Cách kiểm soát tiền tệ được thực hiện vào năm 2022

Nếu bạn kết luậnhợp đồngvới một người không cư trú với số tiền hơn 3.000.000 rúp, bạn có nghĩa vụ chuyển đến thông tin ngân hàng được ủy quyền về hợp đồng đã ký kết, cụ thể là ngày hợp đồng, số hợp đồng, số tiền, dữ liệu về đối tác.

Cho đến ngày 01.03.2018, thông tin về các giao dịch ngoại tệ kinh tế đã được tính đến trong hộ chiếu giao dịch.Hộ chiếu giao dịchnó được phát hành cho mỗi hợp đồng quốc tế trị giá hơn 50.000 đô la. Thủ tục kiểm soát tiền tệ được thực hiện theo Luật Liên Bang số 173-FZ và Hướng Dẫn Của Ngân Hàng Nga Số 138-I.

Kể từ ngày 01.03.2018, hộ chiếu giao dịch đã bị bãi bỏ kể từ khi nó có hiệu lựcHướng Dẫn Của Ngân Hàng Trung Ương Liên bang nga Số 181-I ngày 16.08.2017, trong đó thiết lập các yêu cầu khác đối với quy định của hoạt động xuất nhập khẩu.

Các quy tắc mới đã thay đổi sự tương tác với các ngân hàng và các khu định cư tăng tốc với các đối tác, do đó, một số thay đổi đã xảy ra, một số trong số chúng được liệt kê dưới đây:

• Tài liệu bắt đầu được xử lý nhanh hơn. Trước đây, phải mất 3 ngày + 2 ngày để gửi hộ chiếu giao dịch cho cư dân. Vào giờ này, ngân hàng đăng ký hợp đồng trong vòng một ngày làm việc.
• Từ chối đăng ký đã được giảm. Các yêu cầu để điền vào hợp đồng đã giảm, nhưng nó đã trở thành bắt buộc rằng hợp đồng có một ngày để thực hiện nghĩa vụ.
• Số tiền ngưỡng để kiểm soát đã được thay đổi. Trước đây, nó là 50.000 đô la. Theo các quy tắc mới, các giao dịch sau 3.000.000 rúp phải đăng ký, tất nhiên là tồi tệ hơn trước.
• Gánh nặng kiểm soát tiền tệ đối với tổ chức tín dụng đã được phân phối lại. Điều này làm giảm nguy cơ bị phạt đối với người tham giaHoạt động kinh tế đối ngoại.

Hợp đồng ngoại thương được kiểm soát như thế nào bây giờ

Thay vì cấp hộ chiếu giao dịch, các ngân hàng hiện đăng ký hợp đồng và giao nó cho nó  UA -số hợp đồng duy nhất, trên thực tế, đây là cùng một tập hợp các số có trong hộ chiếu giao dịch. Số UNC được mã hóa, trỏ đến phần mong muốn của số bạn sẽ thấy gợi ý với lời giải thích. XX XX XXXX / XXXX / XXXX / H / H

Tất cả các giao dịch đều phải kiểm soát tiền tệ, nhưng quy trình báo cáo khác nhau tùy thuộc vào loại và giá của liên hệ.

Nếu hợp đồng xuất nhập khẩu không vượt quá600.000 rúp, không cần thiết phải đăng ký và cung cấp bản gốc của nó cho ngân hàng. Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ cũng không bắt buộc, chỉ cần cung cấp mã là đủ, nhưng một số ngân hàng vẫn yêu cầu cấp giấy chứng nhận cho người tham gia ngoại thương, vì đây là một hình thức thống nhất thuận tiện để cung cấp dữ liệu cho ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng có quyền yêu cầu tài liệu nếu có nghi ngờ hoặc nhận được yêu cầu từ Ngân hàng trung ương.

Đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu từ600.000 rúplên đến 3.000.000 rúp, một số duy nhất không được chỉ định. Cần phải gửi cho ngân hàng bất kỳ tài liệu nào cho phép bạn đặt mã giao dịch xuống. Nó có thể là một hợp đồng, một phụ lục của hợp đồng,hóa đơn, hành động, hóa đơn, các tài liệu khác về giao dịch. Tốt hơn là làm rõ danh sách cụ thể trong ngân hàng dịch vụ.

Hợp đồng xuất khẩu với số lượng3.000.000 đến 10.000.000 rúpcó yêu cầu tương tự. Một hợp đồng hoặc tài liệu khác được nộp cho ngân hàng, nhưng hợp đồng không được đăng ký.

Đối với các hợp đồng xuất nhập khẩu trên 6.000.000 rúp, đăng ký VÀ chuyển NHƯỢNG UNK cũng như nộp SPD là điều kiện tiên quyết. Các yêu cầu giống như đối với hợp đồng hơn 3 triệu rúp để nhập khẩu.

Thủ tục đăng ký liên hệ và duy trì nó

1. Đơn đăng ký hợp đồng được thực hiện dưới dạng ngân hàng.
   • Cư dân phải đăng ký thỏa thuận giao dịch tiền tệ trong thời hạn sau
     • Ghi có tiền tệ từ người không cư trú -15 ngày làm việc kể từ ngày ghi danh
     • Viết tắt có lợi cho người không cư trú -Trước ngày cung cấp lệnh xóa sổ
     • Thanh toán thông qua tài khoản của cư dân trong một ngân hàng không cư trú -30 ngày sau tháng khi tiền được ghi nợ và ghi có
     • Nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa khai báo -Tại thời điểm nộp tờ khai cho cơ quan hải quan
     • Nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chưa khai báo -15 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng mà các tài liệu hỗ trợ đã được gửi
     • Thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ, chuyển giao kết quả hoạt động trí tuệ -15 ngày sau khi kết thúc tháng khi các tài liệu được ban hành
     • Các trường hợp khác -Theo các điều khoản của VIỆC CUNG CẤP SPD
2. Ngân hàng kiểm tra các tài liệu và đăng ký hợp đồng trong vòng 1 ngày làm việc. Phải mất thêm 1 ngày để gán một số duy nhất cho thỏa thuận.
   • Một số UNCs có thể được chỉ định cho một hợp đồng nếu nó chứa các điều khoản của các giao dịch tiền tệ khác nhau - ví dụ: có dấu hiệu của hợp đồng cho vay và hợp đồng cung cấp.
   • Ngân hàng cũng mở một báo cáo kiểm soát ngân hàng cho hợp đồng và lưu trữ nó bằng điện tử.
3. Ngân hàng thông báo về việc chuyển NHƯỢNG UNC - thường bằng một tin nhắn trong tài khoản cá nhân. Từ thời điểm này, bạn có thể bắt đầu làm việc trên hợp đồng.
   • Khi giao dịch hoàn tất, người tham gia ngoại thương báo cáo cho ngân hàng với các tài liệu đóng cửa.