위험 지표 설정

위험 지표는 원칙적으로 기준을 간략하게 설명합니다.이 기준의 편차는 위험의 존재를 나타내는 신호입니다. 위험 지표 지표에는 위험 지표에 해당하는 정확한 양적 및 질적 데이터가 포함됩니다.

다음 제품 정보를 비교합니다:

• 코드대외 경제 활동. 에 의해 특정 제품 그룹에 속하는 기반으로 위험 그룹에 제품의 속성에그것은 널리 세관 당국의 연습에 사용됩니다. 어떤 경우에는 이 기준이 유일한 지표이며 다른 경우에는 여러 가지 다른 요인과 함께 사용됩니다;
• 무게그로스제품;
• 이 상품 로트의 상품을 신고 할 때 지불 할 관세 지불의 조건부 금액과 지불 한 관세 지불 금액. 이 금액의 차이는 고려 세관 신고의 추가 분석의 기초가되지 전액 관세의 지불을 나타낼 수 있습니다:
  • 관세 지불에 대한 혜택 제공;
  • 관세 특혜 제공;
  • 러시아 연방 정부의 법령에 의해 설립 된 러시아 루블에 해당 기본 통화의 공식 환율에 개별 청산 및 폐쇄 통화에 대한 특별 보정 계수의 적용;
• 상품 이동의 특징 및 이전 세관 절차의 특징;
• 세관 가치 조정의 가용성;
• 전자 통지에 지정된 통화가 아닌 다른 통화로 상품의 송장 값의 세관 신고서에 신고자에 의해 선언.

분석 작업의 결과뿐만 아니라 후속 통제의 결과에 따라 위험의 존재를 암시하는 일련의 징후가 식별됩니다.

위험 평가

확인 된 위험의 정도에 대한 평가는 혐의 된 손상의 양,발현 빈도 및 기타 지표에 따라 전문가의 방법에 의해 결정되며,이 평가는 범죄를 저지를 확률을 제공합니다.범죄.

위험 정도높음,중간 또는 낮음 일 수 있습니다. 위험 정도가 낮은 것으로 결정되면,이 경우 분석 대상이 모니터링됩니다(분석정보)및 위험 수준이 중간 또는 높음으로 변경 될 때까지 계속 정보를 관리로 가져옵니다.

만약위험 수준이 평균으로 인식되는 경우,세관 당국의 관계자는 초안 방향을 준비합니다.

확인 된 위험의 정도가 높은 경우,초안 위험 프로파일은 첨부 된 설명 메모와 함께 형성된다. 이 양식에서 초안 프로필은 러시아 연방 세관 서비스의 통관 및 세관 통제 조직의 주요 이사회의 해당 부서로 보내지며,이 부서에는 저널에 등록되어 있으며 그 기반에 대한 워크샵이 개발 될 수 있습니다위험 프로필러시아 연방 세관 서비스의 위험 관리 및 운영 통제.