi thực hiện các hoạt động ngoại thương.

4.1.2. Hợp đồng cung cấp cho việc bán (mua) và (hoặc) cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc bán (mua) trên lãnh thổ của liên bang nga (bên ngoài lãnh thổ của liên bang nga) nhiên liệu và chất bôi trơn (nhiên liệu boongke), thực phẩm, vật tư và hàng hóa khác (trừ phụ tùng và thiết bị) cần thiết để đảm bảo hoạt động và bảo trì xe, bất kể loại và mục đích của chúng, trên đường hoặc tại các điểm dừng hoặc bãi đậu xe trung gian.

4.1.3. Các thỏa thuận, bao gồm thỏa thuận đại lý, thỏa thuận hoa hồng, thỏa thuận chuyển nhượng, ngoại trừ các thỏa thuận được quy định trong các đoạn 4.1.1, 4.1.2 và 4.1.4 của đoạn này, cung cấp cho việc thực hiện các công trình, cung cấp dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả hoạt động

4.1.4. Các thỏa thuận cung cấp cho việc chuyển nhượng bất động sản và (hoặc) bất động sản theo hợp đồng cho thuê, hợp đồng cho thuê tài chính (cho thuê) (sau đây được đề cập trong đoạn này, cũng như trong các đoạn 4.1.1 - 4.1.3 của đoạn này, thỏa thuận - hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, nếu

4.1.5. Các thỏa thuận, đối tượng là việc nhận hoặc cung cấp tiền dưới hình thức cho vay (cho vay), trả nợ theo hợp đồng cho vay (hợp đồng cho vay), cũng như thực hiện các giao dịch ngoại hối khác liên quan đến việc nhận, cung cấp, hoàn lại tiền dưới hình thức cho vay (ngoại trừ các thỏa thuận (hợp đồng (thỏa thuận) được pháp luật liên bang nga công nhận là khoản vay hoặc tương đương với khoản vay) (sau đây gọi là hợp đồng cho vay).

4.2. Số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) quy định tại khoản 4.1 Của Hướng dẫn này phải bằng hoặc vượt quá tương đương:

đối với hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng cho vay-3 triệu rúp;

đối với hợp đồng xuất khẩu - 6 triệu rúp.

Số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) được quy định tại khoản 4.1 Của Hướng dẫn này được xác định vào ngày ký kết hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trong trường hợp thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) vào ngày ký kết các sửa đổi mới nhất (bổ sung)

5.1. Một cư dân là bên tham gia hợp đồng xuất khẩu (sau đây gọi là nhà xuất khẩu thường trú), hợp đồng nhập khẩu (sau đây gọi là nhà nhập khẩu thường trú) hoặc hợp đồng cho vay được quy định trong Chương 4 Của Hướng dẫn này phải đăng ký với ngân hàng được ủy quyền theo thủ tục được thiết lập bởi chương này và thực hiện các khoản thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) chỉ thông qua tài khoản của họ được mở bằng ngân hàng được ủy quyền (trụ sở chính của ngân hàng được ủy quyền hoặc chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền) đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), hoặc với một ngân hàng được ủy quyền đã chấp nhận hợp đồng dịch vụ (hợp đồng cho vay) theo các chương 11-13 của hướng dẫn này (sau đây - ngân hàng bộ luật hình sự) và (hoặc) Thông qua tài khoản Của bạn Được Mở với một ngân hàng Không Cư trú, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn

Nếu ngân hàng CC là chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền hoặc ngân hàng CC là trụ sở chính của ngân hàng được ủy quyền, thì các khoản thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) có thể được thực hiện thông qua các tài khoản thường trú được mở tại chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền và tại trụ sở chính của ngân hàng được ủy quyền, với điều kiện là ngân hàng được ủy quyền đảm bảo tuân thủ các thủ tục kế toán và báo cáo cho các giao dịch được cung cấp cho Hướng dẫn này.

5.2. Nếu có tài khoản vãng lai trong NGÂN hàng CC được mở bởi cả chi nhánh của pháp nhân cư trú đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) và pháp nhân cư trú, các khoản thanh toán theo hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tài khoản vãng lai của pháp nhân

5.3. Người xuất khẩu thường trú, là bên tham gia hợp đồng xuất khẩu quy định Tại Chương 4 Của Hướng dẫn này, có kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng xuất khẩu đó, phải nộp CC cho ngân hàng, có tính đến thời gian đăng ký hợp đồng xuất khẩu quy định tại khoản 5.7 Của Hướng dẫn này:

thông tin về hợp đồng xuất khẩu cần thiết để đăng ký (sau đây gọi là thông tin), theo thủ tục và mẫu do Ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự thiết lập;

hoặc hợp đồng xuất khẩu (trích từ hợp đồng xuất khẩu có chứa thông tin cần thiết cho ngân hàng Bộ Luật hình sự để đăng ký hợp đồng xuất khẩu và thực hiện kiểm soát tiền tệ, bao gồm việc thực hiện bởi nhà xuất khẩu thường trú các yêu cầu Của Điều 19 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền Tệ và Kiểm soát Tiền Tệ"), và các thông tin khác cần thiết cho việc hình thành ngân hàng Bộ Luật Hình sự của phần I báo cáo kiểm soát ngân hàng.

Hợp đồng xuất khẩu phải được gửi bởi nhà xuất khẩu thường trú cho ngân hàng CC không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày đăng ký hợp đồng xuất khẩu của ngân hàng CC, nếu nhà xuất khẩu thường trú chỉ gửi thông tin được chỉ định trong đoạn thứ hai của đoạn này để đăng ký hợp đồng xuất khẩu.

5.4. Để đăng ký hợp đồng xuất khẩu trong trường hợp được quy định trong đoạn thứ hai của đoạn 5.3 Của Hướng dẫn này, nhà xuất khẩu thường trú phải nộp thông tin sau cho ngân hàng CC:

thông tin chung về hợp đồng xuất khẩu: loại hợp đồng xuất khẩu được xác định theo quy định tại khoản 1.1.3 khoản 1 Phụ lục 4 Hướng dẫn này, ngày, số (nếu có), đơn vị tiền tệ của hợp đồng xuất khẩu( tên), số lượng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng xuất khẩu, ngày hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng xuất khẩu;

thông tin chi tiết của một người không cư trú (không cư trú) là (là) bên(s) theo hợp đồng xuất khẩu: tên, quốc gia.

Nếu thông tin do nhà xuất khẩu thường trú cung cấp theo đoạn này không tương ứng với thông tin có trong hợp đồng xuất khẩu do nhà xuất khẩu thường trú nộp theo đoạn bốn của Đoạn 5.3 Của Hướng dẫn này, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải thực hiện các thay đổi thích hợp đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp hợp đồng xuất khẩu cho NGÂN hàng VƯƠNG quốc anh.

5.5. NGÂN hàng CC Phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày nộp thông tin hoặc hợp đồng xuất khẩu của nhà xuất khẩu thường trú và gán một số duy nhất cho hợp đồng xuất khẩu theo quy trình được thiết lập Trong Phụ lục 4 cho Hướng dẫn này (sau đây gọi là

Đồng thời với việc gán một số duy nhất cho hợp đồng xuất khẩu, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải tạo ra một tuyên bố điện tử về kiểm soát ngân hàng và điền vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo thứ tự hình thành và duy trì tuyên bố kiểm soát tiền tệ, được thiết lập Theo

Ngân hàng CC phải gửi thông tin cho nhà xuất khẩu thường trú về số duy nhất của hợp đồng xuất khẩu đã đăng ký và ngày đăng ký hợp đồng xuất khẩu theo thủ tục do Ngân hàng CC thiết lập, không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày đăng ký hợp đồng xuất khẩu. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

5.6. Cư dân nhập khẩu hoặc cư dân là bên tham gia hợp đồng cho vay, để đăng ký hợp đồng hoặc hợp đồng cho vay được quy định trong Chương 4 Của Hướng dẫn này, phải nộp Cho Ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự theo thủ tục do Ngân hàng Bộ Luật hình Sự thiết lập, hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng cho Vay (trích lục hợp Đồng (hợp đồng cho vay) có chứa thông Tin, cần thiết cho ngân hàng Bộ Luật hình Sự đăng Ký hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) và thực hiện kiểm soát tiền tệ, bao Gồm cả việc cư dân tuân thủ các yêu Cầu Của Điều 19 Của Luật Liên Bang "quy định tiền tệ và kiểm soát tiền tệ"), và các thông tin khác cần thiết cho sự hình thành của ngân hàng bộ luật hình sự của phần i của tuyên bố kiểm soát Ngân hàng, Có tính đến thời gian của hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) cho kế toán quy định tại khoản 5.7 của

Để đăng ký hợp đồng cho vay, các điều khoản quy định việc cung cấp khoản vay của cư dân cho người không cư trú, cư dân là bên tham gia hợp đồng cho vay, ngoài các tài liệu được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này, phải nộp cho thông tin NGÂN hàng CC vào ngày dự kiến hồi hương ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga theo Phụ lục 3 của Hướng dẫn này. - đoạn văn được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

5.7. Người xuất khẩu thường trú, người nhập khẩu thường trú, người cư trú, là thành viên của hợp đồng cho vay, phải đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo các điều khoản sau.

5.7.1. Khi ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga có lợi cho người không cư trú từ tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC, không muộn hơn ngày nộp đơn đặt hàng trên các quỹ ghi nợ.

5.7.2. Khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ người không cư trú vào tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC.

5.7.3. Khi ghi nợ ngoại tệ hoặc đơn vị tiền tệ của liên bang nga có lợi cho người không cư trú từ tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng không cư trú hoặc khi ghi có ngoại tệ hoặc đơn vị tiền tệ của liên bang nga từ người không cư trú vào tài khoản của cư dân được mở bằng

5.7.4. Nếu số tiền nghĩa vụ không được xác định bởi hợp đồng (hợp đồng cho vay):

khi ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) có lợi cho người không cư trú từ tài khoản của người cư trú được mở bằng ngân hàng VƯƠNG QUỐC ANH hoặc ngân hàng không cư trú, cũng như khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ người không cư trú vào tài khoản của người cư trú được mở bằng ngân hàng VƯƠNG quốc ANH hoặc ngân hàng không cư trú, không muộn hơn thời hạn được thiết lập bởi Hướng dẫn này để gửi bởi một cư dân của các tài liệu liên quan đến việc tiến hành các hoạt động, trong quá trình hoạt động, do đó số tiền các khoản thanh toán theo hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) sẽ bằng hoặc vượt quá tương đương 3 triệu rúp và theo hợp đồng xuất khẩu sẽ bằng hoặc vượt quá tương đương 6 triệu rúp. Số tiền quy định trong đoạn này được tính theo tỷ giá hối đoái của ngoại tệ so với đồng rúp vào ngày ký kết hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trong trường hợp thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) vào ngày ký kết các sửa đổi mới nhất (bổ sung) cho hợp đồng (hợp;

khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua việc nhập khẩu vào lãnh Thổ liên bang nga (xuất khẩu từ lãnh Thổ liên bang nga) hàng hóa và nếu có yêu cầu khai báo hải quan hàng hóa theo các điều ước quốc tế và các hành vi cấu thành luật Của Liên Minh kinh tế Á - Âu, bao gồm Hiệp ước Về Liên Minh Kinh tế Á-Âu Ngày 29 Tháng 5 Năm 2014, cũng như luật pháp của liên bang nga về quy định hải quan (sau đây gọi là luật về quy định hải quan) - không muộn hơn ngày nộp tờ khai đó cho hàng hóa, một tài Liệu được sử Dụng làm tờ khai cho hàng hóa theo quy Định của pháp Luật về quy định hải quan, do đó giá Trị của hàng hóa theo hợp Đồng nhập Khẩu sẽ bằng hoặc vượt quá tương Đương 3 triệu rúp (Theo Hợp Đồng Xuất Khẩu sẽ bằng Hoặc Nó Sẽ Vượt Số tiền được chỉ định trong đoạn này được tính theo tỷ giá hối đoái của ngoại tệ so với đồng rúp vào ngày ký kết hợp đồng hoặc, trong trường hợp thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), vào ngày ký kết các sửa đổi mới nhất (bổ sung) cho hợp đồng (hợp đồng cho vay) cung cấp cho sự thay đổi như vậy về số tiền; - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo những cách khác với những quy định tại khoản hai đến ba của khoản này - không muộn hơn thời hạn quy định tại khoản 8.2.2 của khoản 8.2 của Hướng dẫn này cho cư dân nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) với số tiền bằng hoặc vượt quá tương đương 3 triệu rúp theo hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) hoặc bằng hoặc vượt quá tương đương 6 triệu rúp theo hợp đồng xuất khẩu. Số tiền quy định trong đoạn này được tính theo tỷ giá hối đoái của ngoại tệ so với đồng rúp vào ngày ký kết hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trong trường hợp thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) vào ngày ký kết các sửa đổi mới nhất (bổ sung) cho hợp đồng (hợp

5.7.5. Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua việc nhập khẩu vào lãnh thổ liên bang nga (xuất khẩu từ lãnh Thổ liên bang nga) hàng hóa và nếu có yêu cầu khai báo hải quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan - không muộn hơn ngày nộp tờ khai hàng hóa, một tài liệu được sử dụng làm tờ khai hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan.

5.7.6. Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng thông qua việc nhập khẩu vào lãnh thổ liên bang nga (xuất khẩu từ lãnh Thổ liên bang nga) hàng hóa và trong trường hợp không có yêu cầu khai báo hải quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan - không muộn hơn thời hạn quy định tại khoản 8.2.2 của khoản 8.2 Của Hướng dẫn này cho cư dân nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ. - mục phụ trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

5.7.7. Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bằng cách thực hiện các công việc, cung cấp dịch vụ, truyền tải thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ, bao gồm các quyền độc quyền đối với họ, không muộn hơn thời hạn quy định tại điểm 8.2.2 của khoản 8.2 Của Hướng dẫn này cho người cư trú

5.7.8. Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo cách khác với các quy định tại các khoản phụ 5.7.1-5.7.7 của khoản này - không muộn hơn thời hạn quy định tại khoản phụ 8.2.2 của khoản 8.2 của Hướng dẫn này cho cư dân nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, hoặc trong các điều khoản khác được thiết lập bởi Hướng dẫn này liên quan đến việc nộp thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo cách khác những quy định tại các đoạn 5.7.1 - 5.7.7 của đoạn này.

5.8. Ngân hàng CC phải đăng ký hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày nộp bởi cư dân của các tài liệu được quy định tại khoản 5.6 Của Hướng dẫn này và chỉ định một số duy nhất cho hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) theo thủ tục được thiết lập Trong Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này (sau đây - đăng ký hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay).

Đồng thời với việc gán một số duy nhất cho hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay), NGÂN hàng CC phải tạo ra một tuyên bố kiểm soát ngân hàng điện tử và điền vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, theo thứ tự hình thành và duy trì tuyên bố kiểm soát ngân hàng, được thiết lập

NGÂN hàng CC phải gửi cho nhà nhập khẩu thường trú, cư dân là bên tham gia hợp đồng cho vay, thông tin về số duy nhất của hợp đồng nhập khẩu đã đăng ký (hợp đồng cho vay) và ngày đăng ký hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay) theo thủ tục do ngân hàng CC thiết lập, không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày đăng ký hợp đồng nhập khẩu (hợp đồng cho vay). - đoạn trong từ Ngữ Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

5.9. Mỗi hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng cho vay được quy định trong Chương 4 Của Hướng dẫn này được Ngân hàng Bộ Luật Hình sự chỉ định một số duy nhất, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong đoạn thứ hai của đoạn 10.1 và đoạn 10.2 của Hướng dẫn này.

5.10. Nếu một cư dân nộp dự thảo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho ngân hàng CC để đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân phải nộp cho ngân hàng CC không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng có liên quan (hợp đồng cho vay).

Trong trường hợp này, ngày ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là ngày ký mới nhất hoặc ngày có hiệu lực, hoặc trong trường hợp không có những ngày này, ngày soạn thảo.

Nếu, liên quan đến việc ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), có căn cứ để thay đổi thông tin về hợp đồng (hợp đồng cho vay) được Phản ánh Bởi Ngân hàng Bộ Luật hình sự trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải thay đổi tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo Chương 7 Của Hướng dẫn này.

5.11. Nếu các tài liệu và thông tin được gửi bởi cư dân theo Chương này cho ngân hàng được ủy quyền không chứa đủ thông tin để ngân hàng điền Vào Phần I Của Tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo thủ tục được thiết lập bởi chương 9 Của Hướng dẫn này, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải yêu cầu từ cư dân và cư dân phải nộp thêm tài liệu và (hoặc) thông tin cho phép ngân hàng Bộ Luật Hình sự trên cơ sở của họ, điền vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, phù hợp với thủ tục và thời hạn được thiết lập bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình sự.

6.1. Người cư trú phải nộp cho Ngân hàng CC đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với các lý do sau.

6.1.1. Khi chuyển hợp đồng dịch vụ (hợp đồng cho vay) từ ngân hàng CC sang ngân hàng được ủy quyền khác (bao gồm chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh KHÁC của ngân hàng CC, từ trụ sở chính của ngân hàng CC sang chi nhánh CỦA ngân hàng CC, từ chi nhánh của ngân hàng CC đến trụ sở Chính Của Ngân

6.1.2. Khi các bên thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), bao gồm cả việc bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ.

6.1.3. Khi một cư dân giao một yêu cầu theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho một người cư trú khác hoặc khi một cư dân chuyển một khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho một người cư trú khác.

6.1.4. Khi một cư dân giao một yêu cầu theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho một người không cư trú hoặc khi một cư dân chuyển một khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho một người không cư trú.

6.1.5. Khi thực hiện (chấm dứt) nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) vì những lý do khác không được quy định trong đoạn 6.1.2 của đoạn này, được quy định bởi pháp luật của liên bang nga.

6.1.6. Sau khi chấm dứt các căn cứ để đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo Hướng dẫn này, bao gồm cả kết quả của việc thực hiện các thay đổi thích hợp và (hoặc) bổ sung cho hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như nếu hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã được đăng ký nhầm trong trường hợp không có hợp đồng (hợp đồng cho vay) căn cứ để đăng ký.

6.2. Đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) của cư dân phải ghi rõ:

số hợp đồng duy nhất(hợp đồng cho vay);

cơ sở để hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với tham chiếu đến đoạn có liên quan của đoạn 6.1 Của Hướng dẫn này;

thông tin về cư dân mà các khiếu nại được chỉ định (người mà khoản nợ được chuyển) theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo Yêu cầu Của Ngân hàng Bộ Luật Hình sự để điền vào đoạn 8 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng (trong trường hợp hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ;

ngày ký bởi cư dân của đơn xin rút hợp đồng (hợp đồng cho vay) từ sổ đăng ký, chữ ký và con dấu của anh ta (nếu có).

Trong một đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân có quyền chỉ định thông tin về việc hủy đăng ký một số hợp đồng (hợp đồng cho vay).

6.3. Đồng thời với đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.3 của khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, người cư trú phải nộp cho CÁC tài liệu NGÂN hàng CC xác nhận việc chuyển nhượng yêu cầu theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người cư trú khác hoặc chuyển khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người khác - người cư trú.

Đồng thời với đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.4 của khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, trong trường hợp chuyển nợ của cư dân theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người không cư trú, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận ngân hàng bộ luật hình sự theo chương 8 của hướng dẫn này.

Đồng thời với đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.5 của Khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu có chứa thông tin xác nhận việc thực hiện (chấm dứt) nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) vì những lý do khác không được quy định tại khoản 6.1.2 khoản 6.1 Của Hướng dẫn này dựa trên các căn cứ được quy định bởi pháp luật của nga liên đoàn, ngoại trừ nếu giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được chỉ định trước đó được gửi bởi một cư dân và được chấp nhận bởi ngân hàng bộ luật hình sự theo chương 8 của hướng dẫn này.

Đồng thời với đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.6 của Khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, cư dân phải nộp cho ngân hàng Các tài liệu Bộ Luật Hình sự cho thấy sự vắng mặt (chấm dứt) của căn cứ yêu cầu đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngoại trừ trong trường hợp, theo các sửa đổi, như đã sửa đổi Trong Hướng dẫn này, căn cứ để tính đến hợp đồng (hợp đồng cho vay) được thay đổi.

6.4. Ngân hàng Bộ Luật Hình sự, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân của đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) và các tài liệu cần thiết cho việc hủy đăng Ký của Nó, phải xác minh đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), tính đầy đủ của bộ tài liệu đã nộp, tuân thủ các căn cứ để hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) thông tin có trong các tài liệu đã nộp hoặc thông tin khác có sẵn cho ngân hàng CC liên quan đến hoạt động của cư dân và đưa ra quyết định hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay)-Đăng ký hợp đồng (Hợp Đồng Cho Vay) hoặc từ chối hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay).

6.5. Ngân hàng Bộ Luật hình sự, không muộn hơn thời hạn quy định tại khoản 6.4 Của Hướng dẫn này, phải trả lại cho cư dân đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), các tài liệu đã nộp và thông báo cho cư dân về lý do từ chối hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng:

người cư trú không nộp cho ngân hàng Bộ Luật Hình Sự các tài liệu cần thiết để hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay);

nộp các tài liệu không chứa thông tin cần thiết xác nhận các căn cứ do cư dân quy định trong đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) để hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay);

việc không có đủ thông tin trong NGÂN hàng CC để hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Nếu một đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng tín dụng) chứa thông tin về một số hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng tín dụng) và NGÂN hàng CC quyết định từ chối hủy đăng ký hợp đồng riêng (hợp đồng tín dụng) (hợp đồng cá nhân (hợp đồng tín dụng), ngân hàng CC theo thủ tục đã thỏa thuận lý do từ chối hủy đăng ký anh ta (họ).

Hợp đồng (thỏa thuận tín dụng), đối với quyết định đã được đưa ra để hủy đăng ký chúng, được hủy đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền theo quy trình được thiết lập bởi đoạn 6.6 của Hướng dẫn này.

Nếu cư dân nhận được thông tin về việc từ chối hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân có quyền, sau khi loại bỏ các thiếu sót đã xác định, nộp lại cho ngân hàng CC đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) và các tài liệu cần thiết.

6.6. Khi đưa ra quyết định hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), Ngân hàng CC phải hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trong khoảng thời gian quy định tại khoản 6.4 Của Hướng dẫn này.

Hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là không được đăng ký theo thủ tục được thiết lập Trong Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này, kể từ ngày Được Chỉ định bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình sự trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

Khi hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngân hàng CC phải chuyển, theo yêu cầu của cư dân, một tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân, ngoại trừ trường hợp được chỉ định trong đoạn bốn của đoạn này.

Khi hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.1 của khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự, không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), phải thông báo cho cư dân về ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo thủ tục do ngân hàng được ủy quyền thiết lập theo thỏa thuận với cư dân. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Khi hợp đồng (hợp đồng cho vay) được hủy đăng ký trên cơ sở quy định tại khoản 6.1.3 của khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, ngân hàng CC, không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), phải chuyển cho cư dân thông tin có trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, theo thủ tục được thiết lập bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân. - đoạn văn được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

6.7. Ngân hàng Bộ Luật hình sự, dựa trên thông tin có Sẵn Trong Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự có trong tuyên bố kiểm soát ngân hàng, có quyền hủy đăng ký độc lập hợp đồng (hợp đồng cho vay) sau khi hết hạn chín mươi ngày theo lịch sau ngày được chỉ định trong cột 6 của đoạn 3 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (cột 6 của đoạn 3.1 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng cho vay), trong các trường hợp sau:-đoạn trong từ ngữ Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga số 4855 - u ngày 05.07.2018

sau khi hoàn thành (chấm dứt) tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) và người cư trú không nộp đơn xin hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay);

trong trường hợp không thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) và người cư trú không nộp trong vòng chín mươi ngày theo lịch sau ngày được quy định trong cột 6 của đoạn 3 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (cột 6 của đoạn 3.1 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng cho vay), các tài liệu và thông tin được thiết lập theo Hướng dẫn này, dựa trên Đó Ngân hàng Của Bộ Luật Hình sự duy trì một tuyên bố kiểm soát ngân hàng. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Trong trường hợp được quy định trong đoạn này, ngân hàng CC, theo thủ tục đã thỏa thuận với cư dân, phải thông báo cho cư dân về việc hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày hủy đăng ký.

6.8. Khi một cư dân đóng tất cả các tài khoản vãng lai với NGÂN hàng CC mà không hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo đoạn 6.1.1 của Đoạn 6.1 Của Hướng dẫn này hoặc khi thanh lý pháp nhân cư trú, chấm dứt hoạt động của một doanh nhân cá nhân và một cá nhân tham gia thực hành tư nhân theo thủ tục được thiết lập bởi pháp luật của liên bang nga, ngân hàng CC có quyền hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) một cách độc lập trong thời hạn do nó quy định.

6.9. Nếu sau ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) do thực hiện các thay đổi đối với hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) hoặc trên cơ sở đơn xin cư trú được lập theo mẫu đã thỏa thuận Với Ngân hàng Bộ Luật Hình sự, nếu không có thay đổi nào được thực hiện đối với hợp đồng đó (hợp đồng cho vay), việc thực hiện nghĩa vụ sẽ tiếp tục, cư dân phải nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật Hình sự đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo Chương 7 Của Hướng dẫn này. Trong trường hợp này, ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải tiếp tục kế toán trong báo cáo kiểm soát ngân hàng cho hợp đồng đã đăng ký trước đó (hợp đồng cho vay) và tiếp tục tính đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng này (hợp đồng cho vay) theo thủ tục được thiết lập bởi Hướng dẫn này.

7.1. Khi thực hiện các thay đổi và (hoặc) bổ sung hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như khi thay đổi các thông tin khác có trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng đối với hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng cho vay), ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 7.10 Của Hướng dẫn này, cư dân phải gửi đơn đến Ngân hàng CC Để Sửa đổi phần I Của Tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

7.2. Trong đơn xin sửa đổi của cư dân đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, cần chỉ ra những điều sau:

• số duy nhất của hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng cho vay), phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng mà các thay đổi đang được thực hiện và nội dung của những thay đổi này;
• các tài liệu là cơ sở để thực hiện các thay đổi đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng (chi tiết của chúng (số (nếu có), ngày tháng);
• thông tin về cư dân, phải được thay đổi trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, trong trường hợp chỉ có thông tin về cư dân được thay đổi (thông tin có trong đoạn thứ ba của đoạn này trong trường hợp này không được chỉ định bởi cư dân);
• ngày ký bởi cư dân của đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, chữ ký và con dấu của anh ta (nếu có).

7.3. Đồng thời với đơn đăng ký được nộp theo đoạn 7.1 Của Hướng dẫn này, cư dân phải nộp Cho Ngân hàng Của các tài liệu Bộ Luật Hình sự xác nhận sự cần thiết phải sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn 7.8 và 7.9

7.4. Các tài liệu được liệt kê trong đoạn 7.1 và 7.3 Của Hướng dẫn này được gửi bởi cư dân không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày đăng ký, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn 7.8 và 7.9 của Hướng dẫn này.

Ngày đăng ký các tài liệu được chỉ định trong đoạn 7.3 Của Hướng dẫn này được coi là ngày ký mới nhất hoặc ngày có hiệu lực, hoặc trong trường hợp không có những ngày này, ngày biên soạn của họ.

Trong trường hợp được quy định tại đoạn 6.9 Của Hướng dẫn này, các tài liệu được liệt kê trong đoạn 7.1 và 7.3 (nếu có) Của Hướng dẫn này được gửi bởi cư dân không muộn hơn giới hạn thời gian được nêu trong đoạn 5.7 của Hướng dẫn này.

7.5. Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự, trong thời hạn không quá hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân của các tài liệu được chỉ định trong đoạn 7.1 và 7.3 (nếu có) Của Hướng Dẫn này, phải xác minh đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, tính đầy đủ của bộ tài liệu đã nộp, tính khả dụng và tuân thủ của các căn cứ để thực hiện các thay đổi đối với phần I của tuyên bố để đưa ra quyết định sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng hoặc từ chối sửa đổi phần i của báo cáo kiểm soát Ngân hàng.

7.6. Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải từ chối sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng cho cư dân trong trường hợp cư dân không nộp các tài liệu và thông tin cần thiết, bao gồm cả việc nộp một bộ tài liệu không đầy đủ, các tài liệu không đáng tin cậy, sự không nhất quán của thông tin và thông tin có trong các tài liệu đã nộp, cho đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, bao gồm cả việc không có căn cứ trong đó để thực hiện các thay đổi đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

Nếu NGÂN hàng CC từ chối sửa Đổi Phần I Của Tuyên bố kiểm soát ngân hàng, Ngân hàng CC phải trả lại cho cư dân các tài liệu được chỉ định trong đoạn 7.1 và 7.3 Của Hướng dẫn này không muộn hơn thời hạn quy định tại đoạn 7.5 Của Hướng dẫn này và thông báo cho cư dân về lý do từ chối sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, cho biết ngày trả lại các tài liệu đã nộp. tài liệu.

Nếu một đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng chứa thông tin về một số hợp đồng (thỏa thuận tín dụng) đã được đăng ký và ngân hàng CC quyết định từ chối sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng cho một hợp đồng (thỏa thuận tín dụng) riêng biệt, ngân hàng CC phải thông báo cho cư dân về hợp đồng (thỏa thuận cho vay), đối với quyết định được đưa ra để từ chối sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, trả lại các tài liệu được gửi theo hợp đồng đó (thỏa thuận cho vay) và thông báo cho cư dân về lý do từ chối này. Đối với các hợp đồng khác (thỏa thuận tín dụng) được quy định trong đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự thực hiện các thay đổi thích hợp đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo thủ tục và thời hạn được thiết lập bởi chương 9

Nếu cư dân nhận được sự từ chối của ngân hàng CC để sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, cư dân, sau khi loại bỏ các thiếu sót được xác định, phải nộp lại Cho Ngân hàng CC các tài liệu được chỉ định trong đoạn 7.1 và 7.3 của Hướng dẫn này.

7.7. Trong trường hợp chấp nhận các tài liệu được chỉ định trong đoạn 7.1 và 7.3 Của Hướng dẫn này, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải thực hiện các thay đổi cần thiết đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo thủ tục và thời hạn được thiết lập bởi Chương 9 của Hướng dẫn này.

7.8. Trong trường hợp thay đổi thông tin có trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng về cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân phải nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật Hình sự chỉ đơn đăng ký quy định tại khoản 7.1 Của Hướng dẫn này. Trong trường hợp này, đơn đăng ký được gửi bởi cư dân theo đoạn 7.1 Của Hướng dẫn này không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày thực hiện các thay đổi thích hợp đối với sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của nhà nước, hoặc sổ đăng ký nhà nước thống nhất của các doanh nhân cá nhân, hoặc

Khi thực hiện các thay đổi đối với thông tin về một cư dân được chỉ định trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, Ngân hàng Bộ Luật Hình sự sử dụng thông tin từ các hệ thống thông tin mở của các cơ quan công quyền của liên bang nga được lưu trữ trên mạng Thông tin Và

7.9. Nếu hợp đồng (hợp đồng cho vay) có các điều kiện về khả năng gia hạn mà không ký bổ sung và sửa đổi hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như trong trường hợp hợp đồng (hợp đồng cho vay) có hiệu lực cho đến khi các bên thực hiện nghĩa vụ của mình, sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng liên quan đến nhu cầu chỉ định vào một ngày hoàn thành nghĩa vụ khác theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân phải nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật Hình sự chỉ đơn xin sửa đổi phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng. Ứng dụng được chỉ định trong đoạn này được gửi bởi cư dân cho Ngân hàng Bộ Luật Hình sự không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày được chỉ định trong cột 6 của đoạn 3 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

Trong trường hợp này, đơn đăng ký cho biết ngày hoàn thành nghĩa vụ mới theo hợp đồng (hợp đồng cho vay).

7.10. Khi thay đổi tên và (hoặc) tổ chức lại ngân hàng CC dưới hình thức chuyển đổi, các thay đổi đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng được thực hiện bởi ngân hàng CC một cách độc lập mà không cần cư dân nộp đơn theo đoạn 7.1 của Hướng dẫn này và các tài liệu được chỉ

Trong trường hợp này, tên mới và (hoặc) hình thức tổ chức và pháp lý mới của NGÂN hàng CC sẽ được ngân hàng CC nhập vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng trong khoảng thời gian Do Ngân hàng CC thiết lập, nhưng không muộn hơn một trong các điều khoản sau:

• sáu mươi ngày theo lịch sau ngày thực hiện các thay đổi thích hợp Đối Với Sổ đăng ký nhà Nước của Các tổ Chức Tín Dụng;
• đồng thời với việc giới thiệu các thay đổi khác đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng về việc áp dụng một cư dân được nộp theo đoạn 7.1 Của Hướng dẫn này;
• đồng thời với việc hủy bỏ hợp đồng (hợp đồng cho vay) từ sổ đăng ký trên cơ sở đơn xin cư trú được nộp theo đoạn 6.1 của Hướng dẫn này.

7.11. Phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, như được sửa đổi theo Chương này, Được Ngân hàng CC gửi cho cư dân theo yêu cầu của cư dân theo thủ tục Được Ngân hàng CC đồng ý với cư dân.

8.1. Khi thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ, thay đổi người trong nghĩa vụ, thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), đối với Hướng dẫn này thiết lập yêu cầu đăng ký, cư dân phải nộp cho ngân hàng Bộ Luật Hình Sự đồng thời với một bản sao giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được điền theo Phụ lục 6 Của Hướng dẫn này, các tài liệu sau đây xác nhận việc thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ, thay đổi người trong nghĩa vụ, thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo một cách khác ngoài tính toán (sau đây gọi là tài liệu hỗ trợ).

8.1.1. Khi xuất khẩu hàng hóa từ lãnh Thổ của liên bang nga (nhập khẩu vào lãnh Thổ của liên bang nga) và nếu có một yêu cầu cho tờ khai hải quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan trong một cách khác hơn là nộp tờ khai hàng hóa cho cơ quan hải quan, tài liệu được sử dụng như một tờ khai hải quan quy định tại khoản 6 Điều 105 Của Bộ Luật Hải quan Của Liên Minh Kinh tế Á-Âu Liên Minh ("Cổng Thông tin Internet chính thức của thông tin pháp lý" (www.pravo.gov.ru ), ngày 9 tháng 1 năm 2018)

8.1.2. Khi xuất khẩu (nhập khẩu) hàng hóa từ lãnh thổ (đến lãnh thổ) của liên bang nga và trong trường hợp không có yêu cầu khai báo hải quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan-hàng hóa và vận chuyển (vận chuyển, vận chuyển),tài liệu thương mại. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Ngoài ra, cư dân có thể nộp CHO ngân hàng CC các tài liệu khác có chứa thông tin về việc xuất khẩu hàng hóa từ lãnh Thổ liên bang nga (vận chuyển, chuyển nhượng, giao hàng, di chuyển) hoặc nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ liên bang nga (nhận, giao hàng, chấp nhận, di chuyển), được thực hiện theo hợp đồng và (hoặc) các tài liệu được cư dân sử dụng để hạch toán các hoạt động kinh doanh của họ theo các quy tắc kế toán và thực tiễn kinh doanh.

8.1.3. Trong trường hợp thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền đối với họ, - giấy chứng nhận chấp nhận, hóa đơn, hóa đơn và (hoặc) các tài liệu thương mại khác được ban hành theo hợp đồng và (hoặc) tài liệu được cư dân sử dụng để tính

8.1.4. Trong trường hợp thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) không được quy định trong các khoản phụ 8.1.1-8.1.3 của đoạn này, cũng như trong các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ, thay đổi người trong nghĩa vụ, thay đổi số lượng nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán tiền lãi khi cấp số tiền nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) (bao gồm nghĩa vụ thanh toán tiền lãi khi cư dân cung cấp khoản vay cho người không cư trú), bao gồm các tài liệu được cư dân sử dụng để tính toán các hoạt động kinh doanh của mình theo quy tắc kế toán và thực tiễn kinh doanh.

8.2. Giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và các tài liệu hỗ trợ quy định tại khoản 8.1 Của Hướng dẫn này sẽ được người dân nộp Cho Ngân hàng CC trong thời hạn sau (trừ khi các giới hạn thời gian khác được quy định cụ thể bởi Hướng dẫn này liên quan đến việc nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ).

8.2.1. Không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng, trong đó các tài liệu được sử dụng làm tờ khai hải quan được đánh dấu bằng ngày phát hành. Nếu có một số dấu trên các tài liệu được chỉ định vào các ngày phát hành hàng hóa khác nhau, khoảng thời gian được thiết lập bởi đoạn này được tính từ ngày phát hành hàng hóa mới nhất được dán vào tài liệu. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

8.2.2. Không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng, trong đó các tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong các đoạn 8.1.2 - 8.1.4 của đoạn 8.1 Của Hướng dẫn này đã được ban hành.

Nếu thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ, chấm dứt nghĩa vụ, thay đổi một người trong nghĩa vụ, thay đổi số lượng nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) có trong một số tài liệu hỗ trợ, thì thời hạn nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được điền trên cơ sở tất cả các tài liệu đó, được

8.3. Ngày đăng ký tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong các đoạn 8.1.2 - 8.1.4 của đoạn 8.1 và đoạn 8.7 Của Hướng dẫn này được coi là ngày mới nhất của Việc ký hoặc ngày có hiệu lực, hoặc trong trường hợp không có những ngày này - ngày biên soạn hoặc ngày cho thấy nhập khẩu vào lãnh Thổ của liên bang nga (nhận, chấp nhận giao hàng, chuyển nhượng) hoặc xuất khẩu hàng hóa từ lãnh thổ của liên bang nga (lô hàng, chuyển nhượng, chuyển nhượng) chứa trong tài liệu xác nhận.

8.4. Nếu theo các điều khoản của thỏa thuận, ngân hàng thường trú được ủy quyền được cấp quyền điền độc lập giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ trên cơ sở các tài liệu hỗ trợ do cư dân nộp trong thời hạn quy định tại khoản 8.2 Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền có quyền điền độc lập giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ trong khoảng thời gian quy định tại khoản 8.2 Của Hướng dẫn này.

Trong trường hợp cư dân không đồng ý với nội dung thông tin trong giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ do ngân hàng CC điền theo đoạn đầu tiên của đoạn này, cư dân có quyền nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ có chứa thông tin đã sửa không muộn hơn mười lăm ngày làm việc Đồng thời với giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được chỉ định, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC một bản sao kê được soạn thảo dưới mọi hình thức, trong đó anh ta chỉ ra lý do nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, cũng như các tài liệu bổ sung (nếu có) liên quan đến việc thực hiện

8.5. Nếu hợp đồng cung cấp cho việc chuyển nhượng di chuyển và (hoặc) bất động sản theo hợp đồng cho thuê, cho thuê tài chính (cho thuê), cung cấp dịch vụ truyền thông, bảo hiểm, xác định các khoản thanh toán được thực hiện (sẽ được thực hiện) đều đặn cố định trong các điều khoản của hợp đồng (sau đây gọi là thanh toán cố định định kỳ), cư dân không nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ cho ngân hàng CC. Trong trường hợp thực hiện các khoản thanh toán khác ngoài thanh toán cố định định kỳ, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ theo thủ tục được thiết lập bởi Hướng dẫn này.

8.6. Nếu NGÂN hàng CC có thông tin về khoản khấu trừ của ngân hàng đại lý của ủy ban ngân hàng để chuyển tiền từ số tiền còn nợ cho cư dân theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc từ số tiền được trả lại trước đó được chuyển cho người không cư trú theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), được đăng ký Bởi Ngân hàng CC, Ngân hàng CC với sự đồng ý của cư dân, anh ta có quyền phản ánh độc lập, trên cơ sở thông tin có sẵn cho anh ta, thông tin về việc duy trì ủy ban ngân hàng trong phần III CỦA BÁO cáo kiểm soát ngân hàng theo quy trình được thiết lập bởi chương 9 và phụ lục 4 và 5 cho hướng dẫn này. Trong trường hợp này, cư dân có quyền không nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ cho ngân hàng CC.

Nếu NGÂN hàng CC không có thông tin được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ về việc lưu giữ hoa hồng ngân hàng theo đoạn 8.1.4 của đoạn 8.1 của Hướng dẫn này.

8.7. Nếu thông tin có trong giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ Được Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự chấp nhận được thay đổi (ngoại trừ thông tin về ngân hàng Bộ Luật Hình Sự hoặc cư dân), cư dân trong vòng mười lăm ngày làm việc sau ngày quy định tại khoản 8.3 Của Hướng dẫn này để đăng ký tài liệu xác nhận những thay đổi đó, có tính đến khoảng thời gian được chỉ định trong đoạn thứ hai của đoạn 8.2.2 của Đoạn 8.2 Của Hướng dẫn này, phải nộp cho Ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ mới có chứa các thông tin sửa chữa, kèm theo các tài liệu xác nhận những thay đổi đó.

Nếu ngân hàng CC đã được cư dân cấp quyền, trên cơ sở các tài liệu được gửi bởi cư dân xác nhận những thay đổi đó, tuân thủ giới hạn thời gian được thiết lập bởi đoạn này, để thay đổi thông tin có trong giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được Ngân hàng CC chấp nhận trước đó, ngân hàng

8.8. Khi xuất khẩu hàng hóa từ lãnh Thổ liên bang nga theo các điều khoản cấp khoản vay thương mại của cư dân cho người không cư trú dưới hình thức thanh toán trả chậm hoặc nhập hàng hóa vào lãnh Thổ liên bang nga theo các điều khoản cấp khoản vay thương mại của cư dân cho người không cư trú dưới hình thức thanh toán tạm ứng và nếu có yêu cầu khai báo hải quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về quy định hải quan bằng cách nộp tờ khai cho cư dân PHẢI nộp cho ngân hàng CC, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau tháng đăng ký tờ khai hàng hóa (sau đây gọi là tháng báo cáo), giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ điền theo phụ lục 6 của hướng dẫn này, không nộp tờ khai hàng hóa. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ quy định tại đoạn đầu tiên của đoạn này phải bao gồm thông tin về tờ khai hàng hóa đăng ký của cơ quan hải quan, ngoại trừ thông tin về tờ khai tạm thời cho hàng hóa, tờ khai quá cảnh cho hàng hóa. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Khi nhận ĐƯỢC bởi ngân hàng THÔNG TIN CC về tờ khai hàng hóa được đăng ký bởi cơ quan hải quan theo Quy Định Về Việc Chuyển Nhượng Của Cơ Quan Hải quan Đến Ngân hàng Trung ương liên bang nga và Các Ngân hàng Được Ủy quyền dưới dạng thông tin điện tử về tờ khai hàng hóa được đăng ký Bởi Cơ quan Hải quan, được Phê duyệt Bởi Nghị định Của Chính phủ liên bang nga Ngày 12/28/2012 Số 1459 "về thủ tục chuyển nhượng Của Cơ quan Hải quan đến Ngân hàng Trung ương liên bang nga và các ngân hàng được ủy quyền dưới dạng thông tin điện tử về tờ khai hàng hóa được đăng ký bởi cơ quan hải quan" (bộ sưu tập pháp luật của liên bang nga, 2013, số 1, điều 55) (sau đây - quy định Về Việc Chuyển thông tin Về Tờ Khai Hàng Hóa), thông tin được chỉ định được nhập bởi ngân hàng bộ luật hình sự Vào tuyên bố Kiểm soát Ngân hàng ở Chế độ Tự động Theo phụ lục 4 cho hướng dẫn này.

8.9. Nếu hợp đồng, đối với Hướng dẫn này thiết lập yêu cầu đăng ký, quy định cả việc cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc, chuyển giao thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền đối với họ và xuất khẩu (nhập khẩu) hàng hóa từ lãnh thổ (đến lãnh thổ) của liên bang nga, được tuyên bố theo quy định của pháp luật về quy định hải quan, bằng cách nộp tờ khai hàng hóa, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ như sau. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Trong trường hợp nhận, theo Quy định về việc chuyển thông tin về tờ khai hàng hóa cho ngân hàng CC, tờ khai hàng hóa, cho biết chi phí hàng hóa, bao gồm thông tin về cả số lượng hàng hóa xuất khẩu (nhập khẩu) từ lãnh thổ (đến lãnh thổ) của liên bang nga và số lượng dịch vụ được cung cấp, công việc được thực hiện, chuyển giao thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền đối với họ, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ cho hợp đồng đó theo đoạn 8.8 của hướng dẫn này, được điền Trên cơ sở khai báo hàng hóa.

Trong trường hợp nhận, theo Quy định về việc chuyển thông tin về tờ khai hàng hóa cho ngân hàng CC, tờ khai hàng hóa cho biết giá trị của hàng hóa, chỉ bao gồm số lượng hàng hóa xuất khẩu (nhập khẩu) từ lãnh thổ (đến lãnh thổ) của liên bang nga, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ theo đoạn 8.8 Của Hướng dẫn này, được hoàn thành trên cơ sở khai báo hàng hóa. Thông tin về số lượng dịch vụ được cung cấp, công việc được thực hiện, thông tin được truyền đi và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm độc quyền đối với họ, được cư dân đưa vào giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả những tài liệu được chỉ định trong đoạn này và nộp cho ngân hàng CC với các tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong đoạn 8.1.3 của đoạn 8.1 Của Hướng dẫn này.

9.1. Đối với mỗi hợp đồng (hợp đồng cho vay) được Đăng ký Bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình sự theo thủ tục được thiết lập Trong Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này, một tuyên bố kiểm soát ngân hàng được duy trì, ngoại trừ các trường hợp được chỉ định trong đoạn thứ hai của đoạn 10.1 và đoạn 10.2

9.2. Việc hình thành và duy trì báo cáo kiểm soát ngân hàng được Thực hiện Bởi Ngân hàng CC trên cơ sở các tài liệu và thông tin sau:

• thông tin được chỉ định trong đoạn thứ hai của đoạn 5.3 Của Hướng dẫn này;
• hợp đồng (hợp đồng cho vay);
• dữ liệu về hoạt động;
• thông tin về các tài liệu hỗ trợ;
• thông tin về tờ khai hàng hóa được đăng ký bởi cơ quan hải quan, nhận được theo Quy Định Về Việc Chuyển thông tin Về Tờ Khai Hàng Hóa;
• tuyên bố kiểm soát ngân hàng nhận Được Từ Ngân hàng Nga (trong các trường hợp được thiết lập bởi đoạn bảy của đoạn 10.2, đoạn 11.5 và 12.6 của Hướng dẫn này);
• các tài liệu và thông tin khác do cư dân gửi Cho Ngân hàng CC theo Hướng dẫn này hoặc Ngân hàng CC có liên quan đến hoạt động của cư dân.

9.3. Việc hình thành tuyên bố kiểm soát ngân hàng và nhập thông tin vào đó được Thực hiện Bởi Ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự theo các điều khoản Sau:

• khi đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), phần I của báo cáo kiểm soát ngân hàng được hình thành vào ngày đăng ký, ngoại trừ đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trong trường hợp được thiết lập bởi đoạn 10.2 của Hướng dẫn này;
• khi đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trong trường hợp quy định tại khoản 10.2 Của Hướng dẫn này, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nhận được báo cáo kiểm soát ngân hàng Từ Ngân Hàng Nga;
• khi chấp nhận hợp đồng dịch vụ (hợp đồng cho vay) trong các trường hợp được quy định trong đoạn 11.5 và 12.6 Của Hướng dẫn này, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nhận được báo cáo kiểm soát ngân hàng Từ Ngân Hàng Nga;
• khi chấp nhận giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ-không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày chấp nhận;
• trong quá trình hoạt động-không muộn hơn hai ngày làm việc sau những ngày hình thành (sửa chữa) dữ liệu giao dịch;
• trong trường hợp phản ánh độc lập Của ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự Trong các trường hợp được quy định trong đoạn sáu và mười ba đoạn 10.14 Của Hướng Dẫn này - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp thông tin Liên quan cho ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự;
• khi Nhận được thông tin về tờ khai hàng hóa được đăng ký bởi cơ quan hải quan - không muộn hơn một ngày làm việc sau Ngày Thành Lập Bởi Ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự của biên Lai chấp nhận một tin nhắn điện tử theo đoạn 13 Của Quy định về việc chuyển thông tin về tờ khai hàng hóa;
• khi thực hiện các thay đổi đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng-không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ngân hàng chấp Nhận Bộ Luật Hình sự của ứng dụng được chỉ định trong đoạn 7.1 Của Hướng dẫn này, ngoại trừ trường hợp được chỉ định trong đoạn 7.10 của Hướng dẫn này; - đoạn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 07/05/2018
• khi thực hiện các thay đổi đối với phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng trong các trường hợp được thiết lập bởi đoạn 7.10 Của Hướng dẫn này - không muộn hơn giới hạn thời gian được thiết lập bởi đoạn 7.10 của Hướng dẫn này;
• khi hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) - không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay);
• khi gửi thông tin trong các trường hợp khác với các trường hợp được chỉ định trong các đoạn từ hai đến mười một của đoạn này, có thể được phản ánh trong tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo Hướng dẫn này, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân cho ngân hàng CC của thông tin

9.4. Khi đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với NGÂN hàng CC trong trường hợp được quy định tại khoản 5.7.4 của Khoản 5.7 Của Hướng dẫn này, Ngân hàng CC không nhập thông tin về các giao dịch được thực hiện theo đó hoặc về việc thực hiện các nghĩa vụ theo đó theo cách khác với các tính toán xảy ra trước ngày đăng ký vào báo cáo kiểm soát ngân hàng được tạo ra bởi nó như một hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngoại trừ thông tin về giao dịch hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo cách khác ngoài các tính toán xảy ra trước ngày đăng ký vào báo cáo kiểm soát ngân hàng do nó tạo ra tính toán, do đó cư dân có LÝ do để đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo đoạn 5.7.4 của đoạn 5.7 Của HƯỚNG dẫn này.

9.5. Nếu sau ngày hủy đăng ký hợp đồng với lý do quy định tại khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, cũng như trong trường hợp quy định tại khoản 6.9 Của Hướng Dẫn này, Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự, theo Quy Định Về Việc Chuyển giao thông tin về tờ khai hàng hóa, nhận được thông tin về việc sửa đổi tờ khai hàng hóa, thông tin về nó được chứa trong phần III của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, ngân hàng Bộ Luật Hình Sự phải phản ánh trong một tuyên bố thông tin kiểm soát ngân hàng như vậy về những thay đổi nhận được. Trong trường hợp này, NGÂN hàng CC thực hiện các thay đổi như vậy đối với tuyên bố kiểm soát ngân hàng không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày ngân hàng CC hình thành biên lai chấp nhận tin nhắn điện tử theo đoạn 13 Của Quy định về việc chuyển thông tin về tờ khai hàng hóa khi nhận

10.1. Nếu một thỏa thuận được ký kết giữa cư dân và người không cư trú và được quy định tại khoản 4.1 Của Hướng dẫn này đồng thời chứa các điều khoản của cả hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu, việc đăng ký hợp đồng đó với ngân hàng được ủy quyền được thực hiện theo các yêu cầu được thiết lập bởi Hướng dẫn này cho hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng đó được hình thành và duy trì một tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo quy trình được thiết lập bởi phụ lục 4 của Hướng dẫn này, cho biết trong đó một số hợp đồng duy nhất. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Nếu một thỏa thuận được ký kết giữa cư dân và người không cư trú và được quy định tại khoản 4.1 Của Hướng dẫn này đồng thời chứa các điều khoản của cả hợp đồng và hợp đồng cho vay, hoặc các điều khoản của một hợp đồng cho vay được ký kết giữa cư dân và người không cư trú đồng thời cung cấp cho cả việc cung cấp khoản vay (khoản vay) và biên lai của nó, một thỏa thuận như vậy được hình thành và hai báo cáo kiểm soát ngân hàng được duy trì theo thủ tục được thiết lập bởi phụ lục 4 và (hoặc) 5 cho Hướng dẫn này, cho biết trong Đó một số duy nhất độc lập của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

10.2. Trong trường hợp chuyển nhượng bởi một cư dân về quyền của mình theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) (sau đây gọi là cư dân đầu tiên), Được đăng ký Bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự, bằng cách chuyển nhượng yêu cầu cho một người cư trú khác (bao gồm trong trường hợp chuyển nhượng quyền cho một người cư trú khác trên cơ sở luật liên bang hoặc hành vi tư pháp), ngoại trừ trường hợp 10.14 Của Hướng dẫn này, hoặc trong trường hợp chuyển nhượng bởi cư dân đầu tiên của khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), được đăng ký Bởi Ngân Hàng của bộ luật hình sự, cho một người cư trú khác (sau đây gọi trong đoạn này là một người cư trú khác - cư dân thứ hai), Cư dân đầu tiên phải xóa Hợp đồng (hợp đồng cho vay) khỏi tài khoản theo thủ tục được thiết lập bởi chương 6 của hướng dẫn này, có tính đến những điều sau đây.

Cư dân đầu tiên phải chuyển đến cư dân thứ hai, không muộn hơn các điều khoản được quy định trong đoạn bốn hoặc năm của đoạn này, hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trích xuất từ hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) có chứa thông tin cần thiết cho ngân hàng Bộ Luật Hình sự để đăng ký cư dân Thứ hai của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và thực hiện kiểm soát tiền tệ đối với việc tuân thủ các yêu cầu của điều 19 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền Tệ và Kiểm soát Tiền Tệ". Trong thời hạn quy định tại khoản này, cư dân đầu tiên cũng phải chuyển cho cư dân thứ hai thông tin có trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) mà cư dân đầu tiên nhận được Từ Ngân hàng Bộ Luật Hình sự theo đoạn bốn của đoạn 6.6 Của Hướng

Để chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) để phục vụ bởi một ngân hàng CC mới, cư dân thứ hai phải nộp cho THÔNG tin NGÂN hàng CC mới hoặc hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo Hướng dẫn này và thông tin có trong phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng được quy định trong đoạn hai của đoạn này, cũng như một tài liệu xác nhận việc chuyển nhượng yêu cầu hoặc chuyển cho nó, anh ta có một khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), đã bị xóa khỏi sổ đăng ký bởi cư dân đầu tiên.

Cư dân thứ hai phải nộp cho ngân hàng CC mới thông tin và tài liệu được chỉ định trong đoạn thứ ba của đoạn này trong khoảng thời gian được thiết lập bởi đoạn 5.7 của Hướng dẫn này.

Nếu, sau khi hủy hợp đồng (hợp đồng cho vay) bởi cư dân đầu tiên, các sự kiện được chỉ định trong đoạn 5.7 Của Hướng dẫn này không xảy ra, cư dân thứ hai phải nộp cho ngân hàng CC mới thông tin và tài liệu được chỉ định trong đoạn ba của đoạn này, không muộn hơn ba mươi ngày làm

Ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình Sự, không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày nộp bởi cư dân thứ hai của thông tin và tài liệu được chỉ định trong đoạn ba của đoạn này, phải yêu Cầu Ngân hàng Nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc để biên dịch và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử được đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trong mạng thông tin Và viễn thông "Internet", một tuyên bố kiểm soát ngân hàng tương ứng với số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) được gửi bởi cư dân thứ hai đến ngân hàng Mới của bộ Luật Hình sự. Ngân hàng CC mới không yêu cầu Ngân hàng Nga tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chỉ định trong đoạn này nếu ngân hàng CC và ngân hàng CC mới là cùng một ngân hàng CC. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nhận được bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự Từ Ngân Hàng Nga của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình Sự, theo thủ tục được thiết lập Bởi chương 9 Của Hướng dẫn này, sử dụng phần mềm và phần cứng, chấp nhận tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chỉ định, tạo thành một tuyên bố kiểm soát ngân hàng mới, điền vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, chỉ định một số duy nhất mới cho hợp đồng (hợp đồng cho vay), chuyển thông tin từ phần II - IV của ngân hàng.báo cáo kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (phần ii - iii, v của báo cáo Kiểm Soát Ngân hàng theo Hợp đồng cho Vay) cho báo cáo kiểm soát ngân hàng mới. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Trong trường hợp được quy định trong câu thứ hai của đoạn thứ sáu của đoạn Này, ngân hàng Mới của Bộ Luật Hình Sự tạo thành một tuyên bố kiểm soát ngân hàng, điền vào phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, chỉ định một số duy nhất mới cho hợp đồng (hợp đồng cho vay), chuyển thông tin TỪ phần II - IV của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (phần II - III, V của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo tuyên bố kiểm soát ngân hàng mới được thành lập không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân thứ hai của thông tin và tài liệu được chỉ định trong đoạn thứ ba của đoạn này. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự phải thực hiện bảo trì thêm tuyên bố kiểm soát ngân hàng mới thành lập dưới dạng điện tử theo Chương 9 của Hướng dẫn này. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Nếu ngân hàng Mới nhận Được Bộ Luật Hình sự Từ Ngân hàng Nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc biên soạn và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử, được đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trên mạng Thông tin Và viễn thông Internet, thông tin về Sự vắng mặt Của Ngân hàng Nga bảng kiểm soát ngân hàng Có liên quan, ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự phải từ chối cư dân thứ hai có tính đến hợp đồng như vậy (hợp đồng cho vay). Trong trường hợp này, cư dân thứ hai có quyền nộp Đơn Cho Ngân hàng Nga dưới mọi hình thức với chỉ dẫn bắt buộc về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), số (nếu có) và ngày của hợp đồng (hợp đồng cho vay), số nhận dạng người nộp thuế (sau đây - TIN) của cư dân - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Cư dân đầu tiên, khi rút hợp đồng (hợp đồng cho vay) khỏi tài khoản với ngân hàng CC trong các trường hợp được quy định trong đoạn này, không được nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ cho ngân hàng CC này. - đoạn văn được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

10.3. Các yêu cầu của đoạn 10.2 Của Hướng dẫn này không áp dụng cho các trường hợp chuyển nhượng một phần bởi một cư dân về quyền của mình theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), được đăng ký bởi một cư dân với NGÂN hàng VƯƠNG quốc ANH, bằng cách chuyển nhượng một phần yêu cầu cho một người cư trú khác hoặc chuyển nhượng một phần bởi một cư dân của một khoản nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), được đăng ký bởi một cư dân với NGÂN hàng VƯƠNG quốc anh, cho một người cư trú khác.

10.4. Khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), được đăng ký bởi cư dân Với Ngân hàng CC, trong các trường hợp sau:

• nếu một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã giao việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) cho người cư trú thứ ba không phải là bên tham gia hợp đồng (hợp đồng cho vay) (sau đây gọi là người cư trú thứ ba);
• nếu cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã chỉ định một phần các khiếu nại hoặc chuyển một phần nợ theo hợp đồng được chỉ định (hợp đồng cho vay) cho một cư dân khác (sau đây gọi là cư dân khác),
• người cư trú là bên tham gia hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải chuyển cho người cư trú thứ ba (người cư trú khác) bản sao hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc bản trích lục từ hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) có chứa thông tin cần thiết để người cư trú thứ ba (người cư trú khác) thực hiện nghĩa vụ một phần (tất cả) theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Khi thực hiện các khoản thanh toán theo hợp đồng được chỉ định (hợp đồng cho vay), người cư trú thứ ba (người cư trú khác) phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền, thông qua các tài khoản mà anh ta thực hiện các khoản thanh toán đó, thông tin và tài liệu được chỉ định trong đoạn bốn của đoạn này, cũng thực hiện nghĩa vụ của người cư trú bên thứ ba) hoặc thừa nhận một phần khiếu nại hoặc chuyển một phần nợ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người cư trú khác (sau đây gọi là - một thỏa thuận về việc chuyển nhượng một phần yêu cầu (chuyển một phần nợ).

Ngân hàng được ủy quyền, mà một người cư trú thứ ba (một người cư trú khác), trong các tính toán được chỉ định trong đoạn năm của đoạn này, đã nộp các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo Chương 2 Của Hướng dẫn này và các tài liệu được chỉ định trong đoạn năm của đoạn này, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp các tài liệu này, phải chuyển thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người thứ ba - cư dân (một người khác - cư dân) theo thủ tục được thiết lập bởi các tài liệu này.ngân hàng được ủy quyền.

Trong giới hạn thời gian được thiết lập bởi đoạn sáu của đoạn này, ngân hàng được ủy quyền cũng phải chuyển cho người cư trú thứ ba (người cư trú khác) thông tin được chỉ định trong các cột 2-6, 10, 12 và 15 của phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng Của Phụ lục 4 ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), được chứng nhận bởi ngân hàng được ủy quyền theo thủ tục được thiết lập bởi chương 15 của hướng dẫn này.

Người cư trú thứ ba (người cư trú khác) phải chuyển thông tin quy định tại khoản bảy của khoản này cho ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho người cư trú đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn thời gian quy định tại khoản chín của đoạn này, phù hợp với thủ tục được xác định bởi các cư dân.

Một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng mà giao dịch được thực hiện bởi cư dân người thứ ba (cư dân người khác), phải nộp cho ngân hàng Thông Tin Bộ Luật Hình sự từ một ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như một thỏa thuận về việc thực hiện nghĩa vụ của cư dân bên thứ ba hoặc một thỏa thuận về việc chuyển nhượng một phần yêu cầu (chuyển một phần nợ) cho người khác cư dân.

Nếu tài khoản của cư dân thực hiện thanh toán theo đoạn này theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã đăng ký được mở tại một ngân hàng được ủy quyền - ngân hàng Bộ Luật Hình Sự, các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn bốn và tám của đoạn này bởi cư dân, theo đoạn này, không đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngân hàng Của Bộ Luật hình Sự có thể không được gửi và thông tin của ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), có thể không được chuyển đến cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay).

10.5. Trong các trường hợp quy định tại khoản 10.4 Của Hướng dẫn này, khi một người cư trú thứ ba (một người cư trú khác) thực hiện các khoản thanh toán thông qua tài khoản của mình được mở với một ngân hàng không cư trú, cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng mà các khoản thanh toán được thực hiện bởi một người cư trú thứ ba (người cư trú khác) thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), phải nộp cho ngân hàng Của Các báo Cáo Bộ Luật Hình sự về các giao dịch được thực hiện bởi một người cư trú thứ ba (người cư trú khác)) thông qua tài khoản của mình được mở với một ngân hàng không cư trú, cũng như một thỏa thuận trên cơ sở nghĩa vụ được thực hiện bởi người thứ ba-bởi một cư dân hoặc một thỏa thuận về việc chuyển nhượng một phần yêu cầu (chuyển một phần nợ) cho một người cư trú khác.

10.6. Trong các trường hợp quy định tại khoản 10.4 Của Hướng dẫn này, trong trường hợp thực hiện một phần (đầy đủ) của người thứ ba - cư dân (người khác - cư dân) nghĩa vụ theo cách khác với các khu định cư, cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), trong khoảng thời gian được thiết lập bởi khoản 8.2 Của Hướng dẫn này, phải nộp cho ngân hàng Bộ Luật Hình sự giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, phản ánh thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ đó theo hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Đồng thời với giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải nộp cho CÁC tài liệu NGÂN hàng CC xác nhận việc thực hiện bởi cư dân người thứ ba (cư dân người khác) nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như thỏa thuận trên cơ sở nghĩa vụ

10.7. Khi bên thứ ba không cư trú thực hiện một phần hoặc tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã được đăng ký (chấp nhận phục vụ), cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật hình sự theo thủ tục được thiết lập Bởi Chương 8 của Hướng dẫn này, giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, trong đó phản ánh việc thực hiện nghĩa vụ của bên thứ ba không cư trú.

Đồng thời với giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải nộp cho CÁC tài liệu NGÂN hàng CC xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) của bên thứ ba không cư trú, cũng như tài liệu (tài liệu) trên cơ sở đó cư dân được chỉ định được giao phó thực hiện một phần (đầy đủ) nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho bên thứ ba không cư trú.

Trong trường hợp nhận tiền từ người không cư trú vào tài khoản của người cư trú với NGÂN hàng VƯƠNG quốc ANH liên quan đến việc chuyển nhượng một phần yêu cầu của người cư trú đối với các quyền của mình theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã đăng ký với người không cư trú (sau đây gọi là thỏa thuận chuyển nhượng một phần yêu cầu cho người không cư trú) hoặc trong trường hợp xóa tiền từ tài khoản với NGÂN hàng VƯƠNG quốc ANH có lợi cho người không cư trú liên quan đến việc chuyển một phần nợ cho người không cư trú theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) đã đăng ký (sau đây gọi là hợp đồng chuyển một phần nợ CHO NGƯỜI KHÔNG cư trú), cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải nộp bộ luật hình sự cho ngân hàng:

thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo đó hoạt động được thực hiện;

giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ - trong trường hợp không cư trú thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận chuyển nhượng một phần yêu cầu bồi thường cho người không cư trú (chuyển một phần nợ cho người không cư trú) theo cách khác với các khu định cư, theo Chương 8 của Hướng dẫn này.

Đồng thời với giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, cư dân phải nộp cho CÁC tài liệu ngân hàng CC xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ của người không cư trú theo thỏa thuận chuyển nhượng một phần yêu cầu cho người không cư trú (theo thỏa thuận chuyển một phần nợ cho người không cư trú), cũng như thỏa thuận chuyển nhượng một phần yêu cầu cho người không cư trú (chuyển một phần nợ cho người không cư trú).

Trong trường hợp thanh toán bởi một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với người không cư trú theo các điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng một phần yêu cầu cho người không cư trú (chuyển một phần nợ cho người không cư trú) thông qua các tài khoản của một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật Hình Sự, ngân hàng được ủy quyền phải gửi cho cư dân đó, theo thủ tục được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền, thông tin từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Thông tin quy định tại khoản bảy của khoản này phải được gửi bởi ngân hàng có thẩm quyền cho cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), các tài liệu liên quan đến giao dịch, theo Chương 2 của Hướng dẫn này và thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày ghi có tiền vào tài khoản của mình (ghi nợ tiền từ tài khoản của mình) với một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật hình sự, phải nộp cho ngân hàng Thông tin Bộ Luật Hình sự từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số hợp đồng duy nhất (hợp đồng cho vay) cho giao dịch được chỉ định, cũng như thỏa thuận chuyển nhượng một phần cho người không cư trú (hợp đồng chuyển một phần nợ cho người không cư trú).

10.8. Trong trường hợp chuyển nhượng bởi một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) tất cả các quyền của mình theo hợp đồng như vậy (hợp đồng cho vay) bằng cách chuyển nhượng yêu cầu cho một người không cư trú khác, cư dân được chỉ định sẽ xóa hợp đồng (hợp đồng cho vay) khỏi tài khoản với NGÂN hàng CC sau khi nhận được từ một người không cư trú khác đầy đủ các khoản tiền đến hạn theo các điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng yêu cầu theo hợp đồng (hợp đồng tín dụng) được đăng ký bởi một cư dân với một người không cư trú khác (sau đây gọi là hợp đồng cho người không cư trú đầy đủ chuyển nhượng yêu cầu bồi thường cho người không cư trú) và (hoặc) sau khi người không cư trú khác đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng chuyển nhượng đầy đủ các yêu cầu bồi thường cho người không cư trú theo cách khác ngoài tính toán.

Trong các trường hợp được quy định trong đoạn này, cư dân đã đăng ký hợp đồng( hợp đồng cho vay), khi nhận được tiền từ người không cư trú vào tài khoản của mình với ngân hàng CC, phải nộp các tài liệu và (hoặc) thông tin sau cho ngân hàng CC:

thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay):

• giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ phản ánh thông tin về việc thực hiện bởi một người không cư trú nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng đầy đủ yêu cầu bồi thường cho một người không cư trú theo cách khác ngoài tính toán. Giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được chỉ định được nộp bởi cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho ngân hàng CC theo Chương 8 Của Hướng dẫn này;
• một tài liệu xác nhận việc thực hiện bởi một người không cư trú nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng đầy đủ yêu cầu bồi thường cho một người không cư trú theo cách khác hơn là tính toán;
• hợp đồng chuyển nhượng hoàn toàn yêu cầu bồi thường cho người không cư trú.

Trong trường hợp một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) nhận tiền từ một người không cư trú nợ một cư dân theo các điều khoản của thỏa thuận để chuyển nhượng đầy đủ yêu cầu bồi thường cho người không cư trú vào tài khoản của cư dân tại một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật hình sự, ngân hàng được ủy quyền phải gửi cho người cư trú đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), theo thủ tục được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền, thông tin từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng.hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Thông tin quy định tại khoản bảy của khoản này phải được gửi bởi ngân hàng có thẩm quyền cho cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), các tài liệu liên quan đến giao dịch, theo Chương 2 của Hướng dẫn này và thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Một cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày ghi có tiền vào tài khoản của cư dân với một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật hình sự, phải nộp cho ngân hàng Thông tin Bộ Luật Hình sự từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như hợp đồng chuyển nhượng đầy đủ yêu cầu bồi thường cho người không cư trú.

10.9. Nếu các bên tham gia hợp đồng (hợp đồng cho vay) là một người không cư trú và hai hoặc nhiều cư dân (hợp đồng ba bên (đa phương) (hợp đồng cho vay), hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) nó được đăng ký theo các yêu cầu của mục II của Hướng dẫn này bởi một cư dân, có sự lựa chọn

Người cư trú đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) phải chuyển cho những cư dân khác là thành viên của hợp đồng (hợp đồng cho vay) thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) do ngân hàng Bộ Luật hình sự chỉ định, không muộn hơn năm ngày làm việc sau ngày đăng ký hợp

Các khoản thanh toán theo hợp đồng như vậy (hợp đồng cho vay) được thực hiện bởi những cư dân không tính đến hợp đồng (hợp đồng cho vay), cũng như kế toán cho các giao dịch đó và (hoặc) thực hiện bởi những cư dân có nghĩa vụ theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) theo cách khác với các tính toán, nó được thực hiện theo thứ tự tương tự như thứ tự được thiết lập bởi các đoạn 10.4 - 10.6 của Hướng dẫn này.

Cư dân không đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), khi thanh toán theo hợp đồng đó (hợp đồng cho vay), phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) nhận được từ cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), trong thời gian quy định tại khoản 2.22 của Hướng dẫn này.

10.10. Nếu, theo các điều khoản của hợp đồng, một đại lý thường trú (đại lý hoa hồng) là một bên tham gia hợp đồng hành động thay mặt mình và với chi phí của một người cư trú khác (không cư trú) hiệu trưởng (ủy ban), đại lý thường trú (đại lý hoa hồng) phải đăng ký hợp đồng theo các

Nếu, theo các điều khoản của hợp đồng, đại lý thường trú (luật sư), là một bên của hợp đồng, hành động thay mặt và với chi phí của một hiệu trưởng thường trú khác (hiệu trưởng), thì hiệu trưởng thường trú (hiệu trưởng) phải đăng ký hợp đồng theo các yêu cầu của mục II của Hướng dẫn này. Các tính toán theo hợp đồng như vậy được thực hiện bởi một đại lý thường trú (luật sư), cũng như kế toán cho việc thực hiện bởi một đại lý thường trú (luật sư) các nghĩa vụ theo hợp đồng theo cách khác với các tính toán, được thực hiện theo thủ tục tương tự như thủ tục được thiết lập

10.11. Khi một cư dân ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản của mình được mở Bằng Ngân hàng Bộ Luật Hình sự bằng ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga bằng thẻ ngân hàng theo hợp đồng thiết lập yêu cầu đăng ký theo mục II của Hướng dẫn này, cư dân phải nộp tài liệu cho ngân hàng Bộ Luật Hình sự, liên quan đến việc thực hiện các giao dịch và thông tin về số duy nhất của hợp đồng theo đó các tính toán liên quan được thực hiện. Các tài liệu được chỉ định trong đoạn này phải được cư dân nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật Hình sự không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng mà các khoản thanh toán liên quan được thực hiện bằng thẻ ngân hàng.

Trong trường hợp cư dân thực hiện giao dịch đầu tiên liên quan đến thanh toán theo hợp đồng theo đó yêu cầu đăng ký được thiết lập theo mục II Của Hướng dẫn này, có lợi cho người không cư trú sử dụng thẻ ngân hàng (trước khi cư dân thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng theo cách khác ngoài thanh toán), cư dân phải đăng ký hợp đồng Với ngân hàng Bộ Luật Hình sự không muộn hơn thời hạn quy định tại các khoản phụ 5.7.1 và 5.7.3 của khoản 5.7 Của Hướng dẫn này.

10.12. Nếu một người không cư trú thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), trong đó thiết lập yêu cầu đăng ký theo mục II Của Hướng DẪN này, bằng cách chuyển chứng khoán, bao gồm cả kỳ phiếu, thanh toán hàng hóa, công trình, dịch vụ, chuyển thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ như trả nợ của một khoản vay được cung cấp bởi một cư dân, và các khoản thanh toán lãi suất, một cư dân có quyền hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với Ngân hàng Của Bộ Luật hình Sự chỉ khi nhận được tiền từ một người không cư trú như thanh toán đối với các chứng khoán như vậy, bao gồm cả kỳ phiếu, hoặc chuyển nhượng của họ bằng cách xác nhận và (hoặc) liên quan đến việc chuyển nhượng yêu cầu (Chuyển Nhượng) bằng cách thực hiện các chữ khắc chuyển danh nghĩa trên chứng khoán. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Trong trường hợp được quy định trong đoạn đầu tiên của đoạn này, cư dân, đồng thời với đơn xin hủy hợp đồng (hợp đồng cho vay) từ sổ đăng ký theo chương 6 Của Hướng dẫn này, phải nộp cho ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự: - đoạn được Sửa đổi Bởi Ngân Hàng Nga Hướng Dẫn Số 4855-U ngày 07/05/2018

thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) - nếu tiền được ghi có là khoản thanh toán cho chứng khoán, bao gồm cả kỳ phiếu, vào tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC;

thông tin từ một ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) - nếu tiền được ghi có dưới dạng thanh toán cho chứng khoán, bao gồm cả kỳ phiếu, vào tài khoản của cư dân được mở với một ngân hàng được ủy quyền khác ngoài NGÂN hàng CC.

Trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả kỳ phiếu, bằng cách xác nhận và (hoặc) liên quan đến việc chuyển nhượng yêu cầu (chuyển nhượng) bằng cách thực hiện các chữ khắc chuyển danh nghĩa trên chúng, cư dân phải nộp cho ngân hàng Các tài liệu Bộ Luật Hình sự xác nhận việc chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm cả kỳ phiếu, bằng cách xác nhận và (hoặc) liên quan đến việc chuyển nhượng yêu cầu (chuyển nhượng) bằng cách thực hiện các chữ khắc chuyển nhượng cá nhân trên chúng.

Ngân hàng Của Bộ Luật Hình sự, theo thủ tục được thiết lập bởi Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này, phải phản ánh thông tin về thực tế thanh toán các chứng khoán được chỉ định, bao gồm cả kỳ phiếu hoặc chuyển khoản của họ bằng cách xác nhận và (hoặc) liên quan đến việc chuyển nhượng yêu cầu bồi thường (chuyển nhượng) bằng cách thực hiện các chữ khắc chuyển danh nghĩa trên chúng trong tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (hợp đồng cho vay). - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

10.13. Khi cư dân thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), đối với yêu cầu đăng ký được thiết lập theo mục II Của Hướng dẫn này, thông qua tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng không cư trú, cư dân phải nộp cho ngân hàng Thông tin Bộ Luật hình sự về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và báo cáo (sao chép báo cáo) về các giao dịch được chỉ định trên tài khoản với ngân hàng không cư trú không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng mà các tính toán đó được thực hiện.

10.14. Nếu cư dân đã đăng ký hợp đồng Với Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự đã được chỉ định cho đại lý tài chính thường trú (yếu tố) được quy định trong phần 5 Của Điều 19 Của Luật Liên bang "Về Quy Định Tiền Tệ và Kiểm Soát Tiền Tệ", yêu cầu tiền tệ của ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nộp cho ngân hàng bộ luật hình sự thông tin về số duy Nhất của hợp đồng theo đó các tính toán được thực hiện, cũng như thỏa thuận tài trợ cho việc chuyển Nhượng Yêu Cầu Tiền Tệ (Bao Thanh Toán) và (hoặc) thỏa thuận về việc chuyển nhượng yêu cầu tiền tệ tiếp theo trong các điều khoản sau:

khi nhận được ngoại tệ vào tài khoản của bạn được mở bằng ngân Hàng Bộ Luật Hình sự từ một đại lý tài chính (yếu tố) - một cư dân - không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ vào tài khoản của cư dân đã đăng ký hợp đồng;

khi nhận được vào tài khoản vãng lai của bạn bằng đơn vị tiền tệ của liên bang nga đã mở với ngân hàng Bộ Luật Hình sự từ một đại lý tài chính (yếu tố) cư dân của đơn vị tiền tệ của liên bang nga - không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có đơn vị tiền tệ của liên bang nga được chỉ định trong tuyên bố trên tài khoản vãng lai của cư dân đã đăng ký hợp đồng hoặc trong một tài liệu khác được ngân hàng CC truyền cho một cư dân đã đăng ký hợp đồng có chứa thông tin về việc ghi có vào tài khoản vãng lai của mình, đơn vị Tiền tệ của liên bang nga nhận được từ một đại lý tài chính thường trú (yếu tố).

Trong trường hợp ghi có tiền từ một đại lý tài chính thường trú (yếu tố) vào tài khoản của một cư dân đã đăng ký hợp đồng mở với một ngân hàng được ủy quyền khác với NGÂN hàng CC, cư dân đã đăng ký hợp đồng phải nộp cho một ngân hàng được ủy quyền khác với NGÂN hàng CC các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này, trong giới hạn thời gian được nêu trong đoạn hai và ba của đoạn này. Trong trường hợp này, một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật Hình sự, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp bởi cư dân đã đăng ký hợp đồng, các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn này, khi ghi có số tiền được chỉ định vào tài khoản của mình được mở với một ngân hàng được ủy quyền khác với ngân hàng Của Bộ Luật hình sự, phải chuyển cho cư dân được chỉ định theo thứ tự, theo xác định của ngân hàng được ủy quyền, thông tin từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Cư dân đã đăng ký hợp đồng phải nộp thông tin NGÂN hàng CC từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày ghi có tiền từ đại lý tài chính thường trú (yếu tố) vào tài khoản của cư dân đã

Nếu NGÂN hàng CC đồng thời là đại lý tài chính (yếu tố), ngân hàng CC độc lập nhập thông tin về việc ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản của cư dân đã đăng ký hợp đồng, theo thỏa thuận tài chính để chuyển nhượng yêu cầu tiền tệ (bao thanh toán) và (hoặc) thỏa thuận về việc chuyển nhượng tiếp theo của yêu cầu tiền tệ, trong phần II báo cáo kiểm soát ngân hàng mà không cần trình bày bởi cư dân đã đăng ký hợp đồng, các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này.

Khi ghi có tiền từ người không cư trú vào đại lý tài chính thường trú (yếu tố) không phải là ngân hàng Của Bộ Luật Hình sự để thực hiện bởi người không cư trú các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng, đại lý tài chính thường trú (yếu tố) mà yêu cầu tiền tệ đã được chỉ định (bao gồm cả kết quả của việc chuyển nhượng tiếp theo) phải nộp cho ngân hàng được ủy quyền, vào tài khoản trong đó các quỹ, tài liệu và thông tin được chỉ định được liệt kê trong đoạn đầu tiên của đoạn này đã được ghi có.

Các tài liệu và thông tin quy định tại khoản bảy của khoản này sẽ được gửi bởi đại lý tài chính thường trú (yếu tố) cho ngân hàng được ủy quyền trong vòng mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có tiền vào tài khoản của đại lý tài chính thường trú (yếu tố) tại ngân hàng được ủy quyền. Trong trường hợp này, ngân hàng được ủy quyền, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn bảy của đoạn này, phải chuyển cho đại lý tài chính thường trú (yếu tố), theo thủ tục được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền, thông tin từ ngân hàng

Một cư dân đã đăng ký hợp đồng, không muộn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày ghi có tiền từ một người không cư trú cho một đại lý tài chính (yếu tố)-một cư dân không phải là một ngân hàng Của Bộ Luật Hình Sự, để giải thích cho việc thực hiện bởi một người không cư trú nghĩa vụ:

thông tin của ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho hoạt động được chỉ định, nhận được từ đại lý tài chính thường trú (yếu tố) theo thủ tục được xác định bởi cư dân được chỉ định;

một thỏa thuận tài chính cho việc chuyển nhượng một yêu cầu bồi thường tiền tệ (bao thanh toán) và (hoặc) một thỏa thuận về việc chuyển nhượng tiếp theo của một yêu cầu bồi thường tiền tệ.

Giao dịch bao gồm trong thông tin của ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), phải được Phản ánh Bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình sự trong phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng với việc chuyển nhượng loại mã hoạt động cho hợp đồng có liên quan, dựa trên loại hợp đồng theo đó các khu định cư được thực hiện bởi một người không cư trú (đối với hàng hóa được chuyển giao cho người không cư trú, công việc được thực hiện cho anh ta các dịch vụ được cung cấp cho anh ta, thông tin và kết quả hoạt động trí tuệ được chuyển giao cho anh ta, bao gồm cả quyền độc quyền đối với họ).

Khi một đại lý tài chính thường trú (yếu tố), là một ngân hàng Của Bộ Luật Hình Sự, nhận tiền từ một người không cư trú để thực hiện các nghĩa vụ không cư trú theo hợp đồng, đại lý tài chính (yếu tố), ngân hàng Của Bộ Luật Hình Sự, phản ánh độc lập thông tin về hoạt động được chỉ định trong phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng với việc chuyển nhượng mã loại giao dịch, dựa trên loại hợp đồng mà các khoản thanh toán được thực hiện bởi một người không cư trú (đối với hàng hóa được chuyển cho người không cư trú, các công trình được thực hiện cho anh ta, các dịch vụ được cung cấp cho anh ta, thông tin và thông tin kết Quả hoạt Động trí Tuệ được chuyển giao cho anh ta, bao Gồm cả quyền độc Quyền đối Với họ).

Một cư dân đã đăng ký hợp đồng sẽ hủy đăng ký hợp đồng với NGÂN hàng CC chỉ khi các tài liệu và thông tin được cung cấp trong đoạn này được gửi đến ngân hàng CC xác nhận đã nhận bởi một đại lý tài chính thường trú (yếu tố) từ một người không cư trú của các quỹ do theo hợp đồng đó và ngân hàng CC phản ánh thông tin về một hoạt động như vậy trong tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

10.15. Trong các trường hợp được quy định trong các đoạn 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 và 10.14 Của Hướng dẫn này, các khoản thanh toán theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) được chấp nhận đăng ký được thực hiện bởi người thứ ba - cư dân (người cư trú khác, cư dân không đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), đại lý tài chính (yếu tố) - bởi một cư dân) chỉ khi anh ta nộp cho ngân hàng được ủy quyền trong đó các tính toán được chỉ định được thực hiện thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc một bản sao của phần i của tuyên bố kiểm soát ngân hàng trong giới hạn thời gian được nêu trong đoạn 2.22 của hướng dẫn này.

Ngân hàng được ủy quyền phải phản ánh thông tin về các giao dịch được thực hiện bởi một người cư trú thứ ba (một người cư trú khác, một cư dân không đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), một đại lý tài chính thường trú (yếu tố)) trong dữ liệu giao dịch, cho biết loại mã giao dịch cho hợp đồng có liên quan (hợp đồng cho vay), dựa trên loại hợp đồng theo đó các tính toán được thực hiện và số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay).

Các giao dịch ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản của cư dân (người thứ ba, người khác, cư dân không đăng ký hợp đồng (thỏa thuận tín dụng), đại lý tài chính (yếu tố) trong các trường hợp được chỉ định trong chương này không được thực hiện trừ khi cư dân được chỉ định cung cấp thông tin về số duy nhất của hợp đồng (thỏa thuận tín dụng thỏa thuận).

10.16. Trong các trường hợp được thiết lập bởi chương này, cư dân đã đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), đồng thời với việc nộp thông tin từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) nhận được từ cư dân (bên thứ ba, người khác, cư dân không đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), đại lý tài chính (yếu tố) phải nộp Cho Ngân hàng Bộ Luật Hình Sự, theo thủ tục được thiết lập bởi Ngân Hàng Bộ Luật hình sự theo thỏa thuận với cư dân, thông tin về ngày hồi hương dự kiến của ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga theo phụ lục 3 của hướng dẫn này.

11.1. Trong trường hợp thu hồi giấy phép cho các hoạt động ngân hàng (sau đây gọi là ngân hàng

Giấy Phép được Cung cấp Bởi Trung tâm Cấp Phép, Chứng nhận Và Bảo Vệ Bí mật Nhà Nước CỦA Fsb Của Nga (TSLSZ CỦA FSB Của Nga) < sup id = & quot; cite_ref-clsz_3-0 & quot; class = "tài liệu tham khảo & quot;>

thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và ngày đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay); - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trích xuất từ hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) có chứa thông tin cần thiết để NGÂN hàng CC mới chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) để phục vụ và thực hiện kiểm soát tiền tệ đối với việc cư dân tuân thủ các yêu cầu Của Điều 19 Của Luật Liên bang

11.2. Nếu, trong khoảng thời gian giữa ngày thu hồi giấy phép ngân hàng và ngày chấp nhận phục vụ hợp đồng (hợp đồng cho vay) trong ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình Sự, tiền được ghi có (ghi nợ) vào tài khoản (từ tài khoản) của cư dân trong một ngân hàng được ủy quyền khác, cư dân phải nộp đơn xin chấp nhận phục vụ hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho ngân hàng được ủy quyền này không muộn hơn thời hạn quy định tại các khoản phụ 5.7.1 và 5.7.2 của khoản 5.7 của hướng dẫn này.

11.3. Nếu, trong khoảng thời gian giữa ngày thu hồi giấy phép ngân hàng và ngày chấp nhận phục vụ hợp đồng (hợp đồng cho vay) tại ngân hàng CC mới, thời hạn nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và (hoặc) tài liệu và thông tin được chỉ định trong Chương 10 Của Hướng dẫn này đến, cư dân phải nộp cho ngân hàng CC mới giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và các tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong Chương 8 Của Hướng dẫn này, và (hoặc) các tài liệu và thông tin được chỉ định trong Chương 10 Của Hướng dẫn này, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) của ngân hàng mới để phục vụ.

11.4. Ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình sự, không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày cư dân nộp thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và ngày đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), phải yêu Cầu Ngân hàng Nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc để biên dịch và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử được đăng trên trang web chính thức Trên trang Web Của Ngân hàng Nga trong mạng thông tin Và viễn thông "Internet", một tuyên bố kiểm soát ngân hàng tương ứng với số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) do Cư dân nộp cho ngân hàng mới của bộ luật hình sự. - đoạn trong từ Ngữ Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

11.5. Khi nhận được bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự Từ Ngân hàng Nga của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình Sự, theo thủ tục được thiết lập Bởi chương 9 Của Hướng dẫn này, sử dụng phần mềm và phần cứng, chấp nhận tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chỉ định, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày Nhận Được Từ Ngân hàng Nga, nhập thông tin được cung cấp trong phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này, trong đoạn 4 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, giữ lại số duy nhất được Giao cho hợp đồng (hợp Đồng Cho Vay) Bởi Ngân hàng bộ luật hình sự, từ đó giấy phép ngân hàng đã bị thu hồi. Việc duy trì thêm tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chấp nhận được thực hiện bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình sự dưới dạng điện tử theo thủ tục được thiết lập bởi Chương 9 của Hướng dẫn này.

11.6. Hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là được chấp nhận để phục vụ bởi ngân hàng CC mới kể từ ngày quy định tại khoản 4 của mục I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, trong đó ngân hàng CC mới phải thông báo cho cư dân theo thủ tục được thiết lập bởi nó.

11.7. Nếu ngân hàng Mới nhận Được Bộ Luật Hình sự Từ Ngân hàng Nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc để biên soạn và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử được đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trên mạng Thông tin Và viễn thông Internet, Ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự phải từ chối thông tin về Sự vắng mặt Của Bảng kiểm soát ngân hàng Liên quan Của Ngân hàng Nga cho cư dân trong việc chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) như vậy để phục vụ và thông báo cho cư dân về nó. Các hành động được quy định trong đoạn này phải được thực hiện bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự nhận được thông tin từ Ngân hàng Nga về việc Không có tuyên bố kiểm soát ngân hàng tương ứng của Ngân hàng

Trong trường hợp này, cư dân có quyền nộp đơn Cho Ngân hàng Nga dưới mọi hình thức với chỉ dẫn bắt buộc về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), số và ngày (nếu có) của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và TIN của cư dân.

12.1. Trong trường hợp hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) bởi một cư dân trong ngân hàng CC (sau đây gọi là ngân hàng CC trước đó) với lý do quy định tại khoản 6.1.1 của khoản 6.1 Của Hướng dẫn này, hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) phải được chuyển giao để phục vụ bởi một cư dân cho một ngân hàng CC mới theo quy trình được thiết lập bởi chương này (sau đây gọi là chuyển giao hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho ngân hàng CC mới), không muộn hơn hơn ba mươi ngày làm việc sau ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với ngân hàng cc trước đó, ngoại trừ trường hợp được chỉ định trong đoạn 12.2 của hướng dẫn này.

Để chuyển hợp đồng (hợp đồng cho vay) sang ngân hàng CC mới, cư dân phải nộp CC cho ngân hàng mới:

thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngày đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) tại ngân hàng CC trước đó và số đăng ký của ngân hàng CC trước đó, được xác định theo khoản 1.1.2 của khoản 1 của khoản 1 của phụ lục 5 của hướng dẫn này;-đoạn được sửa đổi bởi hướng dẫn của ngân hàng nga số 4855 - u ngày 07/05/2018

hợp đồng (hợp đồng cho vay) hoặc trích xuất từ hợp đồng đó (hợp đồng cho vay) có chứa thông tin cần thiết để ngân hàng được ủy quyền chấp nhận dịch vụ của hợp đồng (hợp đồng cho vay) được quy định trong Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này và thực hiện kiểm soát tiền tệ đối với việc

12.2. Nếu, trong khoảng thời gian từ ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với NGÂN hàng CC trước đó và ngày chấp nhận phục vụ bởi ngân hàng CC mới, tiền được ghi có (ghi nợ) vào tài khoản của cư dân (từ tài khoản) với ngân hàng được ủy quyền, cư dân phải nộp đơn xin chấp nhận phục vụ hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho ngân hàng được ủy quyền này không muộn hơn các điều khoản được chỉ định trong các khoản phụ 5.7.1 và 5.7.2 của khoản 5.7 của hướng dẫn này.

12.3. Nếu, trong khoảng thời gian giữa ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với ngân hàng CC trước đó và ngày chấp nhận phục vụ bởi ngân hàng CC mới, thời hạn nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và (hoặc) tài liệu và thông tin được chỉ định trong Chương 10 Của Hướng dẫn này đến, cư dân phải nộp giấy chứng nhận cho ngân hàng CC mới về các tài liệu hỗ trợ, tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong Chương 8 Của Hướng dẫn này, và (hoặc) tài liệu và thông tin được chỉ định trong Chương 10 của Hướng dẫn này, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày CHẤP nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) CỦA NGÂN hàng mới để phục vụ.

12.4. Nếu, trong khoảng thời gian giữa ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) với NGÂN hàng CC trước đó và ngày chấp nhận phục vụ bởi ngân hàng CC mới, tiền được ghi có vào tài khoản của cư dân với ngân hàng CC trước đó theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), cư dân phải nộp các tài liệu liên quan đến hành vi cho các giao dịch ngân hàng CC trước đó và thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) cần thiết cho mục đích phản ánh thông tin về giao dịch được chỉ định bởi ngân hàng CC trước đó trong dữ liệu giao dịch, theo quy trình được thiết lập bởi chương 2 của hướng dẫn này. Trong trường hợp này, ngân hàng CC trước đó, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nộp các tài liệu và thông tin được liệt kê trong đoạn này, phải chuyển cho cư dân được chỉ định, theo thủ tục được xác định bởi ngân hàng CC trước đó, thông tin của ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết

Cư dân phải nộp cho ngân hàng CC mới thông tin được chỉ định trong đoạn đầu tiên của đoạn này của ngân hàng được ủy quyền về giao dịch được thực hiện, cho biết số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) cho hoạt động được chỉ định không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày chấp nhận phục vụ bởi ngân hàng CC mới của hợp đồng (hợp đồng cho vay) để ngân hàng CC mới phản ánh một hoạt động như vậy trong phần II của điều khiển ngân hàng tuyên bố theo quy trình được thiết lập bởi chương 9 của Hướng dẫn này.

12.5. Ngân hàng CC Mới không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày cư dân nộp thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngày đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngày hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay) trong ngân hàng CC trước đó và số đăng ký của ngân hàng CC trước đó, được xác định theo khoản 1.1.2 khoản 1 của ghi chú cho tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng Của Phụ lục 4 và khoản 1.1.2 của đoạn 1 của ghi chú cho tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng cho vay của phụ lục 5 đối với hướng dẫn này, phải được yêu cầu từ ngân hàng nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc để biên soạn và gửi thông tin được chỉ định TRONG đoạn NÀY DƯỚI DẠNG ĐIỆN tử được đăng trên trang web CHÍNH thức của ngân hàng NGA trong mạng thông tin và viễn thông "internet", một tuyên bố kiểm soát ngân hàng tương ứng với số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) được gửi bởi cư dân cho ngân hàng mới của bộ luật hình sự. - đoạn trong từ Ngữ Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

12.6. Khi nhận được bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự Từ Ngân Hàng Nga của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình Sự, theo thủ tục được thiết lập Bởi chương 9 Của Hướng dẫn này, sử dụng phần mềm và phần cứng, chấp nhận tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chỉ định, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày Nhận Được Từ Ngân hàng Nga, nhập thông tin được cung cấp trong phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này trong đoạn 4 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, giữ lại số duy nhất được giao cho hợp đồng (Hợp đồng cho vay) Bởi ngân hàng trước đây của bộ luật hình sự. Việc duy trì thêm tuyên bố kiểm soát ngân hàng được chấp nhận được thực hiện bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật hình sự dưới dạng điện tử theo thủ tục được thiết lập bởi Chương 9 của Hướng dẫn này.

12.7. Hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là được chấp nhận để phục vụ bởi ngân hàng CC mới kể từ ngày quy định tại khoản 4 của mục I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, trong đó ngân hàng CC mới phải thông báo cho cư dân theo thủ tục được thiết lập bởi nó.

12.8. Nếu ngân hàng Mới nhận Được Bộ Luật Hình sự Từ Ngân hàng Nga dưới dạng điện tử theo các quy tắc để biên soạn và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử được đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trên mạng Thông tin Và viễn thông Internet, Ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự phải từ chối thông tin về Sự vắng mặt Của Bảng kiểm soát ngân hàng Liên quan Của Ngân hàng Nga cho cư dân trong việc chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) như vậy để phục vụ và thông báo cho cư dân về nó. Các hành động được quy định trong đoạn này phải được thực hiện bởi ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau ngày ngân hàng Mới Của Bộ Luật Hình sự nhận được thông tin từ Ngân hàng Nga về việc Không có tuyên bố kiểm soát ngân hàng tương ứng của Ngân hàng

Trong trường hợp được quy định trong đoạn này, cư dân có quyền nộp đơn Cho Ngân hàng Nga dưới mọi hình thức với chỉ dẫn bắt buộc về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), số và ngày (nếu có) của hợp đồng (hợp đồng cho vay) và TIN của cư dân.

13.1. Chương này áp dụng cho các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng (hợp đồng cho vay) từ ngân hàng CC được tổ chức lại sang tài khoản trong ngân hàng CC mới được tạo do tổ chức lại hoặc đến ngân hàng được ủy quyền liên kết (sau đây gọi là ngân hàng kế nhiệm), cũng như các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng (hợp đồng cho vay) từ một chi nhánh đóng của ngân hàng CC (bao gồm cả trong trường hợp thay đổi trạng thái của NÓ) được đăng ký với một phân khu khác của ngân hàng được ủy quyền (trụ sở chính hoặc chi nhánh khác) (sau đây gọi là ngân hàng kế), như là kết quả của các thông tin VỀ ngân hàng được ủy quyền (chi nhánh CỦA NGÂN hàng được ủy quyền) quy định tại mục i của báo cáo thay đổi kiểm soát ngân hàng.

13.2. Ngân hàng Tổ chức Lại Bộ Luật Hình sự hoặc chi nhánh đóng của ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự, là ngân hàng Của Bộ Luật Hình Sự, phải chuyển sang ngân hàng kế nhiệm theo thủ tục và các điều khoản đã thỏa thuận với nó, nhưng không muộn hơn mười ngày làm việc sau Ngày nhập Cảnh Vào Sổ đăng ký Nhà Nước Của Các Tổ Chức Tín dụng Thông tin về đăng ký nhà nước của ngân hàng kế nhiệm hoặc về việc đóng cửa chi nhánh của ngân hàng được ủy quyền, đó là ngân Hàng Bộ Luật Hình Sự (sau đây - ngày nhập thông tin VÀO KGRKO):

các báo cáo kiểm soát ngân hàng chưa được tiết lộ do Ngân Hàng Bộ Luật hình Sự nắm giữ đối với các hợp đồng đã đăng ký (thỏa thuận tín dụng) theo các quy tắc biên soạn và gửi thông tin được chỉ định trong đoạn này dưới dạng điện tử được đăng trên trang web chính thức Của Ngân Hàng;

hồ sơ kiểm soát tiền tệ cho tất cả các hợp đồng (thỏa thuận tín dụng) được Đăng ký Bởi Ngân hàng Bộ Luật Hình sự, có thể lưu trữ vào ngày nhập thông tin VÀO KGRKO (bao gồm cả hợp đồng đã đăng ký (thỏa thuận tín dụng) vào ngày nhập THÔNG tin VÀO KGRKO, thời hạn sử dụng chưa hết hạn).

13.3. Không muộn hơn mười ngày làm việc sau ngày chuyển tài liệu theo đoạn 13.2 Của Hướng dẫn này, ngân hàng kế nhiệm sẽ nhập thông tin vào đoạn 4 của phần I của báo cáo kiểm soát ngân hàng được chuyển cho nó theo quy trình được thiết lập Trong Phụ lục 4 và 5 cho Hướng dẫn này. Tất cả các dữ liệu khác được chỉ định trong báo cáo kiểm soát ngân hàng, bao gồm số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), không thay đổi.

Hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là được chấp nhận để phục vụ bởi ngân hàng kế nhiệm kể từ ngày nhập thông tin liên quan trong đoạn 4 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng.

13.4. Không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nhập thông tin liên quan trong đoạn 4 của phần I của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, ngân hàng kế nhiệm, theo thủ tục được thiết lập bởi nó, phải thông báo cho cư dân rằng đó là ngân hàng Của anh Ta Về Bộ Luật Hình sự.

13.5. Trong trường hợp tổ chức lại ngân hàng Bộ Luật Hình sự dưới hình thức chuyển đổi, các sửa đổi đối với đoạn 4 của phần I của báo cáo kiểm soát ngân hàng, được duy trì theo hợp đồng dịch vụ (thỏa thuận tín dụng), được thực hiện theo đoạn 7.10 của Hướng dẫn này.

14.1. Khi ghi nợ ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga từ tài khoản của cư dân tại ngân hàng VƯƠNG quốc ANH, mở thư tín dụng có lợi cho người không cư trú, để thanh toán bằng thư tín dụng (sau đây gọi là thư tín dụng), ngân hàng VƯƠNG quốc ANH phải độc lập tạo ra, theo Chương 3 của Hướng dẫn này, dữ liệu về các giao dịch với mã loại giao dịch 80120 được chỉ định trong phụ lục 1 cho Hướng dẫn này. Trong trường hợp này, cư dân không được nộp cho CÁC tài liệu ngân hàng CC liên quan đến việc thực hiện các giao dịch, tài liệu thanh toán cho hoạt động và thông tin về số hợp đồng duy nhất, các yêu cầu đối với việc nộp được quy định trong Chương 2 của Hướng dẫn này.

14.2. Sau khi bàn giao cho cư dân các tài liệu xác nhận việc chuyển tiền có lợi cho người không cư trú trong quá trình thực hiện thư tín dụng, cư dân, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng mà khoản thanh toán theo thư tín dụng được thực hiện, phải nộp cho ngân hàng Của Bộ Luật Hình sự, ngoại trừ trường hợp được thiết lập bởi đoạn hai của đoạn này, các tài liệu được chỉ định, cũng như thông tin về số duy nhất của hợp đồng theo đó các giao dịch được thực hiện. Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phải phản ánh trong phần II của tuyên bố thông tin kiểm soát ngân hàng về việc thực hiện thư tín dụng với mã của loại hình hoạt động, dựa trên loại hợp đồng theo đó thư tín dụng được thực hiện.

Nếu NGÂN hàng CC có tất cả thông tin và tài liệu về việc thực hiện thư tín dụng để phản ánh thông tin về việc thực hiện thư tín dụng trong phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, ngân hàng CC độc lập nhập thông tin về việc thực hiện thư tín dụng trong phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng, dựa trên các tài liệu và thông tin có sẵn cho nó liên quan đến hoạt động của cư dân.

14.3. Khi ghi nợ tiền tệ của liên bang nga theo thư tín dụng từ tài khoản của người không cư trú được mở bằng ngân hàng được ủy quyền mở thư tín dụng có lợi cho người cư trú, ngân hàng được ủy quyền, theo Chương 3 Của Hướng dẫn này, phải tạo dữ liệu giao dịch với mã loại giao dịch 80020 được chỉ định Trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này, mà không có người không cư trú nộp tài liệu thanh toán cho hoạt động được chỉ định trong Chương 2 của Hướng dẫn này.

14.4. Khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga khi thực hiện thư tín dụng do người không cư trú mở có lợi cho cư dân vào tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC, cư dân phải nộp cho CÁC tài liệu ngân hàng CC liên quan đến các giao dịch, cũng như thông tin về số duy nhất của hợp đồng theo đó các giao dịch được thực hiện, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày ghi có ngoại tệ hoặc tiền Tệ của liên bang nga vào tài khoản của cư dân.

Thông tin về các giao dịch được quy định trong đoạn này phải được Ngân hàng Bộ Luật Hình sự phản ánh trong dữ liệu giao dịch theo Chương 3 Của Hướng dẫn này và trong tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo Chương 9 của Hướng dẫn này.

14.5. Khi ghi có ngoại tệ hoặc tiền tệ của liên bang nga vào tài khoản của cư dân được mở bằng ngân hàng CC từ ngân hàng được ủy quyền, là ngân hàng đã mở thư tín dụng cho người không cư trú hoặc ngân hàng thực hiện theo thư tín dụng như vậy, khi thực hiện thư tín dụng có lợi cho cư dân, nếu do kết quả của việc ghi có tiền như vậy, nghĩa vụ của người không cư trú theo hợp đồng được thực hiện đầy đủ, cư dân sẽ xóa anh ta khỏi sổ đăng ký trên cơ sở được chỉ định trong đoạn 6.1.2 của đoạn 6.1 của hướng dẫn này theo QUY trình ĐƯỢC THIẾT lập bởi chương 6 của hướng dẫn này.

14.6. Nếu các khoản thanh toán theo thư tín dụng hoặc khi thực hiện thư tín dụng do cư dân mở có lợi cho người không cư trú được thực hiện thông qua tài khoản của cư dân được mở với một ngân hàng được ủy quyền ngoài NGÂN hàng CC, cư dân phải gửi thông tin về số hợp đồng duy nhất cho Ngân hàng được ủy quyền được chỉ định, không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày thanh toán có liên quan theo thư tín dụng hoặc thực hiện thư tín dụng, phải gửi cho cư dân, theo thủ tục được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền, thông tin từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số Cư dân, không muộn hơn mười lăm ngày làm việc sau ngày cuối cùng của tháng, trong đó các tính toán được thực hiện hoặc thanh toán theo thư tín dụng đã được thực hiện, phải nộp cho THÔNG tin NGÂN hàng CC từ ngân hàng được ủy quyền về giao dịch, cho biết số hợp đồng duy nhất cho hoạt động được chỉ định cho ngân hàng CC để phản ánh việc thực hiện thư tín dụng trong phần II của tuyên bố kiểm soát ngân hàng. - đoạn trong từ Ngữ Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

15.1. Phương thức tương tác của cư dân (không cư trú) với các ngân hàng được ủy quyền khi nộp tài liệu và thông tin, yêu cầu trình bày được thiết lập theo Hướng dẫn này, được xác định theo thỏa thuận của ngân hàng được ủy quyền với cư dân, với người không cư trú.

15.2. Các tài liệu cần thiết để được gửi Bởi Hướng dẫn này sẽ được gửi bởi cư dân cho ngân hàng được ủy quyền trong bản gốc hoặc dưới dạng một bản sao được chứng nhận hợp lệ.

Thủ tục đăng ký (chứng nhận) bản sao tài liệu được xác định theo thỏa thuận của ngân hàng được ủy quyền với cư dân.

15.3. Tài liệu và thông tin liên quan đến việc thực hiện các giao dịch, cũng như các tài liệu và thông tin khác theo Yêu cầu của Hướng dẫn này, được gửi bởi một cư dân (không cư trú) cho một ngân hàng được ủy quyền dưới dạng điện tử và (hoặc) trên giấy theo thủ tục được ngân hàng được ủy quyền

15.4. Các tài liệu quy định trong Hướng dẫn này sẽ được ký bởi người chịu trách nhiệm và được chứng nhận trên giấy với ấn tượng về con dấu (tem) của ngân hàng được ủy quyền được sử dụng cho mục đích kiểm soát tiền tệ (sau đây gọi là con dấu của ngân hàng được ủy quyền).

Người chịu trách nhiệm và con dấu của ngân hàng được ủy quyền được phê duyệt bởi hành vi hành chính của ngân hàng được ủy quyền.

15.5. Khi trao đổi tài Liệu và thông Tin trên giấy, các tài Liệu được soạn thảo theo Hướng Dẫn này bởi một cá Nhân cư Trú là một doanh Nhân cá Nhân, hoặc một cá Nhân tham Gia vào thực Tiễn tư nhân theo quy Trình được thiết Lập bởi pháp luật của liên bang nga, được ký bởi cá Nhân này hoặc đại Diện của anh ta và được chứng Nhận bởi con dấu của một cá Nhân cư Trú như vậy (nếu có), một mẫu được dán vào thẻ với các mẫu chữ Ký và ấn Tượng con dấu được chỉ Định trong Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Ngày 30 Tháng 5 Năm 2014 Số.153-i "về việc mở và đóng tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền gửi, Tài khoản Tiền Gửi", được đăng ký bởi bộ tư pháp liên bang nga vào ngày 19/06/2014 số 32813, ngày 14 tháng 2 năm 2017 số 45638 (sau đây gọi là thẻ có mẫu chữ ký và ấn tượng con dấu).

15.6. Khi trao đổi tài liệu và thông tin trên giấy, các tài liệu được soạn thảo theo Hướng dẫn này bởi một pháp nhân thường trú sẽ được ký bởi(các) người có chữ ký ghi trong thẻ với các mẫu chữ ký và ấn tượng con dấu, và được chứng nhận bởi con dấu của pháp nhân (nếu có), một mẫu được dán vào thẻ có mẫu chữ ký và ấn tượng con dấu của pháp nhân này.

Các tài liệu được soạn thảo theo Hướng dẫn này bởi một pháp nhân cư trú có thể được ký bởi một nhân viên của một pháp nhân cư trú, nếu anh ta được cấp quyền ký các tài liệu này trên cơ sở hành vi hành chính, giấy ủy quyền được cấp theo thủ tục được thiết lập bởi pháp luật của

15.7. Các tài liệu được gửi bởi cư dân đến ngân hàng được ủy quyền dưới dạng điện tử được ký với chữ ký điện tử của cư dân.

15.8. Ngày nộp của cư dân cho ngân hàng được ủy quyền của các tài liệu và thông tin được chỉ định trong Hướng dẫn này là ngày nhận được của ngân hàng được ủy quyền, cố định theo thủ tục của ngân hàng được ủy quyền về đăng ký (chấp nhận) các tài liệu đến (đến), bao gồm các tài liệu dưới dạng

15.9. Các tài liệu được gửi bởi một ngân hàng có thẩm quyền cho một cư dân theo Hướng dẫn này phải có:

trên giấy tờ, trên mỗi trang có chữ ký của người chịu trách nhiệm và con dấu của ngân hàng được ủy quyền;

ở dạng điện tử-chữ ký điện tử của người chịu trách nhiệm hoặc chữ ký điện tử của ngân hàng được ủy quyền. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

15.10. Trong trường hợp trao đổi giữa ngân hàng được ủy quyền và cư dân dưới dạng tài liệu và thông tin điện tử, yêu cầu trình bày được quy định trong Hướng dẫn này, thủ tục trao đổi đó, thiết lập thủ tục nhận dạng chữ ký viết tay tương tự, bao gồm chữ ký điện tử của người gửi (chữ ký điện tử), định tin nhắn điện tử chấp nhận (không chấp nhận) với thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn điện tử, ngày gửi và ngày chấp nhận (không chấp nhận), lý do từ chối chấp nhận được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân.

15.11. Khi trao đổi tài liệu và thông tin dưới dạng điện tử, cả tài liệu được tạo dưới dạng điện tử và hình ảnh của tài liệu thu được bằng thiết bị quét, ban đầu được phát hành trên giấy, có thể được truyền đi.

15.12. Khi trao đổi tài liệu và thông tin dưới dạng điện tử giữa ngân hàng được ủy quyền và cư dân, thủ tục và phương thức bảo vệ trong quá trình chuyển từ quyền truy cập trái phép của bên thứ ba phải được đảm bảo.

15.13. Các yêu cầu của Chương này áp dụng cho việc nộp các tài liệu và (hoặc) thông tin của các cá nhân cư trú cho các ngân hàng được ủy quyền trong các trường hợp được quy định trong đoạn 2.26 của Hướng dẫn này. - mặt hàng được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.1. Khi một cư dân, một cá nhân cư trú hoặc một người không cư trú nộp tài liệu và thông tin cho một ngân hàng được ủy quyền, yêu cầu nộp được thiết lập theo Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền phải thực hiện xác minh sau, ngoại trừ trường hợp được chỉ định trong đoạn 16.6 của Hướng dẫn này. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.1.1. Sẵn có thông tin về loại mã hoạt động, bao gồm trong tài liệu thanh toán cho hoạt động của cư dân (không cư trú), sẵn có thông tin về số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay), sẵn có thông tin về ngày hồi hương dự kiến của ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga trong các tài liệu và thông tin được gửi bởi một cư dân, một cá nhân cư trú trong các trường hợp được thiết lập bởi Hướng dẫn này, cho ngân hàng được ủy quyền, xác minh thời hạn dự kiến cho việc hồi hương ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của ngoại tệ liên bang nga về việc họ không vượt quá ngày hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận được quy định trong cột 6 của đoạn 3 của phần i của tuyên bố kiểm soát ngân hàng theo hợp đồng (cột 6 của đoạn 3.1 của đoạn 3 của phần i của tuyên bố kiểm soát Ngân hàng theo hợp đồng cho vay). - mục phụ trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.1.2. Tuân thủ mã loại giao dịch do cư dân gửi cho ngân hàng được ủy quyền hoặc được chỉ định trong tài liệu thanh toán cho hoạt động với thông tin có trong thông tin được cung cấp bởi cư dân và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch.

16.1.3. Tuân thủ thông tin (bao gồm mã loại của tài liệu hỗ trợ) được chỉ định bởi cư dân trong giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ với thông tin có trong các tài liệu hỗ trợ do cư dân gửi, ngoại trừ thông tin về ngày hồi hương dự kiến của ngoại tệ và (hoặc) tiền tệ của liên bang nga.

16.1.4. Sự đầy đủ của các tài liệu và thông tin, bao gồm cả những tài liệu được gửi bởi cư dân để đăng ký (chấp nhận dịch vụ) của hợp đồng (hợp đồng cho vay), theo các yêu cầu của mục II Của Hướng dẫn này, cũng như sự sẵn có trong hợp đồng (hợp đồng cho vay) thông tin cần thiết cho ngân hàng được ủy quyền để thực hiện kiểm soát tiền tệ, bao gồm việc thực hiện các yêu cầu Của Điều 19 Của Luật Liên bang "Về Quy định Tiền Tệ và Kiểm soát Tiền Tệ. - mục phụ trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.1.5. Tuân thủ thủ tục được thiết lập bởi Hướng dẫn này để điền và nộp bởi một cư dân, một cá nhân cư trú, các tài liệu và thông tin liên quan, yêu cầu nộp được thiết lập bởi Hướng dẫn này. - mục phụ trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.2. Việc xác minh được thực hiện bởi ngân hàng được ủy quyền trong thời hạn sau.

16.2.1. Khi tiền được ghi nợ từ tài khoản hoặc ghi có vào tài khoản - không muộn hơn một ngày làm việc sau ngày nộp các tài liệu và thông tin liên quan, yêu cầu nộp được thiết lập bởi Hướng dẫn này.

16.2.2. Khi một cư dân nộp giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ - không muộn hơn ba ngày làm việc sau ngày nộp cho ngân hàng được ủy quyền và đối với giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ được chỉ định trong đoạn 8.8 Của Hướng dẫn này - không muộn hơn mười ngày làm việc sau ngày nộp cho ngân hàng được

16.2.3. Trong các trường hợp không được chỉ định trong các đoạn phụ 16.2.1 và 16.2.2 của đoạn này, trong các giới hạn thời gian khác được thiết lập bởi Hướng dẫn này.

16.3. Trong trường hợp kết quả tích cực của việc xác minh được quy định tại khoản 16.1 Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền phải chấp nhận các tài liệu và thông tin được gửi bởi cư dân, một cá nhân cư trú, trong thời hạn quy định để xác minh. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Giấy chứng nhận các tài liệu hỗ trợ được chấp nhận bởi ngân hàng được ủy quyền phải được gửi cho cư dân trong thời gian thỏa thuận với cư dân, cho biết trong đó ngày chấp nhận của ngân hàng được ủy quyền.

16.4. Các tài liệu và thông tin cần thiết phải được gửi Bởi Hướng dẫn này, được chấp nhận bởi ngân hàng được ủy quyền dựa trên kết quả kiểm toán, phải được đặt bởi ngân hàng được ủy quyền trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ theo Chương 17 của Hướng dẫn này.

16.5. Trong trường hợp kết quả âm tính của việc xác minh được quy định tại khoản 16.1 Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền, không muộn hơn giới hạn thời gian quy định để xác minh, phải trả lại các tài liệu và thông tin được gửi bởi cư dân, một cá nhân cư trú, cho biết ngày và lý do - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Nếu ngân hàng được ủy quyền từ chối chấp nhận các tài liệu và thông tin được gửi bởi cư dân, cá nhân cư trú, cá nhân cư trú phải loại bỏ các ý kiến của ngân hàng được ủy quyền. - đoạn văn được Sửa đổi Bởi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

Ngân hàng được ủy quyền, nếu có thông tin cho phép nó phản ánh độc lập hoạt động được thực hiện bởi người không cư trú trong dữ liệu giao dịch theo Phụ lục 2 của Hướng dẫn này, có quyền không từ chối chấp nhận tài liệu thanh toán cho hoạt động và không trả lại tài liệu thanh toán cho hoạt động cho người không cư trú trong trường hợp không có mã loại giao dịch hoặc chỉ định của người không cư trú của mã loại giao dịch, không được bao gồm Trong Phụ lục 1 cho Hướng dẫn này hoặc không tương ứng với mục đích (bao gồm cả hướng) của khoản thanh toán và thông tin có sẵn cho ngân hàng được ủy quyền. - đoạn văn được bao gồm thêm, xem hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

16.6. Trong trường hợp điền vào giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, một tài liệu thanh toán cho một hoạt động của một ngân hàng được ủy quyền một cách độc lập theo các đoạn 2.19, 8.4 và 8.7 Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền phải xác minh sự sẵn có của một bộ tài liệu

Nếu kết quả xác minh là tích cực, ngân hàng được ủy quyền phải điền vào giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, tài liệu thanh toán cho hoạt động và gửi chúng cho cư dân trong thời gian đã thỏa thuận với cư dân.

Nếu một cư dân nộp một bộ tài liệu không đầy đủ cần thiết để điền vào giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ hoặc tài liệu thanh toán cho một hoạt động của một ngân hàng được ủy quyền, ngân hàng được ủy quyền từ chối điền chúng cho cư dân và trả lại các tài liệu được gửi bởi cư dân cho

16.7. Các yêu cầu của Hướng dẫn này đối với việc nộp bởi một cư dân, một cá nhân cư trú cho một ngân hàng có thẩm quyền của các tài liệu và thông tin trong thời hạn được thiết lập bởi Hướng dẫn này sẽ được thực hiện bởi người cư trú nếu họ được gửi bởi người cư trú cho một ngân hàng có thẩm quyền trong thời hạn được thiết lập bởi Hướng dẫn này và được chấp nhận bởi ngân hàng có thẩm quyền trong thời hạn được thiết lập bởi đoạn 16.2 Của Hướng dẫn này. - một đoạn trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4855-U ngày 05.07.2018

17.1. Ngân hàng được ủy quyền, theo thủ tục được thiết lập bởi các tài liệu nội bộ, phải đảm bảo duy trì và lưu trữ các tài liệu kiểm soát tiền tệ (sau đây gọi là hồ sơ kiểm soát tiền tệ). Các tài liệu sau (bản sao tài liệu) và thông tin được đặt trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ.

17.1.1. Tài liệu liên quan đến hoạt động.

17.1.2. Hợp đồng (thỏa thuận tín dụng), báo cáo kiểm soát ngân hàng.

17.1.3. Đơn xin sửa đổi hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng cho vay), hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay).

17.1.4. Tài liệu hỗ trợ, giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ.

17.1.5. Các tài liệu và thông tin khác được gửi theo Hướng dẫn này.

17.2. Việc duy trì hồ sơ kiểm soát tiền tệ được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền độc lập trong các tài liệu nội bộ.

Một ngân hàng được ủy quyền, là một ngân hàng Của Bộ Luật hình sự, phải đặt trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng cho vay), bao gồm các thay đổi đối với hợp đồng đã đăng ký (hợp đồng cho vay) và đảm bảo lưu trữ các

17.3. Khi đặt tài liệu vào hồ sơ kiểm soát tiền tệ ở dạng điện tử, ngân hàng được ủy quyền phải đảm bảo sao chép tiếp theo của họ trên giấy, nếu cần thiết, trong khi duy trì tính toàn vẹn của tất cả dữ liệu trong biểu mẫu mà chúng được gửi đến ngân hàng được ủy quyền.

17.4. Nếu người cư trú cần nhận bản sao các tài liệu được đặt trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ, người cư trú có quyền nộp đơn cho ngân hàng được ủy quyền theo thủ tục do ngân hàng được ủy quyền thiết lập. Ngân hàng được ủy quyền phải phát hành các bản sao của các tài liệu đó từ hồ sơ kiểm soát tiền tệ không muộn hơn hai ngày làm việc sau ngày nhận được yêu cầu của cư dân được chỉ định.

Trong trường hợp cấp bản sao cứng của bản sao kê kiểm soát ngân hàng cho cư dân, người chịu trách nhiệm phải ký và đóng dấu từng trang của bản sao kê kiểm soát ngân hàng bằng con dấu của ngân hàng được ủy quyền. Ngân hàng được ủy quyền có quyền đánh số, đặt lại bảng sao kê kiểm soát ngân hàng trên giấy, dán chữ ký của người chịu trách nhiệm và xác nhận bằng con dấu của ngân hàng được ủy quyền trên trang cuối cùng của bảng sao kê kiểm soát ngân hàng. Nếu tuyên bố kiểm soát ngân hàng được gửi đến cư dân dưới dạng điện tử, ngân hàng được ủy quyền phải ký một tài liệu điện tử có chứa tuyên bố kiểm soát ngân hàng với chữ ký điện tử của người chịu trách nhiệm.

18.1. Hộ chiếu giao dịch theo hợp đồng (hợp đồng cho vay), kể từ ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này không được đóng lại và nằm trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ, việc duy trì được quy định trong Chương 19 Của Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Ngày 14/06/2012 Số 138-I "về thủ tục cho cư dân và người không cư trú nộp cho các tài liệu và thông tin ngân hàng được ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trao đổi tiền tệ, thủ tục đăng ký hộ chiếu giao dịch, Cũng như thủ tục kế toán bởi các ngân hàng được ủy quyền cho các giao dịch tiền tệ và kiểm soát hành vi của họ", được đăng ký bởi bộ tư pháp liên bang nga vào ngày 3/08/2012 số 25103, 08/15/2013 Số 29394, 12.12.2014 số 35153, 1.07.2015 số 37876, 12/24/2015 số 40219, 06/15/2017 số 47043 (sau đây-ngân hàng hướng dẫn nga số 138 - I), được công nhận là đóng cửa mà không đánh dấu việc đóng cửa của họ bởi một ngân hàng được ủy quyền và được lưu trữ trong hồ sơ Kiểm soát Tiền Tệ Theo Các Yêu cầu của hướng dẫn này.

Số hộ chiếu giao dịch như vậy theo hợp đồng (hợp đồng cho vay) được coi là số duy nhất của hợp đồng (hợp đồng cho vay) được đăng ký bởi một ngân hàng được ủy quyền. Phục vụ thêm hợp đồng như vậy (hợp đồng cho vay) trong một ngân hàng được ủy quyền được thực hiện theo các yêu cầu của Hướng dẫn này.

Nếu một cư dân áp dụng cho một ngân hàng được ủy quyền để có được hộ chiếu giao dịch được lưu trữ trong hồ sơ kiểm soát tiền tệ, ngân hàng được ủy quyền phải cấp cho anh ta như vậyhộ chiếu giao dịchtheo thủ tục được xác định bởi ngân hàng được ủy quyền theo thỏa thuận với cư dân.

18.2. Kể từ ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền phải mang theo bảng kiểm soát ngân hàng theo hộ chiếu giao dịch được quy định trong đoạn 18.1 Của Hướng dẫn này theo các yêu cầu của Hướng dẫn này và tiếp tục bảo trì theo quy trình được thiết lập bởi Hướng dẫn này.

18.3. Nếu, vào ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền có các tài liệu và thông tin để đăng ký (sửa đổi, đóng cửa, chấp nhận dịch vụ) hộ chiếu giao dịch, được cấp và nộp bởi cư dân cho ngân hàng được ủy quyền theo các yêu cầu Của Hướng Dẫn Của Ngân hàng Nga Số 138-I, ngân hàng được ủy quyền phải thực hiện các hành động để đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), sửa đổi tuyên bố kiểm soát ngân hàng, hủy đăng ký hợp đồng (hợp đồng cho vay), chấp nhận hợp đồng (hợp đồng cho vay) để phục vụ phù hợp với các yêu cầu của hướng dẫn này, mà không trả lại các tài liệu và thông tin được chỉ định trong đoạn này cho cư dân.

18.4. Nếu, vào ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này, ngân hàng được ủy quyền có một hình thức hoàn thành giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ với các tài liệu hỗ trợ, được người dân lập và nộp cho ngân hàng được ủy quyền theo các yêu cầu Của Hướng dẫn Của Ngân hàng Nga Số 138-I, ngân hàng được ủy quyền không trả lại giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ cho cư dân. Trong trường hợp này, ngân hàng được ủy quyền phải kiểm tra tính khả dụng của thông tin trong giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ đủ để chấp nhận giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ theo các yêu cầu của Hướng dẫn này. Nếu kết quả xác minh là tích cực, ngân hàng được ủy quyền phải chấp nhận giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ và tài liệu hỗ trợ theo các yêu cầu của Hướng dẫn này.

18.5. Nếu, vào ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này, một ngân hàng được ủy quyền có một hình thức hoàn thành giấy chứng nhận giao dịch ngoại hối và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, được thực hiện và nộp bởi một cư dân cho một ngân hàng được ủy quyền theo các yêu cầu

19.1. Hướng dẫn này phải được xuất bản chính thức và có hiệu lực vào ngày 1.03.2018. - đoạn 19.1 được đưa ra trong từ ngữ của hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 4629-U Ngày 11/29/2017

19.2. Kể từ ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này, Ngân hàng Trung ương liên bang nga sẽ đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trên mạng Thông tin Và viễn thông Internet các quy tắc biên dịch và gửi thông tin dưới dạng điện tử được quy định trong Hướng dẫn này.

Các thay đổi đối với các quy tắc được chỉ định để biên dịch và gửi thông tin dưới dạng điện tử được cung cấp trong Hướng dẫn này được đăng trên trang web chính thức Của Ngân hàng Nga trên mạng Thông tin Và viễn thông Internet và được áp dụng ba mươi ngày theo lịch sau ngày đăng bài của họ.

19.3. Kể từ ngày Có Hiệu lực Của Hướng dẫn này để tuyên bố không hợp lệ:

Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Ngày 24/06/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Giao Dịch Ngoại Hối Cho Các Ngân hàng Được Ủy quyền, Thủ tục Cấp Hộ Chiếu Giao dịch, Cũng như Thủ tục Kế toán Và Giám sát Giao Dịch Ngoại Hối Của Các Ngân hàng Được Ủy quyền", đăng ký Bởi Bộ Tư pháp liên bang nga vào ngày 3/08/2012 Số 25103;

Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/14/2013 Số 3016-U "Về Việc Sửa đổi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/04/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Các Giao dịch Ngoại Hối Cho Các bộ tư Pháp liên bang nga ngày 15.08.2013 số 29394;

Hướng Dẫn Của Ngân hàng Trung Ương Nga ngày 6.11.2014 Số 3438-U "Về Việc Sửa đổi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/04/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Các Giao dịch Ngoại Hối Cho Các Ngân hàng Được Ủy quyền, Thủ tục Đăng Ký Hộ Chiếu Giao dịch, Cũng như Thủ tục Kế toán Của Các Ngân Hàng Có Thẩm quyền Của Các Giao dịch Ngoại Hối và Kiểm soát hành vi của Họ", đăng Ký Bởi Bộ công lý Liên Bang Nga Ngày 12.12.2014 số 35153;

Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/11/2015 Số 3671-U "Về Việc Sửa đổi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/04/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Các Giao dịch Ngoại Hối Cho Các bộ tư Pháp liên bang nga ngày 1.07.2015 số 37876;

Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 30/11/2015 Số 3865-U "Về Việc Sửa đổi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/04/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Các Giao dịch Ngoại Hối Cho Các bộ tư Pháp liên bang nga ngày 24 tháng 12 năm 2015 số 40219;

Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 25/04/2017 Số 4360-U "Về Việc Sửa đổi Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Nga Ngày 06/04/2012 Số 138-I "Về Thủ tục Cho Người Dân Và Người Không Cư trú Nộp Tài liệu Và Thông tin liên quan Đến Việc Thực hiện Các Giao dịch Ngoại Hối Cho Các bộ tư Pháp liên Bang nga ngày 15.06.2017 số 47043.