2022年如何实施货币管制

如果你得出结论合同非居民的金额超过3,000,000卢布，您有义务将已签订合同的授权银行信息，即合同日期，合同编号，金额，交易对手的数据转移到授权银行。

直到01.03.2018，有关外国经济货币交易的信息在交易护照中被考虑在内。交易护照它是为每份价值超过50 000美元的国际合同签发的。 货币管制程序是根据联邦法律第173-FZ号和俄罗斯银行第138-I号指令进行的。

自01.03.2018以来，交易护照自生效以来已被废除俄罗斯联邦中央银行2017年8月16日第181-I号指示，为进出口业务的监管规定了其他要求。

新规则改变了与银行的互动，加快了与交易对手的结算，结果发生了一些变化，其中一些变化如下:

• 文件开始处理得更快. 以前，向居民发送交易护照需要3天+2天。 此时，银行在一个工作日内登记合同。
• 拒绝登记的情况已减少. 填写合同的要求有所下降，但合同有履行义务的日期已成为强制性的。
• 控制的阈值量已被改变. 此前，它是$50,000。 根据新规则，3,000,000卢布后的交易需要注册，这当然比以前更糟糕。
• 货币控制对信贷机构的负担已经重新分配. 这降低了对参与者处以罚款的风险对外经济活动.

外贸合同现在如何控制

银行现在不再签发交易护照，而是注册合同并将其分配给它  UNC -唯一合约编号，事实上，这是同一组数字，是在交易护照。 UNC数字被编码，指向数字的所需部分，您将看到带有解释的提示。 XX XX XXXX / XXXX / XXXX / H / H

所有交易都受货币控制，但报告程序因联系人的类型和价格而异。

如果进出口合同不超过60万卢布，这是没有必要注册，并提供其原件给银行。 也不需要货币交易的证书，提供代码就足够了，但一些银行仍然要求向外贸参与者颁发证书，因为这是向银行提供数据的方便统一形式。 但是，如果出现怀疑或收到中央银行的请求，银行有权要求文件。

进出口合约范围：60万卢布高达3,000,000卢布，未分配唯一编号。 有必要向银行发送任何允许您放下交易代码的文件。 它可以是合同，合同的附录,发票，行为，发票，交易的其他文件。 这是更好地澄清在服务银行的具体清单。

出口合同金额为3,000,000至10,000,000卢布有类似的要求。 合同或其他文件提交给银行，但合同未注册。

对于超过6,000,000卢布的进出口合同，登记和转让UNK以及提交SPD是先决条件。 要求与进口超过3百万卢布的合同相同。

注册联系人并维护联系人的程序

1. 合同登记申请以银行的形式提出。
   • 居民必须在下列时限内登记货币交易协议
     • 从非居民借入货币 -报名日期起计15个工作天
     • 对非居民的注销 -在提供核销令的日期之前
     • 通过非居民银行居民账户进行结算 -资金借记入帐的月份后30天
     • 进口、出口申报货物 -在向海关当局提交申报时
     • 进口、出口未申报货物 -由提交证明文件的月份的最后一天起计15天
     • 工作表现、提供服务、转让智力活动成果 -文件发出的月底后15天
     • 其他个案 -根据社署的规定
2. 银行在1个工作日内检查文件并登记合同。 为协议分配唯一编号需要另外1天。
   • 如果一个合同包含不同货币交易的条款，则可以将多个UNCs分配给一个合同-例如，有贷款协议和供应协议的迹象。
   • 银行还为合同打开银行控制声明并以电子方式存储。
3. 银行通知UNC的分配-通常通过个人帐户中的消息。 从这一刻起，你就可以开始工作的合同。
   • 交易完成后，外贸参与者向银行报告结算文件。